ثلاثة مشمولين في أول عملية تشفير عملة داخلية

في 21 يوليو 2022، قام دارميان ويليام، وهو محامي أمريكي، بتوجيه تهم لثلاثة مجموعات من الأفراد لأول مرة في تاريخ تشفير نظام تداول المعلومات من الداخل.

وقد وجه مكتب المدعى العام الامريكى للمنطقة الجنوبية في نيويورك ولجنة الامن والتبادلات إتهامات منفصلة ضد الافراد الثلاثة.

ويشتمل المخطوفون على إيشان واحي، الذي كان يعمل مديرا لمنتجات "كونفول آند"، وشقيقه نيخيل واحي وصديقهما سمير الرماني.

ويقيم نيخيل وإيشان واهي، 26 و 32 سنة على التوالي، في سياتل، بينما يقيم سمير راماني، 33 سنة، في هيوستن.

ويعتقد أنه بينما كان إيشان واهي يعمل في قاعدة كانون، كان ينتمي إلى فريق إدراج الأسماء المشفرة وكان بإمكانه الوصول إلى معلومات سرية.

وكانت هذه المعلومات تحت تصرفه انه طلب من أخوته وأصدقائه ان يحصلوا بكميات كبيرة على موجودات تشفير ستدرج قريبا.

وفور إدراجهما في قائمة "كونفول"، باع كل من نيخيل وهاهي وسمير راماني أصولهما المكتسبة وحققا ربحا بلغ نحو 1.5 مليون دولار.

وقد وجهت إلى يشان وحيي، وهو موظف سابق في "كونفول" وزعيم العمل الإجرامي، تهمة مزدوجة هي الاحتيال السلكي والتآمر المزدوج القائم على تزوير البرقيات، وحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

ويعتبر كل من نيخيل واهي وراماني سمير شريكين في الجريمة، وقد وجهت إليهما تهمة واحدة هي الاحتيال السلكي واخرى تتعلق بالتآمر باستخدام سلك للتزوير.

الكلمات الأساسية: سمير راماني، إيشان واهي، نيخيل واهي، مكتشفة، تجارة داخلية، تعاقد، حكم، الولايات المتحدة، محامي

[المادة الكاملة]

هناك دائما أول شيء؛ سيكون بعض الناس أول من ينخرط في كل نشاط أو حدث.

في 21 يوليو 2022، قام دارميان ويليام، وهو محامي أمريكي، بتوجيه تهم لمجموعة من الأفراد لأول مرة في تاريخ تشفير نظام تداول المعلومات.

ولكونه الأول من نوعه، أعقب هذا العمل الإجرامي شجار قانوني أثبت أن الرجال الثلاثة المتورطين كانوا مذنبين. وفي هذه المقالة، سنبرز كيف تمكن هؤلاء الأفراد من القيام بأول تداول للشفرات من الداخل وتفاصيل اقتناعهم.

لنبدأ!

أول نظام تجاري للتشفير من الداخل على الإطلاق

الصورة: سوق أسهم آي كيو IQ Stock Market

وادعى مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك ولجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة أن ثلاثة أفراد يعتزمون إستخدام معلومات سرية عن قواعد البيانات المتعلقة بأصول التشفير المدرجة في عمليات تبادل الأسهم في وقت لاحق.

واتهم داميان ويليامز، محام في الولايات المتحدة، الاشخاص الثلاثة: ويشان وحيي، مدير منتج سابق في "كونفول آند" وشقيقه نيخيل وهي وصديقهما سمير الرماني. وقد أتهم هؤلاء الأشخاص الثلاثة بالتآمر والاحتيال عبر الأسلاك بشأن مخطط للقيام بعمليات تجارية داخلية لموجودات سرية.

ويشان واهي وشقيقه نيخيل واهي 32 و 26 سنة على التوالي، مواطنان هنديان مقيمان في سياتل. سمير راماني، صديقهما، هندي أمريكي وعمره 33 عاما، وهو يقيم في هيوستن.

في 21 يوليو، أعلن داميان ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، عن عدم الفصل في لائحة الاتهام الموجهة إلى الأخوين وهاهي وسمير راماني.

وعلى نحو مماثل، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة عن تهمة تجارية من الداخل ضد الرجال الثلاثة. بينما تم القبض على إيشان ونيخيل واهي في سياتل، لم يكن بالإمكان اعتقال راماني. ولكن يعتقد ان راماني موجود حاليا في الهند.

وذكر النائب العام ان الرجال الثلاثة نفذوا أول عملية تحويل عملة خفية من الداخل. وقد قام المتهمون بعمليات تجارة غير مشروعة في ما لا يقل عن 25 من أصول تشفير مختلفة في هذا العمل الإجرامي وحصلوا على مكسب قدره 1.5 مليون دولار.

ووجهت إلى يشان وحيي، الذي يعتقد أنه قاد عملية تداول الأسهم ومدير منتجات سابق في "كونفول"، تهمة مزدوجة بالتآمر على تزوير سلك وتهمة مزدوجة منفصلة بالتزوير. ويبلغ الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لكل جريمة 20 سنة.

ومن ناحية أخرى ، تم توجيه اتهام إلى نيخيل وحيى ورامانى سمير ، اللذين يعتقد انهما شريكان في الجريمة ، بارتكاب جريمة تزوير واحدة وقضية تزوير واحدة. ويصدر على كل متهم من التهم الموجهة إليه حكم بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

كيف حدثت أول عملية تحويل تجاري من Insider للعملة المشفرة

الصورة: The Deep Dive

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، تولى إيشان وحيي إدارة المنتج في قاعدة كونفول وتم تكليفه بفريق إدراج الأصول. وبهذه الصفة، كان أمام إيشان فاهي إمكانية الوصول إلى العمليات السرية وتفاصيل إدراج الأصول المشفرة في عمليات تبادل العملة.

وفي وقت لاحق أصبح عضوا في قناة Coinbase الخاصة لمناقشة كل تفاصيل أصول التشفير المدرجة في قاعدة البيانات. وأثبتت هذه التفاصيل أن إحسان وحيي كان على علم بكل شيء عن مخطط الإدراج في جدول "كونفول".

ولبدء أول صفقة تجارية سرية سرية، قام إيشان وحيي بإبلاغ شقيقه والمتهم الثالث نيخيل وحيي وسمير الرماني بالمعلومات السرية.

لذلك قبل أن تعلن شركة "كواربيس" أنها تقوم بسرد تلك الأصول، كان الرجال الثلاثة قد إستخدموا محافظ أثيريوم بلوك تشين المجهولة للحصول على أصول التشفير تلك التي أدرجتها "كواربيس" في نهاية المطاف.

وبعد فترة وجيزة من إدراج قاعدة كانون لهذه الأصول، باع كل من نيكيل واهي وراماني سمير أكثر من 6 أصول تشفير مختلفة وحققا أرباحا بلغت نحو 1.5 مليون دولار. ولإخفاء مشترياتهم من هذه الأصول المشفرة قبل إعلان "قاعدة البيانات المشتركة" عن إدراجهم علنا في البورصة، أستخدم كل من نيكل وهي وسمير راماني حسابات تبادل مركزية.

وفتحت هذه الحسابات باسم أفراد آخرين وحولت عائدات مخططها الاحتيالي من عدة حسابات من هذه الحسابات إلى عدة محال ل ل Ethereum غير معروفة.

وتجدر الإشارة إلى أن راماني وشريكه تقايضا بالأصول السرية المكتسبة قبل 11 نيسان/أبريل، عندما أعلنت شركة "تشانبلاس" عن إدراجهما في القائمة.

ومن قبيل المصادفة، في 12 نيسان/أبريل، نشر حساب على تويتر تغريدة جاء فيها أن محفظة إيتيريوم بلوك تشين قد "اشترت مئات الآلاف من الدولارات من القطع المميزة التي أدرجت حصرا في منشور "Coinbase Asset" قبل نحو 24 ساعة من نشره". تمكنت منظمة "كونفول" من جمع هذه التغريدة واستخدام صفحتها الرسمية على موقع تويتر للرد بأنها بدأت التحقيق في القضية المطروحة علنا.

وبعد التحقيق، اكتشفت "قاعدة البيانات المشتركة" أن النشاط التجاري المشار إليه في التغريدة كان مخطط تداول داخلي للعملة المشفرة قام به كل من إيشان واهي، ونيكي واهي، وسمير راماني.

وبعد فترة وجيزة، أرسل مدير الأمن في قاعدة "كونفول" رسالة إلكترونية إلى يشان واهي (زميله السابق) لكي يظهر شخصيا في الاجتماع، ووعد يشان واهي بالحضور. ومع ذلك، اشترى إيشان واهي تذكرة سفر إلى الهند في محاولة للهروب، بعد أن أخبر شقيقه وسمير راماني أنهما يخضعان للتحقيق.

وأوقف أفراد إنفاذ القانون إيشان واهي ومنعوه من المغادرة إلى الهند بينما كان بالفعل في المطار.

إستنتاج

الصورة: كريبتوبوليتان Cryptopolitan

قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي: إن تهم اليوم هي تذكير آخر بأن ويب 3 ليست منطقة خالية من القانون... إن رسالتنا مع هذه الاتهامات واضحة؛ والاحتيال هو إحتيال، سواء وقع على سلسلة القفل أو على وال ستريت.

يظهر هذا البيان أن الولايات المتحدة ليس لديها أي تسامح مع الأنشطة الإجرامية والاحتيالية. ومهما كان العمل الإجرامي كاملا أو سلسا، فإنه سيتفكك، وسيحال الضالعون فيه إلى العدالة.

وبينما تم إحضار الأخوين وهاهي أمام القانون، لا يزال سمير راماني طليقا، ومن المحتمل أن يقبض عليه قريبا.

الكاتب: Valentine.A، باحث في Gate.io

ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق الخاصة بهذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.