FBI为堪萨斯银行加密计划的受害者追回了800多万美元

联邦执法部门成功追回了投资者在一起涉及堪萨斯银行首席执行官的加密挪用案中损失的830万美元。

根据美联社的报道，联邦调查局设法从位于开曼群岛的Tether(USDT)的加密货币账户中恢复了丢失的资金。 这些资金总额为830万美元，属于30名股东，包括与被判有罪的首席执行官有密切关系的社区成员。

前Heartland Tri-State Bank首席执行官Shan Hanes因法庭发现他在导致该银行倒闭的加密方案中侵吞了约4710万美元而被判处293个月监禁。

幸运的是，这4700万美元的资金已经由联邦存款保险公司投保，赔偿了受害者的损失。然而，Hanes策划的阴谋导致了Heartland Tri-State Bank的崩溃，给投资者造成了900万美元的损失。

11月4日，FBI成功追回了涉嫌欺诈的830万美元资金，并为受害者获得了赔偿。

“通过哈恩斯的定罪和判刑，司法部为受害者获得了正义，现在通过这个法庭 单子，这些受害者将获得一些经济救济，”美国检察官凯特·E·布鲁巴赫在一份新闻稿中表示。

根据法庭记录，这起诈骗案发生在2023年夏季。仅仅在八周时间里，Hanes通过11次电汇从客户账户中提取了4710万美元。法庭记录显示，他认为这笔回报是为了结束投资并在一个加密网站上兑现。

检察官表示，哈恩斯被骗参与了一起被称为“猪屠宰”的骗局，其中第三方说服受害者将所有资金投入加密货币，然后让资金消失。

根据法庭记录，Hanes在2022年末购买了他认为价值5000美元的加密货币，根据他在WhatsApp上与某人的通信指示。几个月后，他将教堂和投资俱乐部的资金交出，然后从客户账户中盗取资金，导致了Heartland Tri-State Bank的倒闭。

2024年8月，Hanes因从客户账户侵占4710万美元被判处24年以上有期徒刑。