联邦调查局指控商人涉嫌秘密加密货币交易网络

美国指控一名商人经营未经许可的加密货币业务，据称该业务可能促成了秘密的“离线”交易。

未经许可的加密货币交易：商人克里斯托弗·斯坎伦被联邦指控起诉

佛罗里达州商人克里斯托弗·詹姆斯·斯坎隆面临联邦指控，涉嫌经营无牌加密货币和法币传输业务，美国司法部（DOJ）宣布。斯坎隆原籍犹他州，于10月10日在迈阿密国际机场被捕，并在纽瓦克联邦法院被控不认罪。

根据起诉书，Aurae Lifestyle和Club Swan的首席执行官Scanlon管理了PMA Media Group和AU Card LLC等实体，提供加密货币和传统金融服务。检方称，这些业务从未按照联邦法律要求向金融犯罪执法网络(FinCEN)注册为货币转移机构。

据称，从2015年到2019年，据称斯坎伦未经监管批准代表高净值客户处理金融交易，包括所谓的“离账”加密货币交易。法庭文件描述了一次斯坎伦为一位面临大规模加密货币挖矿计划的客户执行“幽灵”交易的情况。在信息中，客户要求斯坎伦将交易从账户记录中隐藏起来，斯坎伦回复：“Boo。”司法部描述说：“斯坎伦与客户交换了信息，客户要求将交易保密，不要出现在客户的账户分类账中，称之为‘幽灵’交易。”

目前所有指控仅为猜测，斯坎伦仍被视为无罪，直到被证明有罪。司法部指出：

密谋罪最高可判五年监禁，并处250,000美元罚款或者被告人获利数额的两倍，或者给受害者造成的损失，以较大者为准。