联邦政府公布加密货币操纵案件控诉3家公司和15人

加密货币 fraud 司法部 联邦调查局

波士顿检察官指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global及其领导人清洗交易数字代币，人为地提高价格。 最后更新：

2024年10月10日00:11美国东部时间

加密货币记者

沙利尼·纳加拉詹

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沙利尼·纳加拉詹（Shalini Nagarajan）

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Shalini是一名加密货币记者，提供有关加密货币行业每日发展和监管变化的深度报道。

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2024年10月10日00:11美国东部时间

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波士顿检察官起诉了Gotbit、ZM Quant、CLS Global以及这些和其他公司的领导和员工。这次打击行动导致了四人被捕和五人认罪。当局还没收了价值2500万美元的加密货币。

据称，这些公司使用数字代币进行清洗交易，以人为抬高价格。这种策略吸引了新的投资者。根据周三的联邦指控，被告随后以“上涨和出货”计划出售了他们的代币。

来自Saitama和Gotbit的头目被逮捕

这些加密公司中最大的一家SAITAMA曾一度市值数十亿美元。其首席执行官Manpreet Kohli周一在英国被捕。另外五名现任或前任雇员也被指控，其中三人已认罪。

另一名被控的个人是 Gotbit 的 CEO Aleksei Andriunin，他是一位居住在俄罗斯和葡萄牙的加密货币 "主力"。他于周二在葡萄牙被逮捕。该公司在俄罗斯的两名员工也被控。

检方表示，从2018年到2024年，Gotbit代表几家加密货币客户进行了清洗交易和市场操纵。这种行为帮助人为地增加了他们代币的交易量。

“这些是一个创新技术——加密货币——遇到了一个有百年历史的计划——上涨和出货，”美国代理检察官约书亚·莱维说。“今天的信息是，如果你发布虚假声明来欺骗投资者，那就是欺诈。”

美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）起诉了#Gotbit及其他加密货币公司，指控其涉嫌欺诈和操纵市场。#Gotbit此前声称他们出售$WATER是为了将价格降至公平水平。

但是，#Gotbit销售的代币数量明显多于购买的数量！pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain （@lookonchain） 2024 年 10 月 10 日

据称，加密货币公司雇佣了市场制造商以剥削买家

据称，加密货币公司聘请了被称为“主力”的公司来洗盘交易他们的代币获取报酬。一位同意认罪的主力被告向一位潜在客户描述了这种做法。

他说，“在二级市场上的目标”是找到“社区中的其他买家，你不知道或不关心的人”，因为“我们必须让[其他买家]在单子上亏钱才能盈利。”

FBI的Fake 代币引发了重大加密货币市场操纵指控

司法部表示，联邦调查局在所谓的“代币镜像行动”调查中创建了一个名为NexFundAI的代币。它声称ZM Quant、CLS Global和MyTrade洗钱了这个代币或密谋洗钱，也就是说，他们操纵交易以使数字更具吸引力。第四个市场主导者Gotbit及其CEO和两位董事也被指控实施类似的计划。

另外四名在加密货币市场制造商工作的个人也受到了指控。检察官表示，这些个人向客户宣传了市场操纵服务。

他们包括主力MyTrade的创始人刘洲，据法庭文件称，他已同意认罪。 还被控的有英国和香港的Riqui Liu以及香港的Baijun Ou，他们都在ZM Quant工作；以及来自阿拉伯联合酋长国的Andrey Zhorzhes，是CLS Global的员工。

其他被指控的人包括来自弗吉尼亚州的Michael Thompson，他在一家名为VZZN的加密货币公司工作，该公司由一位前Saitama员工创办，以及来自佛罗里达州的Bradley Beatty，检方称他欺诈性地推广他的加密货币公司Lillian Finance。

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