FBI：数字货币投资诈骗在2023年激增53%

FBI的网络犯罪投诉中心（IC3）在2023年收到超过880,400宗投诉，涉及的潜在损失超过125亿美元。

美国联邦调查局（FBI）透露，来自数字货币投资诈骗事件的损失从2022年的257亿美元增加到2023年的394亿美元，同比增长53%。

根据FBI的《2023年互联网犯罪报告》，犯罪分子找到了更多欺诈受害者的方式，以对其投资承诺丰厚的回报。

2023年数字货币投资诈骗激增

FBI的网络犯罪投诉中心（IC3）在2023年收到超过880,400宗投诉，涉及的潜在损失超过125亿美元。相较于2022年，投诉和损失分别增加了10%和22%。

该机构表示，“尽管这些数字看起来令人印象深刻，但我们知道它们在2023年网络犯罪的看法持保持态度。可以想象一下，当FBI最近渗透了Hive勒索软件组织的基础设施时，我们发现只有大约20%的受害者向执法机构报告。更多受害者的报告将意味着联邦调查局拥有更深入的洞察力。”

投资诈骗造成的损失最高，从2022年的33.1亿美元增加到2023年的45.7亿美元，数字货币投资诈骗占据了其中的39.4亿美元。

数字货币诈骗瞄准商业电子邮件

除了数字货币投资诈骗导致的损失外，IC3还收到了21,489起商业电子邮件泄露（BEC）的投诉，共计损失超过29亿美元。

FBI解释说，“BEC是一种针对进行资金转移的企业和个人的复杂骗局。这种骗局经常是发生在，主体通过社会工工程或计算机入侵技术破坏合法的商业电子邮件帐户，以进行未经授权的资金转移。”

尽管BEC计划最初涉及对W-2信息和供应商电子邮件的请求，但IC3发现骗子已经开始使用在加密货币交易所或第三方支付处理商创建托管账户。FBI坚持表示，这一新发展凸显了使用多因素身份验证作为额外安全层的重要性。

与此同时，FBI通过IC3的资产恢复团队（RAT）迅速采取的行动阻止了一些诈骗。RAT在3,008起潜在损失为7.58亿美元的事件上实施了金融欺诈阻击链（FFKC）计划，并冻结了53.839亿美元，成功率达 71%。