新手 Web3 安全指南：钱包被恶意多签的风险
背景
在上一期Web3安全指南中，我们讨论了下载或购买钱包时的风险，如何找到官方网站、验证钱包的真实性以及私钥/助记词泄露的危险。 “非我的私钥，非我的币”强调了控制私钥的重要性。
然而，即使拥有私钥或助记词，也不能保证对资产的控制权，例如当钱包被恶意多签设置时就会这样。
MistTrack的被盗资金报告表明，一些用户发现他们的钱包中有资金，但由于恶意的多签配置，无法进行转账。在本指南中，我们以TRON钱包为例，解释了多签钓鱼诈骗的概念、多签系统的运作机制、黑客常用的手段以及防止钱包被恶意配置为多签设置的策略。
多方签名机制
多方签名（multisig）机制旨在通过允许多个用户共同管理和控制数字资产钱包的访问，从而增强钱包的安全性。这种设置意味着即使一些管理者丢失或泄露了私钥/助记词，钱包中的资产仍然可能是安全的。
TRON的多签名系统包括三个不同的权限级别：Owner（拥有者）、Witness（见证者）和Active（活动者），每个级别具有特定的功能和用途。
拥有者权限：
- 拥有最高的权限级别，能够执行所有合约和操作。
- 只有拥有者可以修改其他权限，包括添加或删除签名者。
- 新创建的账户默认被分配为拥有者权限。
见证者权限：
- 主要与超级代表相关，此权限允许账户参与超级代表的选举和投票过程，并管理相关操作。
活动者权限：
- 用于日常操作，如转账和智能合约执行。拥有者可以设置和修改这些权限，通常将其分配给需要执行特定任务的账户。活动者权限涵盖了一系列授权操作，如TRX转账和资产质押。 如前所述，新账户的地址默认会自动获得拥有者权限（最高级别）。拥有者可以调整账户的权限结构，决定哪些地址获得权限、权限的权重以及设置阈值。阈值决定了执行特定操作所需的签名权重。例如，如果阈值设置为2，而三个授权地址的权重均为1，则至少需要两个签署者的批准才能执行操作。
恶意多签过程
当黑客获取了用户的私钥或助记词，而用户没有实现多签机制（即钱包完全由用户控制）时，黑客可以将自己授予Owner（拥有者）/Active（活动者）权限，或将用户的Owner/Active权限转移到自己的地址。这些行为通常被称为恶意多签，但这一术语可以有广泛的定义。实际上，这种情况可以根据用户是否仍保留任何Owner/Active权限来进行分类：
多签机制被利用
在下面描述的情境中，用户的Owner/Active权限没有被移除，而是黑客将自己的地址添加为授权的Owner/Active方。现在，该账户由用户和黑客共同控制，阈值设置为2。用户和黑客的地址各自拥有权重为1。尽管用户拥有私钥/助记词并保留Owner/Active权限，他们仍然无法转移资产。这是因为任何转账请求都需要用户和黑客的批准，因为操作需要两个签名才能继续进行。
尽管从多签钱包中转移资产需要多个签名，但向钱包中存入资金并不需要。如果用户不定期检查账户权限或最近没有进行转账，他们可能不会注意到钱包权限的变化，从而导致长期损失。如果钱包中仅有少量资产，黑客可能会等待账户积累更多资产后再一次性盗取所有资金。
利用TRON的权限管理系统
在另一种情况下，黑客利用TRON的权限管理系统，将用户的Owner（拥有者）/Active（活动者）权限直接转移到黑客的地址，阈值仍设置为1。这一行为剥夺了用户的Owner/Active权限，有效地移除了他们对账户的控制，包括“投票权”。尽管这在技术上不算恶意多签，但通常被称为恶意多签。
无论用户是否保留任何Owner/Active权限，这两种情况都会导致他们实际失去对账户的控制。黑客现在拥有最高权限，可以更改账户设置并转移资产，导致合法所有者无法管理他们的钱包。
恶意多签攻击的途径
根据MistTrack的被盗资金报告，我们识别出几种常见的恶意多签攻击原因。用户应在以下情况下保持警惕：
- 下载虚假钱包：用户可能通过点击Telegram、Twitter或其他来源发送的虚假网站链接下载虚假钱包。这可能导致私钥或助记词泄露，从而引发恶意多签攻击。
- 在钓鱼网站输入私钥：在提供能量卡、礼品卡或VPN等服务的钓鱼网站上输入私钥或助记词的用户，可能会失去对钱包的控制。
- OTC交易：在场外（OTC）交易过程中，黑客可能截获或以其他方式获取用户的私钥或权限，从而进行恶意多签攻击。
- 涉及私钥的诈骗：诈骗者可能提供一个私钥，声称无法提取资产，并提供奖励以获取帮助。尽管相关钱包似乎有资金，但提取权限被配置到另一个地址，导致无法进行转账。
- TRON上的钓鱼链接：用户可能点击TRON上的钓鱼链接并签署恶意数据，从而导致恶意多签设置。
结语
在本指南中，我们以TRON钱包为例，解释了多签机制、黑客如何进行恶意多签攻击及其常用手段。提供这些信息都是为了更好的理解这种风险，帮助提高防范恶意多签攻击的能力。此外，一些用户，特别是新手，可能会不小心将钱包配置为多签，从而需要多个签名才能进行转账。在这种情况下，用户需要满足多签要求，或将Owner（拥有者）/Active（活动者）权限仅分配给一个地址，以恢复单签设置。
声明：
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在上一期Web3安全指南中，我们讨论了下载或购买钱包时的风险，如何找到官方网站、验证钱包的真实性以及私钥/助记词泄露的危险。 “非我的私钥，非我的币”强调了控制私钥的重要性。
然而，即使拥有私钥或助记词，也不能保证对资产的控制权，例如当钱包被恶意多签设置时就会这样。
MistTrack的被盗资金报告表明，一些用户发现他们的钱包中有资金，但由于恶意的多签配置，无法进行转账。在本指南中，我们以TRON钱包为例，解释了多签钓鱼诈骗的概念、多签系统的运作机制、黑客常用的手段以及防止钱包被恶意配置为多签设置的策略。
多方签名机制
多方签名（multisig）机制旨在通过允许多个用户共同管理和控制数字资产钱包的访问，从而增强钱包的安全性。这种设置意味着即使一些管理者丢失或泄露了私钥/助记词，钱包中的资产仍然可能是安全的。
TRON的多签名系统包括三个不同的权限级别：Owner（拥有者）、Witness（见证者）和Active（活动者），每个级别具有特定的功能和用途。
拥有者权限：
- 拥有最高的权限级别，能够执行所有合约和操作。
- 只有拥有者可以修改其他权限，包括添加或删除签名者。
- 新创建的账户默认被分配为拥有者权限。
见证者权限：
- 主要与超级代表相关，此权限允许账户参与超级代表的选举和投票过程，并管理相关操作。
活动者权限：
- 用于日常操作，如转账和智能合约执行。拥有者可以设置和修改这些权限，通常将其分配给需要执行特定任务的账户。活动者权限涵盖了一系列授权操作，如TRX转账和资产质押。 如前所述，新账户的地址默认会自动获得拥有者权限（最高级别）。拥有者可以调整账户的权限结构，决定哪些地址获得权限、权限的权重以及设置阈值。阈值决定了执行特定操作所需的签名权重。例如，如果阈值设置为2，而三个授权地址的权重均为1，则至少需要两个签署者的批准才能执行操作。
恶意多签过程
当黑客获取了用户的私钥或助记词，而用户没有实现多签机制（即钱包完全由用户控制）时，黑客可以将自己授予Owner（拥有者）/Active（活动者）权限，或将用户的Owner/Active权限转移到自己的地址。这些行为通常被称为恶意多签，但这一术语可以有广泛的定义。实际上，这种情况可以根据用户是否仍保留任何Owner/Active权限来进行分类：
多签机制被利用
在下面描述的情境中，用户的Owner/Active权限没有被移除，而是黑客将自己的地址添加为授权的Owner/Active方。现在，该账户由用户和黑客共同控制，阈值设置为2。用户和黑客的地址各自拥有权重为1。尽管用户拥有私钥/助记词并保留Owner/Active权限，他们仍然无法转移资产。这是因为任何转账请求都需要用户和黑客的批准，因为操作需要两个签名才能继续进行。
尽管从多签钱包中转移资产需要多个签名，但向钱包中存入资金并不需要。如果用户不定期检查账户权限或最近没有进行转账，他们可能不会注意到钱包权限的变化，从而导致长期损失。如果钱包中仅有少量资产，黑客可能会等待账户积累更多资产后再一次性盗取所有资金。
利用TRON的权限管理系统
在另一种情况下，黑客利用TRON的权限管理系统，将用户的Owner（拥有者）/Active（活动者）权限直接转移到黑客的地址，阈值仍设置为1。这一行为剥夺了用户的Owner/Active权限，有效地移除了他们对账户的控制，包括“投票权”。尽管这在技术上不算恶意多签，但通常被称为恶意多签。
无论用户是否保留任何Owner/Active权限，这两种情况都会导致他们实际失去对账户的控制。黑客现在拥有最高权限，可以更改账户设置并转移资产，导致合法所有者无法管理他们的钱包。
恶意多签攻击的途径
根据MistTrack的被盗资金报告，我们识别出几种常见的恶意多签攻击原因。用户应在以下情况下保持警惕：
- 下载虚假钱包：用户可能通过点击Telegram、Twitter或其他来源发送的虚假网站链接下载虚假钱包。这可能导致私钥或助记词泄露，从而引发恶意多签攻击。
- 在钓鱼网站输入私钥：在提供能量卡、礼品卡或VPN等服务的钓鱼网站上输入私钥或助记词的用户，可能会失去对钱包的控制。
- OTC交易：在场外（OTC）交易过程中，黑客可能截获或以其他方式获取用户的私钥或权限，从而进行恶意多签攻击。
- 涉及私钥的诈骗：诈骗者可能提供一个私钥，声称无法提取资产，并提供奖励以获取帮助。尽管相关钱包似乎有资金，但提取权限被配置到另一个地址，导致无法进行转账。
- TRON上的钓鱼链接：用户可能点击TRON上的钓鱼链接并签署恶意数据，从而导致恶意多签设置。
结语
在本指南中，我们以TRON钱包为例，解释了多签机制、黑客如何进行恶意多签攻击及其常用手段。提供这些信息都是为了更好的理解这种风险，帮助提高防范恶意多签攻击的能力。此外，一些用户，特别是新手，可能会不小心将钱包配置为多签，从而需要多个签名才能进行转账。在这种情况下，用户需要满足多签要求，或将Owner（拥有者）/Active（活动者）权限仅分配给一个地址，以恢复单签设置。
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