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## [TL; DR]

4月24日，美国证券交易委员会（SEC）对Geosyn及其创始人提起诉讼，指控其挪用投资者资金并经营非法加密挖矿业务。

Geosyn创始人侵占了超过120万美元的投资者资金。

支持快速响应诸如黑客攻击等欺诈活动的协调全球方法至关重要。

## 介绍

美国对德克萨斯州加密资产挖掘公司GeosYN的执法行动表明其决心将该行业纳入其控制之下。4月24日， [美国证券交易委员会 (SEC)](https://www.gate.io/learn/articles/the-sec-is-everywhere-what-challenges-does-the-ethereum-spot-etf-face/2503 "US Securities and Exchange Commission (SEC) 美国证券交易委员会（SEC）对GeosYN提起诉讼，指控其在一笔糟糕的加密挖矿交易中欺诈了64名投资者超过560万美元。本文介绍了SEC对GeosYN的指控。

## SEC对Geosyn Mining的指控

正如上文所示，美国证券交易委员会对GeosYN及其创始人Caleb Joseph Ward和Jeremy George McNutt提起诉讼，指控他们犯有各种罪行，包括经营未经许可的加密货币挖矿业务和欺诈投资者。

相关新闻： [Uniswap对抗SEC的监管行动](https://www.gate.io/learn/articles/uniswaps-defense-against-sec-regulatory-actions/2688 "Uniswap's Defense Against SEC Regulatory Actions")

Ward和McNutt于2021年创立了GeosYN，旨在为愿意外包公司技术专业知识、矿工采购以及加密货币挖矿过程的投资者提供加密货币挖矿服务。正如预期的那样，许多人投资了这家公司。

现在，关键的证券交易委员会指控是，GeosYN通过加密挖矿投资交易欺骗了64名投资者，总计超过560万美元。为了实现他们的目标，沃德和麦克纳特对某些信息进行了虚假陈述，以吸引更多的投资。

首先，GeosYN声称其挖矿业务是盈利的，因为它与供电公司有合同，这些公司将以比通常更低的价格供应其电力需求。然而，实际上，他们获取电力的价格比他们所声明的价格高出40-50%。

SEC 还声称 GeosYN 对其投资者关于其经营活动的谎言。例如，虽然它签订了服务协议代表投资者购买了 1,400 台采矿机，但在整个期间内只购买了不到 400 台。

此外，公司与投资者之间的协议规定，他们可以选择自己喜欢的加密货币进行挖矿。然而，后来GeosYN拒绝了投资者挖矿其他加密货币的要求。 [比特币](/price/bitcoin-btc).

SEC诉讼称该公司伪造了一些文件，以显示比特币挖矿是有利可图的。例如，他们捏造了比特币挖矿产量和利润。为掩盖其不端行为，公司购买了额外的比特币分发给投资者。

阅读其他证券交易委员会的诉讼：
[SEC对Terraform和Do Kwon的诉讼](https://www.gate.io/blog_detail/3436/sec-moves-to-summary-judgement-in-lawsuit-against-terraform-and-do-kwon "SEC’s Lawsuit against Terraform and Do Kwon") [证券交易委员会与Uniswap的法律战](https://www.gate.io/blog_detail/4071/sec-vs-uniswap-battle "SEC vs Uniswap Legal Battle") [SEC诉Ripple案](https://www.gate.io/blog_detail/3319/sec-vs-ripple-case-extended-to-end-2024 "SEC vs Ripple Case") [LBRY对抗SEC](https://www.gate.io/blog_detail/3221/lbry-vs-sec-etf-appeal-process "LBRY against the SEC")

举个例子，尽管只挖到了价值320,000美元的比特币，该公司仍向投资者分发了价值354,500美元的比特币。他们的动机是为了让投资者相信加密货币挖矿业务是有利可图的。

关于此事， [SEC的诉讼文件中提到](https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp25983.pdf "the SEC lawsuit stated")“Geosyn还向投资者分发虚假文件，以营造盈利的假象。Ward为投资者准备并发送每月分配报表，显示Geosyn和客户所谓的生产份额的捏造挖矿产量和利润。”

## 投资者资金挪用

SEC还声称，GeosYN的创始人挪用了超过120万美元的投资者资金用于个人用途，包括购买餐饮和枪支，以及支付他们的度假和法律费用。 [SEC起诉声明](https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp25983.pdf "SEC lawsuit stated")“Ward以取现、银行转账和公司信用卡支出的形式，挪用了约402,455.35美元的Geosyn资金。”

[它还添加了](https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp25983.pdf "It also added")“McNutt以现金提取、银行转账和公司信用卡支出的形式侵占了Geosyn约862,095.13美元。”文件显示，McNutt使用这些资金购买了建筑材料等商品。

很明显，两位Geosyn创始人利用挪用的部分资金过着奢华的生活。例如，他们购买了昂贵的餐食，还购买了其他物品，如枪支和手表。除此之外，他们还支付了娱乐服务和度假旅行费用。

很不幸，2022年底，Geosyn的两位创始人之间发生了争斗，Ward指责McNutt导致企业崩溃。由于误解，McNutt在签署解除协议后放弃了他在公司的所有权益。因此，2022年12月，Ward向刑事当局报告了McNutt挪用公司资金的行为。然而，他没有透露资金挪用和加密挖矿骗局的细节。

投资者资金减少迫使该公司于2023年停止运营。沃德清算了Geosyn加密资产钱包，并剩下57000美元。

重要的是要注意， [SEC还指控被告](https://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr-25983 "SEC also accuses the defendants") 侵犯了《联邦证券法》的“反欺诈和证券登记规定”，并寻求对沃德和麦克纳特进行“返还与判前利息，以及民事处罚。”

## Geosyn Mining行为的后果

证券交易委员会针对 Geosyn 挖矿的诉讼给加密货币行业带来了很多不确定性和不信任。首先，对该公司的指控降低了加密货币领域的投资者信心。这可能导致加密货币投资活动的下降。

许多投资者可能会拒绝投资区块链数字领域，直到大多数国家，特别是美国，采取明确的加密货币监管措施。这也意味着如果加密货币企业遵守现有的金融立法，投资者信心将会上升。

SEC对Geosyn案件可能会引发对许多加密挖矿公司运营的广泛调查，这可能会干扰依赖工作量证明共识机制的一些区块链的正常运行。预计未来还会有更多SEC诉讼。

值得一提的是，目前SEC对不道德的加密项目（如Geosyn）的打击可能强烈表明该行业的公司应遵守加密货币监管，如反洗钱（AML）和了解您的客户规定。

## 如何保护投资者免受欺诈计划的侵害

加密项目应采取多种措施保护投资者的资金。然而，政府也应该尽责通过引入促进该行业创新但同时保护投资者的法规。这也意味着加密公司应遵守政府的法律法规，包括实施反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）法律。

每家加密公司都应该采取高安全措施，包括双重认证和强大的加密。他们还应该使用多签名钱包和冷钱包来减少黑客攻击事件。

第三，加密公司应该教育他们的用户如何保护他们的数字资产以及如何 [识别加密货币犯罪活动](https://www.gate.io/learn/articles/10000-word-in-depth-investigation-how-did-cryptocurrency-become-a-tool-for-cybercriminals/1341 "identify crypto criminal activities") 就像网络钓鱼一样。然而，政府和一些其他金融机构应该帮助教育人们如何保护他们的数字资产并防止类似于Geosyn比特币矿工欺诈的骗局。

也阅读： [Web3在2024年4月遭受黑客攻击，损失逾5300万美元](https://www.gate.io/post/CryptoNews_/status/5562154 "Web3 Lost Over $53 Million to Hackers in April 2024")

最后，加密行业的不同利益相关者和其他相关参与者应该合作 [防止加密货币欺诈案件](https://www.gate.io/learn/articles/top-10-crypto-scams-and-how-to-avoid-them/2556 "prevent crypto fraud cases") 例如，交易所、加密货币公司、监管机构和执法机构应该合作，寻找应对加密货币犯罪活动的方法。他们应该建立沟通渠道和全球工作组，以协调对诸如黑客攻击等欺诈活动的迅速响应。有了这样，他们将更有可能追回被盗的加密货币。

## 结论

4月24日，美国证券交易委员会（SEC）对Geosyn提起诉讼，指控其经营无牌照业务并挪用投资者资金。Ward和McNutt挪用了超过120万美元的投资者资金。他们还使用伪造的陈述和文件误导个人投资他们的加密挖矿业务。与此同时，全球协同努力可能会减少加密犯罪活动的范围。

<div class="blog-details-info">
<div>作者:<strong>Mashell C.</strong>，Gate.io 研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留本文所有权利。在引用本文时，请注明出处为Gate.io。对于任何侵犯版权的行为，我们将采取法律行动。
</div><p></p>
</div></div></div>

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证券交易委员会指控Geosyn Mining涉嫌560万美元欺诈：深入分析