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## TL; DR

Temasek、Sino Global、红杉资本、软银等风险投资公司因支持FTX而面临美国的诉讼，尽管FTX的财务管理记录很差。

淡马锡表示，在投资FTX加密交易所时，它对Sam Bankman-Fried失去了信任。

大多数投资于FTX的风险投资公司遭受了巨大的损失。

## 介绍

将近十个月 [在FTX加密货币交易所崩溃后](https://www.gate.io/blog_detail/1804/key-lessons-from-the-collapse-of-ftx-and-the-implosion-of-ftt "after the collapse of the FTX crypto exchange") 仍然有几起正在进行的法律纠纷。目前的诉讼涉及了几个人和公司。本文将讨论淡马锡和几个加密投资项目如何被牵涉其中 [协助FTX](https://www.gate.io/price/ftx-ftt "assisting FTX") 在其非法交易中。

## 针对淡马锡和若干风险资本的诉讼

新加坡国有企业淡马锡以及包括香港的中环环球、红杉资本和日本的软银在内的其他风险投资公司被列为被告，他们与现已破产的加密货币交易所FTX合作从事非法活动，该案件已在美国加利福尼亚北区联邦地区法院提起集体诉讼。

诉讼声称淡马锡公司和被引用的风投公司发表了不同的误导性声明，诱使许多客户在FTX上进行加密货币投资。原告称这些加密货币公司的主要目的是吸引个人和机构投资FTX以谋取个人利益。

阅读还有: [FTX的崩溃影响了加密生态系统的广泛交叉部分](https://www.gate.io/blog_detail/1806/ftx-s-collapse-affected-a-wide-cross-section-of-the-crypto-eco "FTX’s collapse Affected a Wide Cross section of the Crypto Ecosystem")

其中一项法律诉讼的关键基础是：“跨国风险投资被告还对FTX的业务、财务状况、运营情况以及前景进行了多次欺骗性和误导性陈述，目的是诱使客户投资、交易和/或向FTX存入资产。”
基本上，申诉人正在寻求在交易所关闭时遭受的财务损失的赔偿，并要求对被告采取惩罚行动。

在其广告活动中，FTX引用了来自风险投资和其他大型商业合作伙伴（如淡马锡）的“重大财务和公共支持”。因此，原告声称，“如果没有跨国风投被告，美国历史上最大的金融欺诈案将不会发生。”

考虑到这些事实，被告积极参与了“FTX集团的数十亿美元全球诈骗”。换句话说，“他们为了自己的经济和职业利益而实施、密谋实施和/或故意协助FTX集团的数十亿美元欺诈活动。”

FTX诉讼还指出，被告进行的认真检查使他们能够发现各种遗漏、投资者资金的挪用和不真实行为，但并未公之于众。因此，被告很可能意识到 [Sam Bankman-Fried和他的团队挪用了用户的存款。](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "Sam Bankman-Fried and his team were misappropriating their deposits. ")

针对淡马锡和几家风险投资公司的主要指控是，尽管FTX交易所窃取了客户资金并违反了多项证券法，但这些商业组织声称在投资之前进行了尽职调查并予以支持。

阅读更多: [FTX起诉Sam Bankman-Fried和前高管索赔10亿美元](https://www.gate.io/blog_detail/3017/ftx-sues-sam-bankman-fried-and-former-_s-for-1-billion "FTX Sues Sam Bankman-Fried and Former Execs for $1 Billion")

## 淡马锡

对于针对淡马锡的诉讼投诉有充分的理由，因为它声称在2021年对FTX加密货币交易所进行了长达八个月的财务审计，并强烈表示未发现任何关注的问题。

很不幸，淡马锡因FTX崩溃而损失了2.75亿美元的投资。作为惩罚措施，淡马锡削减了那些负责投资加密交易所的高级主管的补偿。然而，该公司明确承认对Sam Bankman-fried的信任放错了地方。

[其发言人表示](https://www.channelnewsasia.com/business/ftx-crypto-bankrupt-founder-sam-bankman-fried-wealth-sbf-3066191 "Its spokesperson said") 从这次投资来看，也许我们对Sam Bankman-Fried的行动、判断和领导能力的信任是错误的，这种信任是基于我们与他的互动和与他人讨论中表达的观点形成的。

我们期望我们投资的公司遵守其在投资或运营的司法管辖区的法律法规下的义务，遵守良好的公司治理，并且最重要的是始终要以道德行事。

尽管如此，淡马锡坚持说，它进行了彻底的 [在投资之前对FTX进行审计和调查](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-ftx-token/397 "audit and investigation of FTX before investing") 在其中。它声称对FTX的合法合规性和网络安全性进行了评估。它还征求了各种专家的意见，包括网络安全专家和外部法律顾问。此外，它还与其他投资者、行业专家和公司的管理团队进行了面试。

最后,淡马锡发言人总结说:“我们意识到,尽管我们的尽职调查过程可以减轻某些风险,但不可行的是消除所有风险。”

值得注意的是，当FTX在历史上最大的加密货币欺诈案之一中倒闭时，其他风投投资公司损失了数十亿美元。例如，Sino Global对该交易所提出了6730万美元的索赔。

## 结论

在8月7日提交的诉讼中，原告指控淡马锡和几家风投公司误导公众关于FTX的财务不端行为。另一方面，淡马锡和其他风投公司表示，他们对Sam Bankman-Fried失去信任导致了资金损失。然而，淡马锡坚称在投资FTX交易所之前已经尽到了应有的注意。

阅读也： [FTX事件及其多米诺效应](https://www.gate.io/blog_detail/1792/ftx-event-and-its-domino-effects "FTX Event and Its Domino Effects")

## 关于淡马锡的常见问题

### 淡马锡是否投资加密货币？

新加坡国有企业淡马锡没有投资加密货币。最后一项加密货币投资是在2022年11月该交易所倒闭时，淡马锡在FTX交易所投资的资金损失超过2.75亿美元。

### 淡马锡在加密货币中损失了多少？

在2022年11月FTX交易所倒闭时，淡马锡损失了2.75亿美元。它没有恢复任何金额。自那时以来，淡马锡再也没有投资加密货币。

### 淡马锡持有比特币吗？

淡马锡不拥有 [比特币](/price/bitcoin-btc) 或任何其他加密货币。目前，由于该领域监管不确定性，Gate.io没有任何投资加密货币的计划。

### 为什么淡马锡要投资FTX？

淡马锡之所以投资FTX，是因为预计能获得较高的投资回报。在投资该公司之前，淡马锡审计了FTX的财务表现、安全性以及法律合规性。此外，淡马锡还对其创始人兼首席执行官山姆·班克曼-弗里德充满信任。

<div class="blog-details-info">
<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io 研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留本文所有权利。在提及Gate.io的情况下，允许转载本文。对于侵犯版权的情况，我们将采取法律行动。
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淡马锡、中环、红杉资本和软银面临诉讼，因为他们误导投资者关于FTX的财务状况，并在其挪用客户资金的情况下推广加密交易所。

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新加坡淡马锡在FTX中命名，面临困境