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什么是加密鲸鱼，你如何追踪它们？
07月27日 18:12
[TL;DR]
今年5月初，一个流行的算法稳定币UST，与 美元挂钩 ，崩溃到几乎一无所有，导致整个加密货币经济出现连锁反应。 导致这一事件的原因有很多，包括稳定币构成中的固有缺陷。 然而，对这一崩溃最突出和最直接的贡献，可以追溯到鲸鱼对生态系统的倾倒。
加密货币分析公司Nansen最近的研究结果揭示了这一信息，因为它确定了一些鲸鱼账户交易，这些交易是导致投资者损失近400亿美元的崩溃的原因。
加密鲸被定义为拥有大量加密货币持有量的钱包。 最流行的加密货币鲸鱼的分类是任何持有1000 BTC或更多的账户。 为了说明这一点，根据BitInfoCharts，2022年5月所有流通的比特币中，超过3%只属于四个钱包。 虽然这一数额在另类币中更高，因为它们的市值较小，例如，59%的Dogecoins只在15个钱包中漂亮地坐着，但逻辑是一样的。
这些投资者通常是机构，但有时是个人，通常通过他们的交易引起市场的波动。 鲸鱼可以通过买入或卖出大量的硬币，视情况造成市场价格的上升和下降。 他们中的一些人利用他们的头寸来操纵市场，使之对自己有利，大多数时候是以小投资者的利益为代价。 因此，对于散户投资者或持有少量股份的人来说，监测这些大型钱包交易以预测和利用这些活动对他们有利，而不是被鲸鱼的反冲力冲走，是至关重要的。
精明的投资者利用跟踪工具，如链上探索者、付费分析平台和监测鲸鱼交易的社交媒体平台，进行链上分析，为他们的投资决策提供积极的参考。
在这篇文章中，你会发现关于什么是鲸鱼，鲸鱼的行为模式，它们的含义，以及如何利用它们的更多深入信息。 你还将了解更多关于你可以用来追踪鲸鱼交易的工具。
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什么是加密货币鲸鱼以及与之相关的危险？
与它们被命名的哺乳动物类似，加密鲸只是加密货币市场的大型投资者。 换言之，持有大量特定加密货币的钱包。 例如，由于 比特币"的市值较大，BTC鲸鱼被普遍归类为持有超过1000 BTC的钱包。 显然，这个数额对于altcoins来说要高得多，因为它们的市值要小得多。 例如，根据BitInfoChart的数据，超过3%的比特币市场供应仅属于四个钱包，而截至2022年5月，近52%的Dogecoins属于15个钱包。
鲸鱼背后的简单逻辑是，因为他们持有的东西占他们持有的任何加密货币的很大比例，当这些钱包进行大额交易时，最终会影响他们持有资产的整个生态系统。
偶尔，鲸鱼会利用这种力量来操纵市场趋势，使之对自己有利。 这是很危险的，特别是对小投资者来说，因为多次鲸鱼移动可能导致崩溃，就像Terra的稳定币一样。
另外，鲸鱼的活动，也就是所谓的机构运动，对于聪明的资金投资者来说也是一件好事，他们可以跟踪鲸鱼投资者的交易趋势，并适当冲浪。
鲸鱼的行为如何影响市场价格？
虽然鲸鱼并不总是故意要操纵市场价格，但他们的交易的影响通常是由他们所持有的加密货币来感受的。 这使他们成为不断审查的对象，并延伸到他们发现自己所处的网络经济的恒温器。 让我们放大这一点，看看它是如何工作的。 通常情况下，鲸鱼可以通过三种方式导致市场价格上涨：
1.大量购买： 当特定的钱包开始大量购买特定的加密货币时，会导致该币上涨并鼓励小投资者效仿。 这反过来又导致加密货币的价格不断上升，直到最后趋于平稳，因为越来越少的投资者加入到火车的尾部。 这时，鲸鱼开始减持，而毫无戒心的小规模投资者则继续投资。 监测这些机构动向的聪明投资者可以很容易地发现趋势，在恐慌性抛售开始前撤出，并在市场崩溃后重新进入。
2.2.大量抛售： 加密货币鲸鱼的大规模抛售将对任何加密货币的市值产生负面影响。 任何时候发生这种情况，恐慌性抛售就很少发生，因为小投资者争先恐后地跟上，希望鲸鱼拥有其他人不知道的内幕信息。 然而，并不是所有的大宗销售都是鲸鱼式的倾销，有些人只是换了钱包，而有些人很可能进行了大宗采购。 尽管如此，这些运动还是会影响到市场。
泰拉的崩溃。
许多投资者长期以来一直怀疑Terra的算法稳定币UST的崩溃可能是由于鲸鱼倾倒他们的资产，在稳定币失去与美元1:1的挂钩后，引发了大规模的抛售，跌至0.10美元。 然而，南森的分析已经证实，造成生态系统滑铁卢的不是一只而是几只鲸鱼。 一个影响UST的姐妹币Luna的事件，也在随后的恐慌中下跌了99%。
在加密货币分析公司的一篇文章中，一项链上交易调查显示，一些鲸鱼在可能发现系统的一些缺陷，使其无法维持美元挂钩后，抛出了他们持有的UST。 大规模的销售开始了，剩下的，正如他们所说，就是历史了。
3.未完成的买入/卖出订单： 一些鲸鱼知道他们受到了监督，所以就挂出了他们知道不会完成的买入或卖出订单。 当然，这些订单会出现在订单簿上，并可能会影响市场。
如何监控鲸鱼账户？
以下步骤可用于追踪鲸鱼账户：
- 识别与你相关的鲸鱼账户： 如前所述，对于BTC钱包，这些通常是指持有超过1000个BTC的钱包，对于altcoins则更多。
- 追踪这些账户的链上活动： 有几个工具可以用来做这个。 关于这些工具的更多内容将在后面讨论。 然而，现在，让我们研究一下在你的跟踪中需要注意的交易类型。
1.交易所流入： 这只是指从钱包到交易所的交易。 当鲸鱼在交易所存入稳定币时，这就表明他们很可能会进行增仓。 另一方面，如果存款由硬币组成，这表明他们即将出售。
2. 交易所到钱包的交易： 当鲸鱼投资者将他们的硬币从交易所转移到一个冷钱包时，通常是因为他们打算霍德尔。 这种运动造成的稀缺性有时会导致价格升值，而其他时候可能意味着投资者怀疑当时的市场条件不友好。
3.大额场外交易： ，这些是钱包对钱包的交易，出于流动性和隐私的原因，没有在交易所进行。
鲸鱼追踪工具。
在追踪机构动向方面，一些有价值的工具包括：
1.区块链探索者： 这些是携带所有区块链数据的协议，并以用户容易浏览的格式显示。 任何人都可以在这些协议上查询钱包交易、历史和地址等信息。 他们通常按照持有量的大小来显示钱包，所以你可以很容易地分辨出鲸鱼。 你也可以允许在选定的钱包进行交易时发出通知。 区块探索者的例子有；Blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfocharts等。
来源。Etherscan-Deposits制作的Beacon Chain存款合同。
2.密码分析协议： 这些平台向用户提供更密集的信息和过滤选项，并收取费用。 例如Glassnodes和CryptoQuants。
3.社交媒体： 一些社交媒体页面，如Twitter上的WhaleAlert，专门在确定的鲸鱼在链上进行大额交易时发出通知。
结论。
虽然跟踪鲸鱼以避免成为其在加密货币市场上的运动的受害者是件好事，但人们也必须进行充分的个人研究，以做出更明智的投资选择。
Crypto Whales持有大量的加密货币，并能根据他们的交易类型，使他们持有的货币价格升值或崩溃。 了解如何跟踪他们的活动，对于打算在加密货币世界中保持稳定的小型投资者来说是一项宝贵的技能。
作者。Gate.io 观察员。M. Olatunji
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