OpenSea的前产品设计师被指控犯有NFT内部交易罪

2022-06-17, 03:23

[TL;DR]
在对NFTs领域的首次监管行动中，司法部指控Nathaniel Chastain（前OpenSea雇员）犯有内幕交易。

根据起诉书，当时担任NFTs市场OpenSea产品经理的被告负责选择NFT艺术品在该公司的主页上展示。

通常情况下，当一个NFT在平台上像这样占据中心位置时，它的价格立即飙升，与同一艺术家的其他作品一样。司法部称，负责选择这些NFT的查斯坦，在上市前不久利用其内幕信息购买了相关类别的代币。之后，当价格飙升时，他卖掉了自己的作品，兑现了两倍甚至五倍于他最初投资的金额。

查斯坦在2021年6月至9月的3个多月里一直沉溺于这种欺诈活动，通过使用多个匿名账户和钱包来掩盖其踪迹。通过这种方式，被告在11个不同的场合购买了45辆NFT。

因此，6月1日，司法部逮捕并指控他洗钱和电信欺诈，这两项指控的最高刑罚是入狱20年。

纳撒尼尔-查斯坦当天晚些时候不认罪，在支付了10万美元的保释金后被放行。
继续阅读，了解全部细节。

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Nathaniel Chastain，OpenSeas的前雇员被指控犯有内幕交易。

在本月第一天的一份新闻稿中，司法部宣布，它已经起诉并逮捕了纳撒尼尔-查斯坦，他曾是OpenSea的员工，在上述平台上进行内幕交易。

根据新闻稿，被告违反其作为数字资产平台雇员的义务，利用公司的机密信息为自己谋利。

OpenSea的常规主页NFTs功能。

显然，在所谓的犯罪发生时，查斯坦是OpenSea的产品经理。根据6月1日公布的起诉书，OpenSea经常在其主页上显示不同的NFT艺术作品。这使作品得到了突出的宣传，导致NFT的价格飙升。被选中的艺术家的其他作品在这一时期也往往会经历价格的上涨。

来源： PageOne

然而，关于哪件作品在平台上获得中心位置的信息是保密的，直到每件作品上升到OpenSea的政策。
此外，被指控的欺诈者被指派负责选择每次要展示的艺术品。

司法部指控查斯丁通过在上市前购买被选中的NFT或同一艺术家的其他产品，不适当地利用了这种内幕信息。这样一来，当价格上涨时，他就可以卖掉它们，并获得丰厚的利润。

对查斯坦的指控称，他在2021年6月至9月间做了这件事。在此期间，31岁的被告购买了45个非关税壁垒，共11次，并以平均2-5倍的成本价格出售。
不公开的起诉书包括一些注意到的情况，包括：

- 8月2日的一次，涉及一个NFT，"The Brawl 2" ，他买了4个NFT并在事后以双倍价格出售。
- 另一次是在一周后的8月9日，涉及10件"Flipping and Spinning" NFTs系列。这一次，他以平均高于他所支付的250%的价格出售了他的收藏。
- 而9月14日的第三个场合是他在"Spectrum of a Ramenfication Theory''与同一创作者的其他作品一起进行交易。

为了掩盖他的行为，查斯坦先生从OpenSea的各种无名账户和以太坊区块链上的多个匿名加密货币钱包进行交易。

纽约的Damian Williams律师解释说，虽然NFT是一个相当新的发明，但内幕交易却不是。他还表示，查斯坦被指控的行为构成了严重的失信行为。主要是因为他与基于区块链的公司签署了一份协议，而他的行为违反了该协议。
威廉姆斯强调，联邦调查局致力于杜绝一切形式的内幕交易，无论它在哪里出现；在股票市场或数字世界中。

查斯坦被起诉的细节

对他的指控如下：

一项电信欺诈罪，以及
一项洗钱罪。

两者的刑期最长为20年。然而，纳撒尼尔-查斯坦不认罪，他在支付了10万美元的保释金后于当天走出。

此案是第一个在NFTs领域被正式指控的案件。
联邦调查局助理局长迈克尔-J-德里斯科尔肯定地说，随着任何新技术的出现，不良分子会设法利用它。尽管如此，他肯定地说，联邦调查局将大力追查并将他们发现的任何此类案件绳之以法。

分散的财政和集中的政府。

自从新技术开始流行以来，数字货币和其他数字资产的分散性一直是全世界中央当局的一个问题。
他们中的一些人完全反对加密货币和它所代表的一切，甚至在其国家禁止或限制它。

在这些禁止加密货币的国家中，有：
孟加拉国
尼泊尔
阿尔及利亚，等等。

来源： Cryptonews 。

一些国家如萨尔瓦多已经完全接受了加密货币，以至于将数字货币作为法定货币。

然而，其他国家则完全采取了另一种做法，只是对该技术在本国的使用进行监管。美国是后者中的一个。例如，拜登总统于今年3月9日签署了一项行政命令，重点关注数字资产的负责任发展。

该命令源于保护企业和个人的投资、政府以及世界经济的需要。它的目的是减轻恶意行为者和欺诈者的行动，保持美国在全球金融体系中的领导地位，同时也为美国公民提供负担得起的金融服务。

美国政府看到了与科技界保持同步的重要性，特别是在涉及数字资产时。因此，他们正在尽一切可能减轻其基本不受监管的性质所带来的风险。

最后。

长期以来，不良行为者利用数字资产的分散性和不受监管的特点，从各种非法活动和骗局中套取资金。

查斯坦案件已经彻底证明，虽然是分散的，但数字资产不会长期逃避司法部和联邦调查局等政府机构的监管。这起首次成功起诉的内幕交易案件可能会使加密货币宇宙和NFT空间处于高度警戒状态，并减少未来此类欺诈案件的重复发生。