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## TL; DR

通过起诉Sam Bankman及其前高管，FTX旨在恢复一些资金以支付那些资产被冻结的客户。

“Gary” Wang，Nishad Singh和Caroline Ellison是在美国面临法庭审判的其他高管，他们被指控侵占客户资金。

埃里森、王和辛格对他们所面临的指控认罪，而班克曼-弗里德则辩称无罪。

## 简介

FTX加密交易所的问题尚未得到解决，因为一些涉及方之间仍在进行法律斗争。除了相信他们可能会得到损失赔偿的债权人外，FTX最近还起诉了其创始人Sam Bankman-Fried（SBF）及其一些前高管。在本文中，我们探讨了FTX针对其前高管和创始人提起诉讼的若干问题。

## FTX起诉Sam Bankman-Fried,

这一举动让许多人感到惊讶，FTX 对其创始人 Sam Bankman-Fried（俗称 SBF）及其前高管提起诉讼，指控他们在交易所财务不稳定期间甚至在 FTX 破产后挪用了超过 10 亿美元。

具体而言，FTX起诉了其创始人和前首席执行官Samuel Bankman-Fried，前FTX技术总监Zixiao“Gary” Wang，工程总监Nishad Singh和对冲基金Alameda Research的负责人Caroline Ellison。根据FTX代表的说法，这家加密交易所在财务困境之时，大约有10亿美元被挪用，导致该加密交易所破产。

7月20日，FTX向美国破产法院提起诉讼，指控创始人和前高级领导人通过使用客户资金谋取个人利益违反了受托责任。

根据诉讼文件的说法，部分资金被用于高风险投资、豪华住宿以及政治和慈善目的的捐赠。因此，FTX声称这种挪用商业资金已经成为“历史上最大的一起金融诈骗案之一。”

此外，公司声称被告营造了一种不健康的企业环境，少数员工拥有巨大的影响力，并对诸如机构资金使用等关键业务决策拥有控制权。这就是为什么他们能够随意分配加密资产和法定货币用于可疑和个人目的的原因。他们还在雇佣员工或终止其合同方面拥有巨大的权力。

## 被挪用资金的分解

被挪用的资金由几个人包括Sam Bankman-Fried (SBF)、Wang和Ellison处理。根据提交的文件，前任高管挪用了价值7.25亿美元的FTX股权，用于个人利益，而没有为组织或其姐妹公司提供任何等值价值。

申诉人称Bankman-Fried过着奢华的生活，使用FTX资金开展各种个人项目。具体而言，Bankman-Fried和Ellison使用了5.46亿美元购买个人资产。例如，SBF使用了他的股份购买了Robinhood Markets的股票，而Ellison获得了价值2880万美元的奖金。他还在他的人工智能业务上投资了1000万美元。

FTX再次声称，SBF将1000万美元作为礼物送给了他的父亲Joseph Bankman，他是斯坦福法学院的一名法律教授。然而，控诉还声称Joseph Bankman使用这笔金额的一部分资助了SBF的刑事辩护。

据称，包括王和辛格在内的其他高管也从被盗用的资金中获益。除了盗用资金外，据称被告人未能妥善记录他们进行的各种交易。

同样，组织发生的费用也没有得到控制。此外，他们还掩盖了各种非法活动。

可悲的是，也缺乏网络安全来保护客户资金、公司及其附属企业免受黑客攻击和欺诈活动。根据法庭文件，这些欺诈性商业活动发生在 2020 年 2 月至 2022 年 11 月之间。

更糟糕的是，部分资金挪用发生在FTX申请破产保护第11章之后。事实上，FTX于11月份申请了第11章破产保护，此前其本地代币FTT崩溃。据称，部分公司资金转到了其姊妹公司Alameda Research，该公司也损失了超过80亿美元的客户资金。

## 为什么收费严重？

事实是，这些欺诈易大多发生在 FTX 交易所已经处于破产状态时，这是被告所知道的。这就是为什么新任首席执行官约翰·雷（John Ray）采取法律途径追回客户部分被挪用的资产的原因。

该公司还声称损害赔偿可能有助于收回约10亿美元，以支付FTX倒闭后冻结资产的客户。重要的是要注意，在特拉华州或美国破产法下，所谓的转移是可逆的。

Ray是一位知名的律师，过去曾为破产公司追回了许多资金。有趣的是，Alameda Research的前首席执行官Caroline Allison将成为前FTX交易所高管审判的关键证人。目前，Ellison、Wang和Singh已承认了指控，而Bankman-Fried对被指控的罪名表示无罪。

## 结论

FTX对其创始人兼首席执行官Bankman-Fried等前高管提起诉讼，旨在追回部分被盗资金，以偿还在该交易所申请破产时被冻结资产的客户。其他被告是“Gary” Wang、Nishad Singh和Caroline Ellison。与此同时，Ellison、Wang和Singh对指控他们的罪名表示认罪。

## 关于FTX Samuel Bankman-Fried的常见问题解答

**Sam Bankman发生了什么？**

Sam Bankman正在美国接受审判，因涉嫌挪用FTX加密交易所的客户资金。包括Gary Wang、Nishad Singh和Caroline Ellison在内的其他几名前FTX高管也面临类似指控。

**FTX Bankman发生了什么事？**

FTX Bankman在加密货币交易所崩溃后正在美国接受法庭审判。他被指控挪用客户资金。

**Bankman-Fried现在在哪里？**

Bankman-Fried在美国接受法庭审判，被指控挪用FTX客户资金。然而，他对这些指控表示不认罪。

**Sam Bankman-Fried对FTX做了什么？**

Sam Bankman-Fried被指控挪用FTX客户资金。他目前正在美国接受审判。

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<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留本文的所有权利。引用本文时请注明Gate.io。对于侵犯版权的行为，我们将采取法律行动。
</div><p></p>
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美国律师约翰·雷负责FTX对其前高管的诉讼，旨在追回超过10亿美元以偿还那些在2022年交易所倒闭时冻结资产的客户。

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