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幕后解读——SEC起诉庞氏骗局Forsage
08月12日 23:27
摘要
-2022年8月1日，美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）发布了一份新闻声明，指控Forsage.io的11名成员参与创建和推广据称类似于加密货币庞氏骗局的活动。
-在此之前，菲律宾和蒙大拿州的金融和证券机构曾采取行动暂停了其业务。
-由于智能合约和区块链授予用户的匿名身份，Forsage才能开展这么长时间的骗局活动。
-被告诱骗全球数百万散户投资者在Forsage平台上存入超过3亿美元。
-这些资产被早期投资者和庞氏骗局高层作为期个人的利润收入囊中。
Sec起诉庞氏骗局
According to the charges laid against Forsage before the District Court in 根据美国证券交易委员会在伊利诺伊州地方法院对Forsage的指控，如果Forsage没有声称在其平台上出售任何产品，它只依赖新投资者的资金来偿还老投资者。则这就属于一个庞氏骗局。
2020年和2021年，针对Forsage的指控暂时停止
在指控之前，菲律宾证券交易委员会和蒙大拿州证券和保险专员分别于2020年9月和2021年3月对Forsage提起停止诉讼。然而，该平台继续接受新的投资者。现在，期Twitter官媒页面仍然活跃。YouTube频道agog提供营销和促销视频，拥有超过47000名订阅用户。
其中包括Vladimir Okhotnikov、Jane Doe、Mikhail Sergev和Sergey Maslakov，他们是该平台的创始人，最后被确认居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。其他人包括三名在其网站和社交媒体平台上支持Forsage的美国活动家，以及在美国五个州运营的表面上的“加密十字军”组织的几名成员。
为何Forsage的智能合约计划取得了成功？
智能合约最初建立在以太坊上，因此成为滋生许多庞氏骗局的温床。这些庞氏骗局的智能合约发布了自动代码生成功能，这一功能对毫无戒心的用户来说十分受用。同时这也给人一种透明的印象，因为代码可以由公众审计。然而，根据2019年进行的一项研究显示，目前在以太坊区块链中已发现了184个庞氏骗局合约。
Forsage的设计只是为了让少数人受益
尽管Forsage的创始人吹嘘其平台的透明度，但知名区块链分析师Sarah Meiklejohn和一个研究团队花了数周时间才解密了他们智能合约背后的代码，这意味着平台在任何情况下都不可能对其进行审计。
此外，人们还发现，他们价值2.4亿美元的以太坊3倍/4倍合约是以这样一种方式订立的，即只有少数人能从中受益，而创始人始终处于金字塔的顶端。例如，其他用户需要购买卡槽才能获得付款。有可能在获得3枚代币后，一个插槽被阻塞，用户须在收到付款之前付费才能重新打开。此外，到2022年，Okhotnikov将1000多枚ETH转移到了一个除Forsage之外的ID钱包中，并同时谴责了所有投资都应支付给投资者的这种说法。
结语
随着美国证交会对Forsage的指控日益跟进，投资者可能会被劝阻不要再继续使用该平台。值得注意的是，Okhotnikov最新的智能合约MetaForce托管在Polygon网络上，自宣布收费以来，其存款持续有所下降。为防止弱势群体受到类似庞氏骗局的侵害，SEC和其他金融监管机构可利用尽可能多的媒体和社交媒体曝光其活动，使其无处遁形。
作者：Gate.io研究员M. Olatunji 译者： Joy Z.
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