FBI為堪薩斯銀行加密計劃的受害者追回了800多萬美元

聯邦執法部門成功追回了投資者在一起涉及堪薩斯銀行首席執行官的加密挪用案中損失的830萬美元。

根據美聯社的報道，聯邦調查局設法從位於開曼群島的Tether(USDT)的加密貨幣賬戶中恢復了丟失的資金。 這些資金總額為830萬美元，屬於30名股東，包括與被判有罪的首席執行官有密切關係的社區成員。

前Heartland Tri-State Bank首席執行官Shan Hanes因法庭發現他在導致該銀行倒閉的加密方案中侵吞了約4710萬美元而被判處293個月監禁。

幸運的是，這4700萬美元的資金已經由聯邦存款保險公司投保，賠償了受害者的損失。然而，Hanes策劃的陰謀導致了Heartland Tri-State Bank的崩潰，給投資者造成了900萬美元的損失。

11月4日，FBI成功追回了涉嫌欺詐的830萬美元資金，併為受害者獲得了賠償。

“通過哈恩斯的定罪和判刑，司法部為受害者獲得了正義，現在通過這個法庭 單子，這些受害者將獲得一些經濟救濟，”美國檢察官凱特·E·布魯巴赫在一份新聞稿中表示。

根據法庭記錄，這起詐騙案發生在2023年夏季。僅僅在八週時間裡，Hanes通過11次電匯從客戶賬戶中提取了4710萬美元。法庭記錄顯示，他認為這筆回報是為了結束投資並在一個加密網站上兌現。

檢察官表示，哈恩斯被騙參與了一起被稱為“豬屠宰”的騙局，其中第三方說服受害者將所有資金投入加密貨幣，然後讓資金消失。

根據法庭記錄，Hanes在2022年末購買了他認為價值5000美元的加密貨幣，根據他在WhatsApp上與某人的通信指示。幾個月後，他將教堂和投資俱樂部的資金交出，然後從客戶賬戶中盜取資金，導致了Heartland Tri-State Bank的倒閉。

2024年8月，Hanes因從客戶賬戶侵佔4710萬美元被判處24年以上有期徒刑。