幣圈最強偵探，ZachXBT 如何智破 2.43 億美元加密盜竊案？

ZachXBT 是一位匿名的加密貨幣偵探，自 2021 年以來，他已幫助追回近 5 億美元的被盜資金。最近，他破獲了一起 2.43 億美元的盜竊案，成為最大個人加密貨幣盜竊案。本文將探討他的追蹤方式及成就。本文源自 Andy Greenberg 所著文章，由 BlockBeats 整理、編譯。 （前情提要： 肯爺前女友發幣》$MUVA兩小時飆漲44,000%，鏈上偵探：割韭菜死性不改…） （背景補充： 受害者怒批FTX破產清算是「二次竊盜」行為，向法院申請追回80億美元被凍結資產） 和Ansem 對線、公佈 Murad 地址，曝光 U 商王逸聰、披露 SHAR 的專案方 deck，相信很多讀者最近都頻繁聽到 ZachXBT 這個名字。自 2021 年以來，鏈上偵探 ZachXBT 已幫助詐騙、被盜受害者追回近 5 億美元。 上個月，他破獲了 2.43 億美元的盜竊案，這是有史以來針對個人的最大盜竊案。從區塊鏈的深處追蹤犯罪到揭露奢侈生活背後的鉅額資金流轉，ZachXBT 憑藉自己的智慧與執著，在短短幾年間幫助追回了數億美元的被盜資金。 《連線》雜誌的本篇文章將帶你走進這位加密貨幣「無面偵探」的神祕世界，揭示他如何與加密犯罪鬥智鬥勇，以及那些鮮為人知的幕後故事。 以下為原文內容： 8 月 19 日，一位二十多歲的年輕人，網名 ZachXBT，正準備登機回家。他並不願透露是哪個機場、他的真名以及他住在哪裡。 這時，他的手機彈出了一條警報：一筆比特幣被轉移到一個小型的加密貨幣交易所。這是他長期監控的許多交易所之一，主要目的是尋找與犯罪洗錢相關的資金流動。這條警報引起了他的注意：這筆交易金額約為 60 萬美元，遠遠超過該交易所日常交易規模的 10 倍。 當他到達登機口時，手機又響起一條新的提醒：同一交易所上發生了另一筆超過 100 萬美元的交易。隨後又有一筆 200 萬美元的交易。 當 ZachXBT 排隊準備登機時，他迅速在手機上追蹤這些資金，倒查這些比特幣地址，並標記了可疑資金，試圖在飛機起飛後的半小時網際網路中斷之前查明資金來源。 在飛機升空前，他已經確定這筆資金來自一個自 2012 年起就未動用過的大額比特幣錢包，總金額達數億美元。而現在，這筆價值九位數的鉅款正在被急於套現，並且支付了高額交易費用，這種做法顯然不是一個持幣十多年的投資者會接受的。 在 ZachXBT 看來，這種資金流動很明顯是一起鉅額盜竊案。 經過進一步核實，他發現有人從一位受害者手中盜走了價值約 2.43 億美元的比特幣，可能是有史以來最大的一起針對個人的加密貨幣盜竊案。「這真的是一個非常異常的數額，竟然是從一個人那裡盜走的，」ZachXBT 對《連線》雜誌說道，「我不得不確認自己沒有看錯。」 當飛機升至一萬英尺以上並且 Wi-Fi 恢復工作後，ZachXBT 開始追蹤更多被盜資金的流向。 這些資金通過一個又一個交易所和幣幣兌換服務平臺被轉移。在接下來的幾個小時裡，他加速繪製出這些資金流動的分支圖，發現駭客通過十幾個平臺試圖隱藏資金的蹤跡。 隨著他沿著這條線索追溯到比特幣的失主，ZachXBT 發現部分資金最初來自已經倒閉的 Genesis 加密貨幣交易所。他通過 X 平臺（原 Twitter）私信該交易所的管理員，請他們聯絡受害者，最終該受害者聘請他追查被盜資金。 當他抵達目的地時，ZachXBT 已經發現被盜資金分成了三條主要的資金流，指向了他認為的三名嫌疑人。他還向自己在 X 平臺上超過 65 萬的粉絲髮布了一條訊息，指出區塊鏈上正在進行的盜竊活動。 不久後，他收到了一名線人的訊息，聲稱掌握有關駭客身份的線索。 接下來的一週，ZachXBT 日夜工作，每天只睡四到五個小時，並定期將他的調查結果分享給執法機構。他最終確定了涉嫌盜竊的嫌疑人 —— 兩名二十出頭的年輕駭客，名為 Malone Lam 和 Jeandiel Serrano。ZachXBT 還確認了另一名涉嫌駭客，但《連線》雜誌選擇不公開他的姓名，因為該人尚未被逮捕或指控。 他甚至獲得了一段影片，影片顯示其中一人在完成盜竊後慶祝這筆鉅額財富的得手。在他的快速調查中，ZachXBT 甚至還追蹤到這些嫌疑人的 Instagram 和 TikTok，看到其中一人揮霍數百萬美元，購買豪車、乘坐私人飛機，還在夜總會裡一晚消費高達 50 萬美元。 自從飛機上收到那條警報後，不到一個月的時間，三名嫌疑人中的兩人被逮捕並面臨刑事指控。 當 ZachXBT 終於看到其中一名駭客的拘捕照時，他表示自己感到了一陣短暫的腎上腺素激增，但很快便恢復了平靜。「我並沒有特別的成就感，」ZachXBT 說道，「我只是把它當作另一起普通的案件。」 比特幣盜竊案調查結果｜ZachXBT 的置頂推文 為大眾服務的加密貨幣私人偵探 如果追蹤一起價值 2.5 億美元的盜竊案對 ZachXBT 來說就像在網上度過的平常一天，那麼這或許是因為在過去三年裡，他已成為全球最活躍的獨立加密貨幣偵探。 自 2021 年作為業餘調查員開始工作以來，他已追蹤到數十億美元的被盜資金和詐騙案件。根據他提供給《連線》雜誌的一份表格統計，他的數百起調查直接促成了大約 2.1 億美元的犯罪加密貨幣資金被追回，另有約 2.25 億美元的資金在他間接幫助下為受害者追回。 他揭露了通過拉高出貨騙局推銷代幣的網紅，追蹤了大型加密貨幣盜竊案背後的網路犯罪分子，並揭發了數十起朝鮮駭客入侵加密公司甚至以員工身份滲透的事件。 在整個過程中，他幾乎完全依靠加密貨幣捐贈來資助他的工作，包括來自加密貨幣組織的撥款和陌生人通過他社交媒體個人資料中列出的地址傳送的貢獻款項，自 2021 年以來，已累計約 130 萬美元。 「他是新一代的調查員，他為大眾服務，」曾與 ZachXBT 合作的美國特勤局分析師 Joe McGill 表示，「他的成功完全取決於他調查的成功。」 在追求成為一名加密貨幣「正義警察」的過程中，ZachXBT 始終小心翼翼地...