聯邦調查局指控商人涉嫌祕密加密貨幣交易網絡

美國指控一名商人經營未經許可的加密貨幣業務，據稱該業務可能促成了祕密的“離線”交易。

未經許可的加密貨幣交易：商人克里斯托弗·斯坎倫被聯邦指控起訴

佛羅里達州商人克里斯托弗·詹姆斯·斯坎隆面臨聯邦指控，涉嫌經營無牌加密貨幣和法幣傳輸業務，美國司法部（DOJ）宣佈。斯坎隆原籍猶他州，於10月10日在邁阿密國際機場被捕，並在紐瓦克聯邦法院被控不認罪。

根據起訴書，Aurae Lifestyle和Club Swan的首席執行官Scanlon管理了PMA Media Group和AU Card LLC等實體，提供加密貨幣和傳統金融服務。檢方稱，這些業務從未按照聯邦法律要求向金融犯罪執法網絡(FinCEN)註冊為貨幣轉移機構。

據稱，從2015年到2019年，據稱斯坎倫未經監管批准代表高淨值客戶處理金融交易，包括所謂的“離賬”加密貨幣交易。法庭文件描述了一次斯坎倫為一位面臨大規模加密貨幣挖礦計劃的客戶執行“幽靈”交易的情況。在信息中，客戶要求斯坎倫將交易從賬戶記錄中隱藏起來，斯坎倫回覆：“Boo。”司法部描述說：“斯坎倫與客戶交換了信息，客戶要求將交易保密，不要出現在客戶的賬戶分類賬中，稱之為‘幽靈’交易。”

目前所有指控僅為猜測，斯坎倫仍被視為無罪，直到被證明有罪。司法部指出：

密謀罪最高可判五年監禁，並處250,000美元罰款或者被告人獲利數額的兩倍，或者給受害者造成的損失，以較大者為準。