英國交易員否認首次非法加密貨幣ATM指控

一名倫敦交易員因經營非法加密貨幣ATM業務和洗滌39萬5000美元的犯罪現金而被控不認罪。

來自倫敦東漢姆的加密貨幣交易員哈比布爾·拉赫曼（Habibur Rahman）因涉嫌經營非法加密貨幣自動櫃員機業務和洗滌30萬英鎊（約合39.5萬美元）的犯罪現金而被控，他對此不認罪。

據BBC報道，肯特警方發言人稱，拉赫曼在2023年4月因警方在位於肯特郡查塔姆的他的手機店進行搜查時被逮捕，警方查獲了多臺加密貨幣ATM機。FCA要求所有加密貨幣ATM機操作者必須向該機構註冊，而據稱拉赫曼忽略了這一要求。

在梅德韋馬格斯特雷特庭審期間，他面臨未經監管的商業經營和非法將現金轉化為加密貨幣的指控，時間為2022年4月至6月。FCA支付和數字資產主任馬修·做多(Mattew Long)重申了與加密貨幣投資相關的危險，稱“如果你使用其中一臺機器，可能會將你的錢交給犯罪分子。”

英國金融行為監管局最近擴大了執法行動範圍，這在另一起案件中得到了證實，該案件涉及倫敦交易員Olumide Osunkoya，他被指控非法經營多臺加密貨幣自動取款機，處理了260萬英鎊（當時為340萬美元）的交易。隨後，Osunkoya對涉及經營非法加密貨幣自動取款機網絡的五項罪名認罪，這標誌著英國首次對此類行為的定罪。

這一案件凸顯了英國金融市場行為監管局（FCA）持續打擊未註冊加密貨幣活動的行動，並反映出加強加密貨幣行業監管監督的更廣泛舉措。隨著與這些業務相關的風險持續增加，FCA似乎越來越警惕，努力保護消費者並維護金融誠信。