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俄羅斯：聖彼得堡警方開始打擊“非法加密貨幣交易所”
加密貨幣 交易所 俄羅斯
聖彼得堡和其他地方據稱“數十個地址”遭到搜查，媒體報道 最後更新：
2024年10月3日23:00 EDT
作者
蒂姆·阿爾珀
作者
蒂姆·阿爾珀
關於作者
蒂姆·阿爾珀（Tim Alper）是一位英國記者和專題作家，自2018年以來一直在 Cryptonews.com 工作。他曾為英國廣播公司（BBC）、《衛報》和《朝鮮日報》等媒體撰稿。他還工作過...
作者簡介
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最後更新：
2024年10月3日23:00 EDT
根據俄羅斯媒體47新聞和78.ru的報道，警察突襲了“14個不同地區”的地址。
據稱警方在突襲行動中逮捕或警告了“90多人”。據悉，內政部經濟安全司也參與了這次行動。
靠近聖彼得堡的非法加密貨幣交易所？
涉及的交易所可能是更廣泛網絡的一部分。它們也可能與洗錢團伙有關。47News解釋道:
俄羅斯內務部大樓。（來源：Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]）該媒體解釋說，“數百名”駐莫斯科的俄羅斯內務部官員、當地警察和刑事偵查部門特工於10月2日凌晨4點會面。
據報道，然後他們開始在當天早上6-7點對地址進行“滾動搜查”。然後警察們“分成幾十個小組，之後每個小組的高級成員都收到了裝有搜查令的密封包裹，47News報道。
俄羅斯聖彼得堡濱海邊疆區Lisiy Nos的鳥瞰圖。（來源：Dmitrii Solar/YouTube/Screenshot）## 無法律地位
加密貨幣交易所在俄羅斯沒有法律地位，但政府懷疑許多公司幫助俄羅斯人將資金走私出境。
他們認為公司正在將加密貨幣用作非法跨境貨幣轉移的匯款工具。
媒體報道稱，交易所的幕後主使被控有組織犯罪、非法銀行業務和非法流通支付工具相關罪行。
據報道，安全部隊正在調查位於聖彼得堡普里莫爾斯基區Lisiy Nos村的一座住宅。
內政部似乎認為這是“加密換現金”操作的“組織者”的住所。
9月底，莫斯科的部門官員突襲了一家旅行社，他們懷疑該旅行社是一個涉嫌以220萬美元的跨境加密交易所為幌子的機構。
🔗 > ： pic.twitter.com/SRqOlejCs4
美國司法部官員接管了涉嫌的加密貨幣交易所域名的控制權。他們還逮捕了兩名俄羅斯國籍的人，指控他們涉嫌洗錢相關罪名。
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