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德國關閉47家據稱非法經營的交易所
加密貨幣 交易所 德國
這些平臺據稱可以實現匿名交易，無需註冊或驗證。 最後更新：
2024年9月20日01:01 EDT
加密貨幣記者
沙利尼·納加拉詹（Shalini Nagarajan）
加密貨幣記者
沙利尼·納加拉詹（Shalini Nagarajan）
關於作者
Shalini是一位加密記者，她提供有關加密貨幣行業日常發展和監管變化的深入報道。
作者簡介
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最後更新：
2024年9月20日01:01 EDT
有關當局指控最近關閉的交易所背後的人隱瞞了大筆資金的非法來源。據稱，他們未能遵守反洗錢法。
當局表示，暗網和網絡犯罪團伙通過匿名的加密貨幣平臺輸送非法資金。
此外，據稱這些平臺允許進行交易而無需註冊或身份驗證。它們的目標是實現加密貨幣和數字貨幣之間的快速、簡便和匿名交換，從而有效地隱藏它們的來源，據聲明稱。
根據該辦公室的說法，這些平臺的客戶包括勒索軟件團伙、暗網賣家和殭屍網絡運營商。他們利用這些服務將贖金支付和犯罪資金注入主流金融系統，使他們能夠使用非法獲得的資金。
德國當局查封了來自Movie2k運營商的50,000 比特幣，後來被政府出售
今年1月，德國東部的薩克森州當局宣佈查封了近50,000比特幣，當時市值為22億美元。這是德國最大的加密貨幣查封案，與2013年的電影盜版網站Movie2k.to的運營商有關。這些比特幣已轉移到由德國聯邦刑事警察局管理的錢包中。
隨後，政府出售了價值數億美元的比特幣，導致其價值顯著下降。到2024年7月，政府已完全出售其比特幣儲備，最終出售了3,846比特幣。
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