FBI：數字貨幣投資詐騙在2023年激增53%

FBI的網絡犯罪投訴中心（IC3）在2023年收到超過880,400宗投訴，涉及的潛在損失超過125億美元。

美國聯邦調查局（FBI）透露，來自數字貨幣投資詐騙事件的損失從2022年的257億美元增加到2023年的394億美元，同比增長53%。

根據FBI的《2023年互聯網犯罪報告》，犯罪分子找到了更多欺詐受害者的方式，以對其投資承諾豐厚的回報。

2023年數字貨幣投資詐騙激增

FBI的網絡犯罪投訴中心（IC3）在2023年收到超過880,400宗投訴，涉及的潛在損失超過125億美元。相較於2022年，投訴和損失分別增加了10%和22%。

該機構表示，“儘管這些數字看起來令人印象深刻，但我們知道它們在2023年網絡犯罪的看法持保持態度。可以想象一下，當FBI最近滲透了Hive勒索軟件組織的基礎設施時，我們發現只有大約20%的受害者向執法機構報告。更多受害者的報告將意味着聯邦調查局擁有更深入的洞察力。”

投資詐騙造成的損失最高，從2022年的33.1億美元增加到2023年的45.7億美元，數字貨幣投資詐騙佔據了其中的39.4億美元。

數字貨幣詐騙瞄準商業電子郵件

除了數字貨幣投資詐騙導致的損失外，IC3還收到了21,489起商業電子郵件泄露（BEC）的投訴，共計損失超過29億美元。

FBI解釋說，“BEC是一種針對進行資金轉移的企業和個人的複雜騙局。這種騙局經常是發生在，主體通過社會工工程或計算機入侵技術破壞合法的商業電子郵件帳戶，以進行未經授權的資金轉移。”

儘管BEC計劃最初涉及對W-2信息和供應商電子郵件的請求，但IC3發現騙子已經開始使用在加密貨幣交易所或第三方支付處理商創建託管賬戶。FBI堅持表示，這一新發展凸顯了使用多因素身份驗證作爲額外安全層的重要性。

與此同時，FBI通過IC3的資產恢復團隊（RAT）迅速採取的行動阻止了一些詐騙。RAT在3,008起潛在損失爲7.58億美元的事件上實施了金融欺詐阻擊鏈（FFKC）計劃，並凍結了53.839億美元，成功率達 71%。