Chainalysis：加密貨幣騙局與日本交易所的關聯在2024年上半年減少了69%

根據Chainalysis的數據，涉及加密貨幣的非法活動，包括以太相關的欺詐行為，在2024年上半年顯著減少。 加密貨幣騙局減少中 根據Chainalysis的數據，與以太坊有關的欺詐交易下降了69%，而比特幣相關的欺詐活動與2023年相比下降了近50%。去年，日本交易所涉及的以太坊欺詐交易金額為4460萬美元，比特幣欺詐交易金額為1100萬美元。而在2024年，這些金額分別減少到1370萬美元和570萬美元。 非加密貨幣本地詐騙案件的下降 與加密貨幣無關的詐騙，比如傳統金融詐騙，也出現了減少。與這些活動相關的以太坊金額為名義$1,171，而與比特幣相關的詐騙減少了一半，降至$18.8百萬。 新洗錢技術 該報告強調了洗錢策略的演變。犯罪分子越來越多地使用合併錢包和去中心化交易所，將以太轉換為像Tether (USDT)這樣的穩定幣。 “罪犯迅速創建新錢包地址的速度使得實時追蹤變得困難。然而，確定關鍵的整合點有助於估計這些非法活動的規模，”Chainalysis表示。 數字貨幣超越加密貨幣成為新的欺詐目標 雖然加密貨幣詐騙案件的減少帶來了積極的消息，但人們對加密貨幣之外的數字支付安全產生了新的擔憂。日本最近出現了幾起涉及地區數字貨幣的欺詐案件。 例如，在大阪，警方逮捕了七名利用被盜信用卡信息獲取虛假高級獎勵的"街金積分"的個人。 地區數字貨幣面臨壓力 發行地方數字貨幣的日本市町村數量激增——從2019年的32個增加到2023年的219個。然而，這種快速擴張吸引了網絡釣魚團伙，專家將其視為日益增長的威脅。 加密貨幣詐騙的減少標誌著一個積極的趨勢，但與加密貨幣領域以外的數字貨幣相關的挑戰凸顯了對防範欺詐活動的預防措施的需求。

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