重點

未受監管的加密平台存在著重大風險，正如2024年8月發生的2.38億美元釣魚攻擊所證實的那樣。

不安全平台的主要警示標誌包括缺乏許可證、匿名管理、客戶支持不力、不切實際的承諾和缺乏gate。了解您的客戶（KYC）） 要求。這些指標可以幫助識別潛在的騙局。

優先考慮實施安全措施的平台，如gate.io雙因素驗證(2FA)), SSL加密、冷存儲和定期審計，以保護您的投資。

在投資之前，對任何平台進行全面的研究。謹慎並保持知情，有助於投資者在安全地運營加密貨幣領域時避免詐騙。

加密貨幣世界充滿了快節奏、刺激且充滿潛力，但也伴隨著嚴重的風險。根據區塊鏈安全公司PeckShield的數據，2024年8月份黑客竊取了超過3.13億美元的財產。在一釣魚攻擊一位加密鯨魚損失了價值2.38億美元的4,000比特幣。這樣的事件凸顯了未受監管的風險。加密交易所無論是通過釣魚詐騙還是代碼漏洞去中心化金融（DeFi）產品如果不小心的話，你可能會損失很多。

未受監管的平台帶來更大的風險，當需要恢復時，您將獨自一人。被盗资金或处理欺诈.這使得投資者發現和避免有風險、不受監管的交易所至關重要。這不僅僅是為了避免詐騙，而是為了保護您的財務未來。

2024年7月的WazirX駭客事件導致損失達2.349億美元，提醒投資者忽略這些風險可能代價高昂。投資者正意識到，未能進行適當的研究可能導致災難。

本文將幫助您了解合法、受監管的加密平台與風險高、未受監管的交易所之間的差異。了解紅旗警示可以保護您的投資免受詐騙，並為您在加密市場上取得長期成功奠定基礎。

未受監管的加密貨幣交易所如何成長？

由於比特幣的推出自2009年以來，加密貨幣世界迅速發展，但監管機制卻難以跟上，這在新技術出現時往往是常見的情況。這種無監管的環境促使創新，但也為真正的項目與詐騙項目齊頭並進提供了空間。

區塊鏈技術迅速發展，引發對新金融產品的興趣，如非同質化代幣 (NFTs) 和 DeFi 平台。沒有監管障礙，開發者可以自由地進行實驗並將新想法引入市場。許多零售投資者沒有完全了解風險，卻被巨大收益的潛力所吸引。與此同時，像詐騙者和洗錢者這樣的犯罪分子也利用區塊鏈技術提供的匿名性，幫助生態系統在幕後快速增長。

在這個未受監管的世界裡，對市場操縱、投資者保護和安全的擔憂讓位於對快速致富的追求。未受監管的平台常常吸引交易者，承諾更低的費用、匿名交易和輕鬆註冊，而受監管的平台則需要更多的文件工作，並由於合規性而有較高的費用。

你知道嗎？2023 年加密交易所的盜竊案件數量減少，從 2022 年的 37 億美元下降到 17 億美元。然而，由於數字資產價格上漲，這些盜竊案的價值在 2024 年有所增加。

如何辨識無監管的加密平台

那麼，在評估平台時應該注意哪些問題？以下是一些主要的紅旗，表明該平台可能沒有受到監管並且不安全:

缺乏許可和監管：未經監管的加密平台最明顯的警示之一就是缺乏適當的許可或權限。合法的加密平台通常受金融管理機構監管，以確保它們遵守法律標準並保護消費者。缺乏監管，詐欺風險更高。

匿名管理：如果一個平台不透露負責人是誰，這是一個嚴重的警示信號。值得信賴的平台會提供有關創始人和領導層的明確信息。匿名管理可能是逃避責任的一種方式。例如，2018年崩潰的Bitconnect，其開發者是以假名“Satao Nakamoto”為名的不知名人士。開發者後來帶走了投資者數百萬美元後消失了。

客戶支援不佳或根本不存在：一個平台如何處理客戶支援問題，對其可靠性有著很大的影響。信譽良好的平台通常會提供多種聯繫方式，如即時聊天、電子郵件或電話支援。如果平台回應緩慢或根本沒有支援，這就是一個警示信號。

不切實際的回報承諾：如果一個平台承諾快速獲得非常高的回報，那麼很可能是不切實際的。詐騙者通常以這些承諾誘騙人們，然後帶走錢財。例如，PlusToken是一個承諾投資者10-30%回報的項目，但後來消失了。

偽裝成推薦計劃的金字塔騙局：金字塔計劃依賴源源不絕的新用戶，當這個源頭枯竭時，整個體系就會崩潰，讓最後加入的人遭受巨大損失。魯加·伊格納托娃發起了一個金字塔騙局，OneCoin，詐騙受害者超過40億美元。

• [ ] 不需要 KYC 驗證：合法的交易平台需要進行 KYC 驗證以防止詐騙。如果一個平台跳過了這一步，很可能是在隱瞞某些事情。此外，如果出了問題，沒有 KYC 驗證，將更難追回你的錢。
• [ ] 差評：在線查看客戶評論和反饋。在Reddit等論壇上有差評或大量投訴的平臺可能存在您應該警惕的潛在問題。查看這些評論可以深入瞭解其他用戶的體驗，並突出平臺的潛在問題。

你知道嗎？截至2024年6月3日，根據Glassnode的數據，交易所持有的比特幣數量已經下降到約11.5%。這一下降可能是由於美國證券交易委員會批准現貨比特幣交易基金。

如何評估加密貨幣交易所的安全性

在選擇加密平台時，安全性應該是首要考慮的因素。以下是一些關鍵的安全功能，可以考慮：

• [ ] 雙重認證：這為您的帳戶增加了一層額外的安全性。如果一個平台不提供雙重認證或者設置過程復雜，可能存在風險。
• [ ] SSL加密：SSL加密保護您的瀏覽器和平台之間傳送的數據。請查看網址開頭的鎖形圖標或“https://”。
• 冷藏庫:值得信賴的平台將大部分資金存放在冷儲存, 這是離線且更不容易被駭客攻擊的方式。您可以向客戶支持部門查詢，或閱讀平台的 白皮書了解更多。

• 【】沒有保險或審計：缺乏保險和獨立審計是另一個警示信號。可靠的平台通常提供對損失的保險，並定期接受第三方公司的審計，以確保符合安全標準。

如何避免風險的加密平台

加密貨幣領域提供了令人振奮的機遇。但如果您在監管不完善的平台上工作，您必須為重大風險做好準備。通過保持訊息靈通，檢查關鍵的安全功能，以及盡到您的職責，您可以輕鬆避免許多人陷入的陷阱。

在使用任何此類無監管平台進行交易之前，請充分研究。請確保使用您信任並保護您的加密貨幣的加密平台。只要採取正確的預防措施，您就可以安全地遊覽加密世界並享受其好處，而不會成為詐騙或欺詐的受害者。

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