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## TL; DR

Temasek、Sino Global、紅杉資本、軟銀等風險投資公司因支持FTX而面臨美國的訴訟，儘管FTX的財務管理記錄很差。

淡馬錫表示，在投資FTX加密交易所時，它對Sam Bankman-Fried失去了信任。

大多數投資於FTX的風險投資公司遭受了巨大的損失。

## 介紹

將近十個月 [在FTX加密貨幣交易所崩潰後](https://www.gate.io/blog_detail/1804/key-lessons-from-the-collapse-of-ftx-and-the-implosion-of-ftt "after the collapse of the FTX crypto exchange") 仍然有幾起正在進行的法律糾紛。目前的訴訟涉及了幾個人和公司。本文將討論淡馬錫和幾個加密投資項目如何被牽涉其中 [協助FTX](https://www.gate.io/price/ftx-ftt "assisting FTX") 在其非法交易中。

## 針對淡馬錫和若干風險資本的訴訟

新加坡國有企業淡馬錫以及包括香港的中環環球、紅杉資本和日本的軟銀在內的其他風險投資公司被列為被告，他們與現已破產的加密貨幣交易所FTX合作從事非法活動，該案件已在美國加利福尼亞北區聯邦地區法院提起集體訴訟。

訴訟聲稱淡馬錫公司和被引用的風投公司發表了不同的誤導性聲明，誘使許多客戶在FTX上進行加密貨幣投資。原告稱這些加密貨幣公司的主要目的是吸引個人和機構投資FTX以謀取個人利益。

閱讀還有: [FTX的崩潰影響了加密生態系統的廣泛交叉部分](https://www.gate.io/blog_detail/1806/ftx-s-collapse-affected-a-wide-cross-section-of-the-crypto-eco "FTX’s collapse Affected a Wide Cross section of the Crypto Ecosystem")

其中一項法律訴訟的關鍵基礎是：“跨國風險投資被告還對FTX的業務、財務狀況、運營情況以及前景進行了多次欺騙性和誤導性陳述，目的是誘使客戶投資、交易和/或向FTX存入資產。”
基本上，申訴人正在尋求在交易所關閉時遭受的財務損失的賠償，並要求對被告採取懲罰行動。

在其廣告活動中，FTX引用了來自風險投資和其他大型商業合作伙伴（如淡馬錫）的“重大財務和公共支持”。因此，原告聲稱，“如果沒有跨國風投被告，美國曆史上最大的金融欺詐案將不會發生。”

考慮到這些事實，被告積極參與了“FTX集團的數十億美元全球詐騙”。換句話說，“他們為了自己的經濟和職業利益而實施、密謀實施和/或故意協助FTX集團的數十億美元欺詐活動。”

FTX訴訟還指出，被告進行的認真檢查使他們能夠發現各種遺漏、投資者資金的挪用和不真實行為，但並未公之於眾。因此，被告很可能意識到 [Sam Bankman-Fried和他的團隊挪用了用戶的存款。](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "Sam Bankman-Fried and his team were misappropriating their deposits. ")

針對淡馬錫和幾家風險投資公司的主要指控是，儘管FTX交易所竊取了客戶資金並違反了多項證券法，但這些商業組織聲稱在投資之前進行了盡職調查並予以支持。

閱讀更多: [FTX起訴Sam Bankman-Fried和前高管索賠10億美元](https://www.gate.io/blog_detail/3017/ftx-sues-sam-bankman-fried-and-former-_s-for-1-billion "FTX Sues Sam Bankman-Fried and Former Execs for $1 Billion")

## 淡馬錫

對於針對淡馬錫的訴訟投訴有充分的理由，因為它聲稱在2021年對FTX加密貨幣交易所進行了長達八個月的財務審計，並強烈表示未發現任何關注的問題。

很不幸，淡馬錫因FTX崩潰而損失了2.75億美元的投資。作為懲罰措施，淡馬錫削減了那些負責投資加密交易所的高級主管的補償。然而，該公司明確承認對Sam Bankman-fried的信任放錯了地方。

[其發言人表示](https://www.channelnewsasia.com/business/ftx-crypto-bankrupt-founder-sam-bankman-fried-wealth-sbf-3066191 "Its spokesperson said") 從這次投資來看，也許我們對Sam Bankman-Fried的行動、判斷和領導能力的信任是錯誤的，這種信任是基於我們與他的互動和與他人討論中表達的觀點形成的。

我們期望我們投資的公司遵守其在投資或運營的司法管轄區的法律法規下的義務，遵守良好的公司治理，並且最重要的是始終要以道德行事。

儘管如此，淡馬錫堅持說，它進行了徹底的 [在投資之前對FTX進行審計和調查](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-ftx-token/397 "audit and investigation of FTX before investing") 在其中。它聲稱對FTX的合法合規性和網絡安全性進行了評估。它還徵求了各種專家的意見，包括網絡安全專家和外部法律顧問。此外，它還與其他投資者、行業專家和公司的管理團隊進行了面試。

最後,淡馬錫發言人總結說:“我們意識到,儘管我們的盡職調查過程可以減輕某些風險,但不可行的是消除所有風險。”

值得注意的是，當FTX在歷史上最大的加密貨幣欺詐案之一中倒閉時，其他風投投資公司損失了數十億美元。例如，Sino Global對該交易所提出了6730萬美元的索賠。

## 結論

在8月7日提交的訴訟中，原告指控淡馬錫和幾家風投公司誤導公眾關於FTX的財務不端行為。另一方面，淡馬錫和其他風投公司表示，他們對Sam Bankman-Fried失去信任導致了資金損失。然而，淡馬錫堅稱在投資FTX交易所之前已經盡到了應有的注意。

閱讀也： [FTX事件及其多米諾效應](https://www.gate.io/blog_detail/1792/ftx-event-and-its-domino-effects "FTX Event and Its Domino Effects")

## 關於淡馬錫的常見問題

### 淡馬錫是否投資加密貨幣？

新加坡國有企業淡馬錫沒有投資加密貨幣。最後一項加密貨幣投資是在2022年11月該交易所倒閉時，淡馬錫在FTX交易所投資的資金損失超過2.75億美元。

### 淡馬錫在加密貨幣中損失了多少？

在2022年11月FTX交易所倒閉時，淡馬錫損失了2.75億美元。它沒有恢復任何金額。自那時以來，淡馬錫再也沒有投資加密貨幣。

### 淡馬錫持有比特幣嗎？

淡馬錫不擁有 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 或任何其他加密貨幣。目前，由於該領域監管不確定性，Gate.io沒有任何投資加密貨幣的計劃。

### 為什麼淡馬錫要投資FTX？

淡馬錫之所以投資FTX，是因為預計能獲得較高的投資回報。在投資該公司之前，淡馬錫審計了FTX的財務表現、安全性以及法律合規性。此外，淡馬錫還對其創始人兼首席執行官山姆·班克曼-弗裡德充滿信任。

<div class="blog-details-info">
<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io 研究員
<div class="info-tips">*本文僅代表研究人員的觀點，不構成任何投資建議。
<div>*Gate.io保留本文所有權利。在提及Gate.io的情況下，允許轉載本文。對於侵犯版權的情況，我們將採取法律行動。
</div><p></p>
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淡馬錫、中環、紅杉資本和軟銀面臨訴訟，因為他們誤導投資者關於FTX的財務狀況，並在其挪用客戶資金的情況下推廣加密交易所。

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新加坡淡馬錫在FTX中命名，面臨困境