Cục Quản lý Ngoại hối quốc gia đã ban hành Phương pháp quản lý báo cáo đối với các hoạt động tài chính chui Tiền ảo chuyển quốc gia bất hợp pháp và các giao dịch rủi ro cao khác.

【Cục quản lý Ngoại hối quốc gia ban hành Quy định quản lý báo cáo về giao dịch rủi ro cao như giao dịch tài chính phi pháp liên quốc gia liên quan đến Tiền ảo】 Ngày 27 tháng 12, theo thông báo của Cục quản lý Ngoại hối quốc gia, Quy định quản lý báo cáo về giao dịch rủi ro của Ngân hàng Ngoại hối (thử nghiệm) đã được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Quy định này là tài liệu phụ trợ của Quy định quản lý hoạt động Ngân hàng Ngoại hối (thử nghiệm), nhằm tăng cường Quản lý rủi ro của ngân hàng Ngoại hối, phát hiện sớm, cảnh báo sớm và xử lý sớm các giao dịch có rủi ro cao như giao dịch gian lận, ngân hàng hối lộ, giao dịch tài chính phi pháp liên quốc gia liên quan đến Tiền ảo. Nội dung chính bao gồm: Rõ ràng trách nhiệm báo cáo giao dịch rủi ro Ngoại hối của ngân hàng, yêu cầu thiết lập hệ thống theo dõi và báo cáo; Quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về luồng vốn chuyển quốc gia; Rõ ràng nội dung báo cáo, như tình hình cơ bản và biện pháp dự kiến; Tăng cường biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật thông tin.