美国财政部对朝鲜Tài sản tiền điện tửRửa tiền活动实施制裁

Thông báo từ TechFlow của Deep Tide, vào ngày 18 tháng 12, theo báo cáo của Cointelegraph, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp đặt trừng phạt đối với hai công dân Trung Quốc là Lưu Hồng Anh và Trương Kiện cũng như công ty Green Alpine Trading đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vì họ được cho là tham gia vào các hoạt động chuyển đổi Tiền điện tử và Rửa tiền, sau đó số tiền này đã được chuyển đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tuyên bố cho biết: "Do Triều Tiên tiếp tục sử dụng các kế hoạch tội phạm phức tạp để cung cấp nguồn tài chính cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của mình - bao gồm cả việc sử dụng tài sản số hóa - vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung vào phá hủy các mạng lưới cung cấp tiện ích tài chính cho chế độ Triều Tiên. "

Lu và Zhang là cư dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo thông tin, Lu chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ hợp pháp và sử dụng nó để mua hàng hóa và dịch vụ được vận chuyển đến Triều Tiên hoặc đại diện của họ. Bộ Tài chính cho biết, anh ta rất tích cực từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2023.

Xem bản gốc
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
Quét để tải xuống ứng dụng Gate.io
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)