Chính phủ Mỹ đang điều tra Tether vì vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt và chống Rửa tiền
Chính phủ liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra về Tether, nhà phát hành đồng Stablecoin, với cáo buộc vi phạm các quy định về trừng phạt và chống Rửa tiền (AML). Theo báo cáo của The Wall Street Journal ngày 25 tháng 10, cuộc điều tra hình sự này do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan dẫn đầu, tập trung theo dõi xem $USDT của Tether có được sử dụng bởi bên thứ ba để tài trợ cho các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, khủng bố, tấn công hacker và Rửa tiền hay không.
Các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng $USDT trong các giao dịch bất hợp pháp đã gây hoang mang trên thị trường
Cuộc điều tra tập trung vào việc xem liệu Stablecoin $USDT có được sử dụng rộng rãi bởi cá nhân và tổ chức bị áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm tổ chức khủng bố Hamas và nhà buôn vũ khí Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tether, có thể cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với công ty này. Với khối lượng giao dịch lên tới 190 tỷ đô la mỗi ngày, $USDT là Stablecoin có khối lượng lớn nhất trên toàn cầu, thông điệp này đã gây sự quan tâm và kinh ngạc rộng rãi trên thị trường.
Nhấn vào đây để xem thêm thông tin liên quan về "Tiền điện tử Tether có hợp pháp không".
Tether mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc, CEO gọi báo cáo là "tiếng ồn lỗi thời"
Tether phản đối mạnh mẽ các cáo buộc trên và cho rằng những phát biểu này là "vô lý". Trong một tuyên bố chính thức, công ty cho biết: "Những cáo buộc rằng Tether liên quan đến việc hỗ trợ tội phạm hoặc tránh trừ lệnh trừng phạt là không có căn cứ". Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, đã nói trên mạng xã hội rằng: "Như chúng tôi đã nói với Wall Street Journal, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. Wall Street Journal chỉ đang lặp lại những tiếng ồn cũ thảm."
Nguồn hình ảnh: Giám đốc điều hành Paolo Ardoino của X Tether phản hồi các báo cáo truyền thông
Tether nhấn mạnh rằng họ tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và quốc tế để đánh đổi hoạt động bất hợp pháp sử dụng $USDT và các loại tiền điện tử khác của kẻ xấu. Công ty cho biết tính minh bạch của blockchain làm cho việc sử dụng bất hợp pháp trở nên không thực tế, vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái công cộng, chính quyền có thể theo dõi và thu hồi tài chính khi cần thiết.
市場反應劇烈，Tiền điện tử價格下跌
Tuy nhiên, sau khi tin tức lan truyền, thị trường tài sản tiền điện tử đã có biến động mạnh mẽ. Giá BTC đã giảm từ $68,000 xuống $66,000 trong 24 giờ, tỷ lệ giảm hơn 3%. (Đến khi bài viết được hoàn thành, giá BTC là $66,788). Các tài sản tiền điện tử chính khác như Ethercoin, BNB và Solana cũng đồng loạt giảm giá. Các nhà phân tích thị trường cho rằng cuộc điều tra về Tether có thể gây mất lòng tin vào đồng tiền ổn định và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.
Nguồn: TradingView BTC đã trải qua biến động dữ dội sau khi tin tức về cuộc điều tra của Tether được đưa ra
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng điều này chỉ là phản ứng thị trường ngắn hạn. Tether đã từng đối mặt với nhiều thách thức quy định trong quá khứ, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, Tether cho biết đã tăng cường biện pháp giám sát, hợp tác với các công ty phân tích blockchain và đã đóng băng khoảng 1.850 ví tiền mã hóa đáng ngờ, thu hồi khoảng 114 triệu đô la tài sản. Họ cũng mở rộng đội ngũ vận động viên, thuê cựu cán bộ cấp cao của PayPal có kinh nghiệm về quản lý tiền điện tử, cho thấy sự coi trọng vấn đề tuân thủ quy định.
Đọc thêm
Coin ổn định là một ứng dụng cấp sát thủ! Phân tích phim tài liệu về Tether: Câu chuyện về tự do
Con đường 120 tỷ đô la! Tether đã thành công như thế nào? Và trong 10 năm tới sẽ ra sao?
Tether có vấn đề lớn? Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cảnh báo: Tether không minh bạch về dự trữ đô la, tương tự như FTX
Tiền không được quản lý? Phương tiện truyền thông nước ngoài đánh giá về Tether: thông qua Tether, ai cũng có thể sử dụng đô la Mỹ
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tether lại bị điều tra bởi Mỹ, bị cáo buộc giao dịch bất hợp pháp? CEO phản hồi: Đó chỉ là tiếng ồn lỗi thời!
Chính phủ Mỹ đang điều tra Tether vì vi phạm các quy định về lệnh trừng phạt và chống Rửa tiền
Chính phủ liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra về Tether, nhà phát hành đồng Stablecoin, với cáo buộc vi phạm các quy định về trừng phạt và chống Rửa tiền (AML). Theo báo cáo của The Wall Street Journal ngày 25 tháng 10, cuộc điều tra hình sự này do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan dẫn đầu, tập trung theo dõi xem $USDT của Tether có được sử dụng bởi bên thứ ba để tài trợ cho các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, khủng bố, tấn công hacker và Rửa tiền hay không.
Các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng $USDT trong các giao dịch bất hợp pháp đã gây hoang mang trên thị trường
Cuộc điều tra tập trung vào việc xem liệu Stablecoin $USDT có được sử dụng rộng rãi bởi cá nhân và tổ chức bị áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm tổ chức khủng bố Hamas và nhà buôn vũ khí Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tether, có thể cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với công ty này. Với khối lượng giao dịch lên tới 190 tỷ đô la mỗi ngày, $USDT là Stablecoin có khối lượng lớn nhất trên toàn cầu, thông điệp này đã gây sự quan tâm và kinh ngạc rộng rãi trên thị trường.
Nhấn vào đây để xem thêm thông tin liên quan về "Tiền điện tử Tether có hợp pháp không".
Tether mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc, CEO gọi báo cáo là "tiếng ồn lỗi thời"
Tether phản đối mạnh mẽ các cáo buộc trên và cho rằng những phát biểu này là "vô lý". Trong một tuyên bố chính thức, công ty cho biết: "Những cáo buộc rằng Tether liên quan đến việc hỗ trợ tội phạm hoặc tránh trừ lệnh trừng phạt là không có căn cứ". Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, đã nói trên mạng xã hội rằng: "Như chúng tôi đã nói với Wall Street Journal, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. Wall Street Journal chỉ đang lặp lại những tiếng ồn cũ thảm."
Nguồn hình ảnh: Giám đốc điều hành Paolo Ardoino của X Tether phản hồi các báo cáo truyền thông
Tether nhấn mạnh rằng họ tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và quốc tế để đánh đổi hoạt động bất hợp pháp sử dụng $USDT và các loại tiền điện tử khác của kẻ xấu. Công ty cho biết tính minh bạch của blockchain làm cho việc sử dụng bất hợp pháp trở nên không thực tế, vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái công cộng, chính quyền có thể theo dõi và thu hồi tài chính khi cần thiết.
市場反應劇烈，Tiền điện tử價格下跌
Tuy nhiên, sau khi tin tức lan truyền, thị trường tài sản tiền điện tử đã có biến động mạnh mẽ. Giá BTC đã giảm từ $68,000 xuống $66,000 trong 24 giờ, tỷ lệ giảm hơn 3%. (Đến khi bài viết được hoàn thành, giá BTC là $66,788). Các tài sản tiền điện tử chính khác như Ethercoin, BNB và Solana cũng đồng loạt giảm giá. Các nhà phân tích thị trường cho rằng cuộc điều tra về Tether có thể gây mất lòng tin vào đồng tiền ổn định và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.
Nguồn: TradingView BTC đã trải qua biến động dữ dội sau khi tin tức về cuộc điều tra của Tether được đưa ra
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng điều này chỉ là phản ứng thị trường ngắn hạn. Tether đã từng đối mặt với nhiều thách thức quy định trong quá khứ, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, Tether cho biết đã tăng cường biện pháp giám sát, hợp tác với các công ty phân tích blockchain và đã đóng băng khoảng 1.850 ví tiền mã hóa đáng ngờ, thu hồi khoảng 114 triệu đô la tài sản. Họ cũng mở rộng đội ngũ vận động viên, thuê cựu cán bộ cấp cao của PayPal có kinh nghiệm về quản lý tiền điện tử, cho thấy sự coi trọng vấn đề tuân thủ quy định.
Đọc thêm Coin ổn định là một ứng dụng cấp sát thủ! Phân tích phim tài liệu về Tether: Câu chuyện về tự do Con đường 120 tỷ đô la! Tether đã thành công như thế nào? Và trong 10 năm tới sẽ ra sao? Tether có vấn đề lớn? Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cảnh báo: Tether không minh bạch về dự trữ đô la, tương tự như FTX Tiền không được quản lý? Phương tiện truyền thông nước ngoài đánh giá về Tether: thông qua Tether, ai cũng có thể sử dụng đô la Mỹ