Các cơ quan chức năng tiết lộ các cáo buộc đối với 3 công ty, 15 người trong vụ án gian lận Tiền điện tử

Tiền điện tử fraud DOJ FBI

Các công tố viên Boston đã buộc tội Gotbit, ZM Quant, CLS Global và các nhà lãnh đạo của họ với hành vi giao dịch rửa tiền đồng token kỹ thuật số để làm tăng giá nhân tạo. Cập nhật lần cuối:

10 tháng 10, 2024 00:11 EDT

Tiền điện tử Reporter

Shalini Nagarajan

Tiền điện tử Reporter

Shalini Nagarajan

Về Tác giả

Shalini là một phóng viên tiền điện tử cung cấp báo cáo sâu rộng về những diễn biến hàng ngày và sự thay đổi về quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

Hồ sơ Tác giả

Chia sẻ

Sao chép

Cập nhật lần cuối:

10 tháng 10, 2024 00:11 EDT

Tại sao tin tưởng Cryptonews Với hơn một thập kỷ theo dõi tin tức về tiền điện tử, Cryptonews mang đến những hiểu biết uy tín mà bạn có thể tin cậy. Đội ngũ báo chí và nhà phân tích giàu kinh nghiệm kết hợp kiến thức thị trường sâu rộng với việc thử nghiệm thực tế các công nghệ blockchain. Chúng tôi duy trì những tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác và báo cáo không thiên vị về cả các loại tiền điện tử đã được thành lập và các dự án mới nổi. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong ngành và cam kết với báo chí chất lượng tạo nên Cryptonews - một nguồn tin cậy trong thế giới năng động của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews Ngày thứ Tư, các công tố viên liên bang đã buộc tội ba công ty tiền điện tử và 15 cá nhân với tội gian lận và gian lận thị trường rộng rãi. Hành động này được thực hiện sau khi điều tra, lần đầu tiên, FBI tạo ra một mã thông báo kỹ thuật số mới để giúp phát hiện các hoạt động tội phạm.

Các công tố viên ở Boston đã buộc tội Gotbit, ZM Quant, CLS Global và các nhà lãnh đạo và nhân viên của những công ty này và các công ty khác. Cuộc đàn áp này đã dẫn đến bốn vụ bắt giữ và năm thỏa thuận với các cáo buộc. Cơ quan chức năng cũng đã tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 25 triệu đô la.

Các công ty được cho là tham gia giao dịch rửa tiền với token số để tạo ra sự căng giá giả tạo. Chiến thuật này thu hút các nhà đầu tư mới. Theo cáo buộc liên bang vào thứ Tư, các bị cáo sau đó bán token của họ theo một kế hoạch "bơm và dump".

Top s từ Saitama và Gotbit bị bắt giữ

Saitama, công ty lớn nhất trong số các công ty tiền điện tử này, trước đây từng có giá trị vốn hóa hàng tỷ đô la. Giám đốc điều hành của công ty, Manpreet Kohli, đã bị bắt vào thứ Hai tại Vương quốc Anh. Năm nhân viên hiện tại hoặc cũ khác cũng bị buộc tội, và ba người đã thú nhận tội.

Một người khác bị buộc tội là Aleksei Andriunin, CEO của Gotbit, một người sáng lập thị trường tiền điện tử ở Nga và Bồ Đào Nha. Ông ta đã bị bắt giữ tại Bồ Đào Nha vào thứ Ba. Hai nhân viên của công ty ông tại Nga cũng bị buộc tội.

Các công tố viên cho biết từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã thực hiện giao dịch rửa tiền và gian lận thị trường thay mặt cho một số khách hàng tiền điện tử. Hoạt động này giúp tăng giá trị khối lượng giao dịch giả cho các mã thông báo của họ.

“Đây là những trường hợp mà một công nghệ đổi mới - tiền điện tử - gặp phải một thủ đoạn cổ điển đã trải qua hàng thế kỷ - the bơm and dump,” ông Joshua Levy, Viện Sư phạm Hoa Kỳ, phát biểu. “Thông điệp hôm nay là, nếu bạn tạo ra những tuyên bố sai lệch để lừa dối nhà đầu tư, điều đó là gian lận.”

Cơ quan SEC, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ kiện #Gotbit và các công ty tiền điện tử khác về cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. #Gotbit trước đây tuyên bố họ đã bán $WATER để đưa giá xuống mức công bằng.

Tuy nhiên, #Gotbit đã bán nhiều token hơn là mua! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

• Lookonchain (@lookonchain) ngày 10 tháng 10 năm 2024

Các công ty Tiền điện tử được cho là thuê các nhà tạo lập thị trường để lợi dụng người mua

Các công ty tiền điện tử đã được cho thuê các công ty, được biết đến với tên gọi là “nhà tạo lập thị trường”, để giặt tiền giao dịch token của họ để nhận tiền. Một bị cáo nhà tạo lập thị trường, người đã đồng ý thú nhận tội, đã mô tả thực hành này cho một khách hàng tiềm năng.

Anh ấy nói rằng “mục tiêu trên thị trường phụ” là tìm “những người mua khác từ cộng đồng, những người bạn không biết hoặc không quan tâm,” bởi vì “chúng ta phải làm [những người mua khác] mất tiền trong lệnh để kiếm lợi nhuận.”

FBI’s Fake Token Triggers Major thị trường Tiền điện tử Market Manipulation Charges

Bộ Tư pháp cho biết FBI đã tạo một mã thông báo gọi là NexFundAI như một phần của cuộc điều tra của mình, được đặt tên là “Hoạt động gương mã thông báo”. Nó cho rằng ZM Quant, CLS Global và MyTrade đã rửa mã thông báo hoặc âm mưu để rửa nó - tức là, họ đã thao túng giao dịch để làm cho con số hấp dẫn hơn. Gotbit, CEO của nó và hai giám đốc khác của nó cũng bị buộc tội thực hiện một kế hoạch tương tự.

Bốn cá nhân khác làm việc tại các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử cũng bị buộc tội. Các công tố viên cho biết những cá nhân này đã quảng cáo dịch vụ gian lận thị trường cho khách hàng.

Họ bao gồm Liu Zhou, người sáng lập của nhà tạo lập thị trường MyTrade, người, theo các tài liệu tòa án, đã đồng ý công nhận tội. Cũng bị buộc tội là Riqui Liu của Vương quốc Anh và Hồng Kông và Baijun Ou của Hồng Kông, cả hai đều làm việc tại ZM Quant; và Andrey Zhorzhes của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, một nhân viên của CLS Global.

Các đối tượng khác bị buộc tội bao gồm Michael Thompson của Virginia, người đã làm việc tại một công ty tiền điện tử mang tên VZZN, do một cựu nhân viên của Saitama thành lập, và Bradley Beatty của Florida, mà các công tố viên nói đã gian lận trong việc quảng bá công ty tiền điện tử của mình, Lillian Finance.

Theo dõi chúng tôi trên Google News