Cảnh sát Brazil bắt giữ âm mưu rửa tiền tiền điện tử 9,7 tỷ đô la

Các cơ quan chức năng của Brasil đã phát hiện ra một âm mưu rửa tiền tiền điện tử trị giá 9,7 tỷ đô la, bắt giữ các nghi phạm tại nhiều thành phố như một phần của một cuộc điều tra tội phạm tài chính lớn.

Các cơ quan chức năng Brazil đã siết chặt về một kế hoạch rửa tiền tỷ đô la sử dụng tiền điện tử ở nhiều thành phố, bao gồm São Paulo, Fortaleza và Brasília.

Như một phần của cái được gọi là “Chiến dịch Niflheim,” Cục Thuế Liên bang và Cảnh sát Liên bang đã thực hiện 23 lệnh tìm kiếm và tám lệnh bắt giữ, nhắm vào mạng lưới nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm, như buôn bán ma túy và buôn lậu, công ty pháp định blockchain TRM Labs tiết lộ trong bài đăng trên blog ngày 20 tháng 9.

Cuộc điều tra tập trung vào hai công ty tại Caxias do Sul được cho là đã chuyển đi R$ 19 tỷ (khoảng 3,6 tỷ đô la) và R$ 15 tỷ (khoảng 2,8 tỷ đô la) từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5.

Kế hoạch rửa tiền tiền điện tử của Brazil | Nguồn: TRM LabsKế hoạch này bao gồm bốn lớp, bao gồm những người trốn thuế, công ty vỏ và các công ty tạo điều kiện cho sàn giao dịch nước ngoài và giao dịch tiền điện tử. Tiền rửa sạch sau đó được chuyển đi nước ngoài đến các nước như Mỹ, Hồng Kông và UAE.

"Cơ quan chức năng phát hiện rằng hơn một nửa số tiền gửi liên quan đến các nghi phạm chính đến từ những người có quá khứ tội phạm, cho thấy việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp là phổ biến."

TRM Labs

Một tòa án liên bang đã đóng băng 1,58 tỷ đô la trong các tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, mặc dù báo cáo không chỉ rõ các nền tảng nào đã liên quan. Tổng cộng, Cảnh sát Liên bang báo cáo rằng từ khi điều tra bắt đầu vào năm 2021, đã rửa tiền hơn 9,7 tỷ đô la, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho tội phạm tài chính tại Brazil.