Bí mật rửa tiền của Bắc Triều Tiên được tiết lộ! Được hỗ trợ bằng tài sản tiền điện tử cho kế hoạch vũ khí hạt nhân, Mỹ cùng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập đang phản kích

Bắc Hàn mã hóaRửa tiền手法再現，全球強權警戒

Bắc Hàn đang âm mưu sử dụng mã hóa tiền tệ để Rửa tiền và huy động vốn cho kế hoạch vũ khí hủy diệt quy mô lớn (WMD) của họ lần nữa nổi lên. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách trừng phạt vào thứ Ba tuần này, nhằm vào một công ty trống rỗng tên là Green Alpine Trading, LLC đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cũng như hai công dân Trung Quốc là Lưu Hoa Anh (phiên âm Lu Huaying) và Trương Kiện (phiên âm Zhang Jian). Được cho là từ năm 2022, những người này đã hợp tác với các đặc vụ Bắc Hàn, chuyển đổi các khoản tiền lậu mà họ thu được từ việc tấn công mạng và lừa đảo của chính quyền đó thành tiền tệ để tài trợ cho kế hoạch hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn.

Nguồn hình ảnh: Bộ Tài chính Hoa Kỳ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố danh sách trừng phạt vào thứ Ba tuần này.

Doanh nghiệp Trung Đông liên quan, hợp tác quốc tế ngăn chặn luồng tiền

The Green Alpine Trading is accused of providing financial, material, and technical support to North Korean agents by converting millions of dollars worth of encrypted currency, and the agent is none other than North Korean financial agent Sim Hyon Sop, who has long been on the OFAC list. As an agent of the North Korean 'Kwangson Banking Corp' abroad, Sim uses an intermediary network to conceal the source of funds.

Các hoạt động hỗ trợ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho Mỹ trong việc chống lại hệ thống Rửa tiền này của Bắc Triều Tiên phản ánh sự đề phòng ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với các đường lối mã hóa tiền tệ của Bắc Triều Tiên. Thông qua nhiều tầng lớp trung gian, tài sản mã hóa mà Bắc Triều Tiên đánh cắp cuối cùng được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc hàng hóa có giá trị cao tại Trung Đông, giúp đỡ tham vọng quân sự của Bắc Triều Tiên. Quan sát từ bên ngoài, việc này cho thấy Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang hợp tác chặt chẽ nhằm ngăn chặn nguồn tiền của Bắc Triều Tiên, ngăn chặn ý định sử dụng tiền mã hóa để đánh bại các biện pháp trừng phạt.

Trung Quốc bắt giữ trung gian, áp đặt biện pháp trừng phạt để kiểm soát kênh Rửa tiền Vui lòng nhập văn bản cần dịch. Hai công dân Trung Quốc cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ được cho là một trong những thủ phạm cốt lõi của âm mưu này. Roh đã giúp chuyển đổi mã hóa tiền tệ thành fiat kể từ đầu năm 2022, hỗ trợ các đặc vụ Triều Tiên hàng triệu USD tiền bị đánh cắp trong vòng vài tháng. Kể từ cuối năm 2022, Zhang Jian đã hợp tác với Lu đóng vai trò "tín nhiệm quỹ", che đậy nguồn tiền theo cách Rửa tiền nhiều lớp. Với thông báo trừng phạt của Hoa Kỳ, các tài sản liên quan của Green Alpine và tài sản của Lu và Zhang ở Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng, và công dân và tổ chức tài chính Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với họ.

Cuộc hành động này đã làm nổi bật việc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD mã hóa tài sản kể từ năm 2017 và sử dụng chúng để phát triển vũ khí hạt nhân. Mặc dù tính phi tập trung của tài sản số khiến việc truy tìm trở nên khó khăn, song sự hợp tác quốc tế và thông tin tình báo chính xác hơn đang giúp các cơ quan tài chính của các quốc gia gia tăng tốc độ phong tỏa các kênh rửa tiền của Triều Tiên. Các chuyên gia phân tích cho rằng Triều Tiên thường sử dụng các công ty thương mại giả, các dự án chuyên môn giả và các giao dịch mã hóa qua các tài khoản đại lý để chống lại các lệnh trừng phạt tài chính truyền thống. Cuộc hành động này sẽ giúp suy yếu khả năng của Triều Tiên trong việc chiếm đoạt và chuyển đổi tiền tệ trên thị trường quốc tế.

Áp lực quốc tế tăng cao, chính sách quản lý được củng cố

Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng chiến dịch trừng phạt chống lại Green Alpine và các đồng phạm của nó thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ rằng nơi ở của Bắc Triều Tiên sẽ không bị che giấu ngay cả khi họ sử dụng các công nghệ mới nổi như blockchain và tiền tệ hóa mã hóa để cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt. Sự hợp tác của UAE cũng thu hút sự chú ý đến thực tế là Trung Đông đang tích cực hợp tác với chiến dịch toàn cầu chống lại Rửa tiền. Trong tương lai, dự kiến sẽ có nhiều nguồn lực tình báo hơn được chia sẻ giữa các thế giới, và các quy định chặt chẽ hơn và các quy định mới về giao dịch mã hóa có thể được xây dựng để ngăn chặn tài sản kỹ thuật số trở thành một "công cụ rửa tiền" dễ dàng được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt.

Đối với ngành công nghiệp blockchain và mã hóa, sự việc này một lần nữa làm nổi bật sự quan trọng của việc tuân thủ và minh bạch. Các cơ quan chức năng kêu gọi các nhà cung cấp mã hóa và các sàn giao dịch phải thực hiện chương trình KYC (Xác minh Khách hàng) và AML (Chống Rửa tiền) một cách nghiêm túc, ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp. Đồng thời, các nhà cung cấp công nghệ tài chính của các quốc gia cũng đồng thanh xu hướng này, áp dụng Công nghệ Quản lý mới nổi (RegTech) để giảm thiểu rủi ro bị lợi dụng.

Tóm lại, việc Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hợp tác đánh đổ mạng lưới mã hóa Rửa tiền của Bắc Triều Tiên không chỉ phát đi tín hiệu mạnh mẽ trên trường quốc tế, mà còn đặt ra thách thức cho hệ sinh thái tiền mã hóa tổng thể. Trong tương lai, ngành công nghiệp blockchain sẽ đạt được sự cân bằng giữa công nghệ và tuân thủ quy định, đồng thời hợp tác quốc tế cũng sẽ ngày càng chặt chẽ, đặt ra ngưỡng cản cao hơn đối với hoạt động Rửa tiền trên toàn cầu. Vui lòng nhập văn bản cần dịch 【Tuyên bố từ chối trách nhiệm】 Thị trường có rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong tài liệu này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.

『Bí mật Rửa tiền của Bắc Hàn bị tiết lộ! Tài trợ cho kế hoạch vũ khí hạt nhân bằng mã hóa tiền tệ, Mỹ cùng với UAE đáp trả』Bài viết này được đăng lần đầu tại 'thành phố mã hóa'