Mỹ kết án người đàn ông Virginia vì phí funding ISIS bằng Tiền điện tử

chống rửa tiền Tài chính khủng bố Hoa Kỳ

Một người đàn ông Virginia, Mohammed Azharuddin Chhipa, đã bị kết án cung cấp tiền điện tử để hỗ trợ hoạt động khủng bố. Cập nhật lần cuối:

17 tháng 12 năm 2024, 10:02 EST

Tác giả

Jimmy Aki

Tác giả

Jimmy Aki

Về Tác giả

Jimmy đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm nhà báo và nhà văn trong ngành công nghiệp blockchain. Anh đã làm việc với các tờ báo nổi tiếng như Bitcoin Magazine, CCN và Blockonomi, đưa tin...

Hồ sơ tác giả

Chia sẻ

Copied

Cập nhật lần cuối:

17 tháng 12 năm 2024, 10:02 EST

Tại sao tin tưởng Tiền điện tửnews Cryptonews đã đăng tải các chủ đề về ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, nhằm cung cấp thông tin chi tiết đến độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm rộng rãi trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào tính chính xác và báo cáo cân bằng trên tất cả các lĩnh vực - từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện ngành, sản phẩm và các phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới ngày càng phát triển của tài sản số. Đọc thêm về Cryptonews

Tiết lộ Quảng cáoChúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch đầy đủ với độc giả của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi bao gồm các liên kết liên kết và chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng thông qua các đối tác này.

! Mỹ kết án người đàn ông Virginia vì tài trợ cho ISIS bằng tiền điện tửMohammed Azharuddin Chhipa, một cư dân 35 tuổi của Springfield, Virginia, đã bị kết án vì tài trợ khủng bố tiền điện tử cho Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS).

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Chhipa đã gửi số tiền điện tử trị giá 185.000 USD cho các thành viên IS ở Syria trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến năm 2022.

Một hội đồng xét xử liên bang đã kết án Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 tuổi, từ Springfield, về các tội liên quan đến nỗ lực cung cấp hỗ trợ vật chất cho ISIS, tổ chức đã được Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ xác định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.#NSD #FBI

• U.S. Bị cáo EDVA (@EDVAnews) Ngày 16 tháng 12 năm 2024

Bằng chứng của tòa án tiết lộ rằng số tiền này đã được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của IS, bao gồm tài trợ cho việc trốn thoát của các thành viên nữ bị giam giữ khỏi các trại tù và hỗ trợ các chiến binh trên chiến trường.

Chhipa đã gây quỹ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, chuyển khoản ngân hàng điện tử và thu tiền mặt trực tiếp. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử và buôn lậu qua Thổ Nhĩ Kỳ để liên lạc với IS ở Syria.

DOJ xác nhận rằng Chhipa đã làm việc chặt chẽ với một thành viên IS sinh ra ở Anh cư trú tại Syria. Đồng phạm này là công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các quỹ và phối hợp các nỗ lực để tài trợ cho các cuộc vượt ngục và các cuộc tấn công khủng bố.

Trong một tuyên bố liên quan đến sự kết án, Trợ lý Ủy viên Bộ trưởng Tư pháp Matthew G. Olsen giải thích rằng bị cáo đã gửi đi hơn 185.000 đô la trong tiền điện tử.

Các cáo buộc chống lại Chhipa bao gồm một tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố được chỉ định và bốn tội cung cấp và cố gắng cung cấp hỗ trợ.

Khi kết hợp, các tội danh này có thể bị phạt tù 100 năm nếu được thụ án liên tiếp. Tuy nhiên, hướng dẫn áp dụng hình phạt liên bang thường dẫn đến mức phạt dưới giới hạn tối đa.

Chhipa được lên lịch bị kết án vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, khi một thẩm phán liên bang sẽ quyết định án phạt tù của anh ta. Trong khi án phạt tối đa có thể lên đến 100 năm, việc kết án thực tế sẽ phụ thuộc vào các yếu tố pháp lý và hướng dẫn liên bang.

Cách sử dụng tiền mã hóa sai mục đích và các nỗ lực chống rửa tiền

Việc lạm dụng tiền điện tử trong tài trợ khủng bố đã trở thành một mối quan ngại ngày càng tăng trên toàn cầu. Do tốc độ, tính vô danh và khả năng vượt biên giới của tài sản số, chúng ngày càng được các tổ chức khủng bố sử dụng để né tránh các hệ thống tài chính truyền thống.

Vụ án của Chhipa không phải là duy nhất. Vào tháng 5 năm 2024, Victoria Jacobs đã bị một bồi thẩm đoàn bang New York kết án 18 năm tù sau khi bị kết tội tài trợ cho khủng bố ở Syria bằng Bitcoin. Cô đã bị kết án tội rửa tiền, kêu gọi hoặc cung cấp hỗ trợ cho hành vi khủng bố, sở hữu trái phép vũ khí, v.v.

Vào tháng 10 năm 2024, một thiếu niên bị buộc tội sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ Al Qaeda và các nhóm cực đoan khác. Mặc dù bị cáo không chấp nhận tội, nhưng đã được tiết lộ rằng anh ta đã gây quỹ khoảng 1.300 đô la trong tiền điện tử.

Trong khi đó, Maximiliano Pilipis, người vận hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, đã bị buộc tội rửa tiền liên quan đến thị trường darknet Silk Road biểu tượng. Từ năm 2009 đến năm 2013, sàn giao dịch của Pilipis vi phạm các quy định chống rửa tiền bằng cách xử lý các giao dịch phi pháp mà không có giấy phép hợp lý.

Tổ chức Hành động Tài chính (FATF) và các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục thúc đẩy giám sát toàn cầu mạnh mẽ hơn để ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử.

Khác với các quốc gia khác, Vương quốc Anh đã siết chặt quy định về tiền điện tử để chống lại các rủi ro thị trường.

Ngày 16 tháng 12, Cơ quan quản lý Tài chính (FCA) đã đề xuất các quy định nghiêm ngặt, bao gồm cấm các công ty không được quy định tổ chức các cuộc họp công khai về tiền điện tử.

Theo dõi chúng tôi trên Google News

Tin tức đang thịnh hành Dự đoán giá Bài viết được khuyến nghị

• Trump bổ nhiệm David Sacks, người từng làm việc tại PayPal, làm 'Czar Trí tuệ nhân tạo và Tiền điện tử Nhà Trắng'
• Bitcoin Soars Past $106,000 Amid Hopes of U.S. Strategic Bitcoin Reserve
• Giám đốc kỹ thuật Ripple cảnh báo về nguy cơ thiếu cung trong những ngày đầu của stablecoin của Ripple do đặt hàng lớn
• Trader Dự đoán vốn hóa thị trường XRP $1 nghìn tỷ – liệu một đợt tăng 500% chỉ là khởi đầu?
• Tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ 15 tháng 12 - Hyperliquid, Ethena, Tiền điện tử All-Stars

Phân tích giá

Giá Bitcoin tăng vượt qua 106.000 đô la Mỹ trong kỳ vọng Dự trữ Chiến lược, mục tiêu 800.000 đô la Mỹ đang đến gần

2024-12-16 05:43:31, bởi Arslan Butt

Nhấn Releases

Bán đấu giá trước Wall Street Pepe vượt mức $25,6 triệu, tăng 64 lần trong 12 ngày - Lợi nhuận tiếp theo là 1.900.000 lần như $PEPE?

2024-12-16 14:56:32, by Gary McFarlane

Tin tức về Bitcoin

MicroStrategy Mua 15,350 Bitcoin với giá 1.5 tỷ USD, Nâng Tổng Số Bitcoin Sở Hữu Lên 439K BTC

2024-12-16 16:34:22, bởi Veronika Rinecker

Phân tích giá

Giá XRP bị đình trệ ở mức $2.41 - Liệu bước tiếp theo của XRP có thể là một đợt tăng mạnh lên $3 không?

2024-12-15 11:47:37, bởi Arslan Butt

• Dự đoán giá Bitcoin (BTC)

• Dự đoán giá Ethereum (ETH)

• Dự đoán giá Ripple (XRP)

• Dự đoán giá Dogecoin (DOGE)

• Dự đoán giá Solana (SOL)

• Best Tiền điện tử Wallets

• Best Tiền điện tử to Buy Now

• Các đợt giới thiệu Tiền điện tử tốt nhất để đầu tư

• Các đồng tiền meme mới tốt nhất để mua