Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

31 tháng 7, 2024, 10:36 EDT | 2 phút đọc

Sở Dữ liệu Tài chính Wisconsin (DFI) đã ra mắt một công cụ theo dõi gian lận đầu tư có sẵn cho công chúng nhằm chống lại gian lận tài chính và gian lận tiền điện tử.

Theo báo cáo từ DFI, người Wisconsin đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo với số tiền khoảng 3,55 triệu đô la từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024.

Để ngăn chặn các tổn thất trong tương lai, bộ theo dõi mới được tiết lộ dựa vào các khiếu nại của người tiêu dùng để tổng hợp dữ liệu đe doạ cần thiết, với mục tiêu chính là ING công chúng về các vụ lừa đảo tiềm ẩn và làm cho việc lừa đảo các nhà đầu tư hơn nữa trở nên khó khăn hơn.

Wisconsin Tracker đăng ký 22 mục cho các khiếu nại trong quá khứ

Bộ theo dõi đã lưu trữ sẵn 22 bản ghi được lấy từ những lời phàn nàn trước đó, với một số lượng đáng kể nạn nhân bị lôi kéo vào các kế hoạch giết heo hoặc nền tảng giao dịch tiền điện tử gian lận.

“Qua công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư mới của chúng tôi, kết hợp với những nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFI cam kết đưa ánh sáng vào những kẻ săn đuổi tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư,” Bà Cheryll Olson-Collins, Thư ký DFI nói.

Trong khi DFI đã từ chối xác minh các thông tin cụ thể và mức thiệt hại được báo cáo bởi người khiếu nại, bảng theo dõi đóng vai trò quan trọng như một công cụ cảnh báo và bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn.

Liên tục được cập nhật và có thể tìm kiếm theo tên công ty, loại lừa đảo hoặc từ khóa, bảng theo dõi nhằm trang bị cho cá nhân thông tin để đưa ra quyết định đầu tư có hiểu biết.

Hôm nay @WIS_DFI thông báo rằng họ đã ra mắt một công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư để giúp người Wisconsin nhận biết và tránh xa các thương vụ đầu tư tài chính, bao gồm cả lừa đảo tiền điện tử. Tìm hiểu thêm tại: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

• Sở Tài chính Wisconsin (@WIS_DFI) ngày 30 tháng 7 năm 2024

Bà Olson-Collins cũng cảnh báo công dân về tính không thể đảo ngược và không thể truy tìm được của các giao dịch tiền điện tử, khuyến khích không chia sẻ tiền với các thực thể trực tuyến không quen thuộc hoặc cho phép họ truy cập vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Bằng cách thận trọng và tránh giao tiếp với các bên không rõ đang hứa hẹn lợi nhuận không thực tế trong đầu tư tiền điện tử, người dân Wisconsin có thể giảm khả năng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử.

FBI Cảnh báo về Sự lừa đảo Tiền điện tử đang tăng

Vào tháng 3, Cục Điều tra Liên bang phát đi cảnh báo tương tự, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền mã hóa được đăng ký tuân thủ các quy định Xác minh danh tính và Chống rửa tiền.

Vào thời điểm đó, Cục điều tra Liên bang Mỹ cho biết tổn thất đầu tư liên quan đến tiền điện tử tăng từ 2,57 tỷ đô la vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ đô la vào năm 2023, tương đương với mức tăng đáng kinh ngạc là 53%.

Những mất mát này chiếm phần lớn trong các vụ lừa đảo đầu tư tại đất nước, chiếm khoảng 86% tổng số tiền mất mát do lừa đảo đầu tư, tổng cộng là 4,57 tỷ đô la cho năm đó.

Cục điều tra liên bang Mỹ đã nhấn mạnh xu hướng đáng lo ngại của nạn nhân sa vào các vụ lừa đảo tiền mã hóa, bị quyến rũ bởi lời hứa mang lại lợi nhuận đáng kể từ việc đầu tư của họ.

“Những vụ lừa đảo này được thiết kế để lôi kéo những người bị nhắm mục tiêu bằng lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư của họ,” FBI nhấn mạnh.

Đáng chú ý rằng một trong những loại lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất khiến các cá nhân trở thành nạn nhân là lừa đảo tình yêu.

Trong kế hoạch này, tội phạm sử dụng nhận dạng trực tuyến giả mạo và xây dựng niềm tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ gửi tiền điện tử, chỉ để biến mất sau đó.

Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, cho biết rằng các vụ lừa đảo tình cảm một mình đã gây ra ít nhất 374 triệu USD trong tiền điện tử nghi ngờ bị đánh cắp vào năm 2023.

Lừa đảo cũng đặt ra mối đe dọa lớn đối với người dùng tiền điện tử, với hơn 324.000 cá nhân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như vậy vào năm 2023, dẫn đến việc mất khoảng $295 triệu trong tài sản số.

Theo dõi chúng tôi trên Google News