Trong bitcoin, quyền riêng tư là việc kiểm soát cách thức và thời điểm bạn tiết lộ số dư cũng như lịch sử giao dịch của mình khi gửi hoặc nhận tiền. Ví dụ: nếu bạn gửi bitcoin cho ai đó, họ có thể tra cứu địa chỉ bạn đã sử dụng trong giao dịch và xem còn lại bao nhiêu bitcoin ở đó. Đây chỉ là một trong nhiều khía cạnh cần xem xét.

Quyền riêng tư là khả năng bộc lộ bản thân một cách có chọn lọc với thế giới.

Eric Hughes, Tuyên ngôn Cypherpunk

Có nhiều thực thể cần cân nhắc khi bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng bitcoin: nhà cung cấp ví/sàn giao dịch, tội phạm và các cơ quan chính phủ, v.v. Cho dù bạn muốn giảm thiểu thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với nhà cung cấp ví, giấu số dư tài khoản với bạn bè và gia đình hay giảm thiểu rủi ro pháp lý trong tương lai, bạn có thể thực hiện các bước để giữ quyền kiểm soát xem ai biết gì về bitcoin của bạn.

Lưu ý rằng không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả và quyền riêng tư bitcoin cuối cùng không thể được giải quyết hoàn toàn, nhưng ở đây chúng tôi sẽ đề cập đến một số cách giúp cải thiện tình hình quyền riêng tư bitcoin của bạn bất kể mối lo ngại về quyền riêng tư của bạn.

1. Tự chăm sóc

Bước cơ bản nhất bạn có thể thực hiện để cải thiện quyền riêng tư của mình nếu bạn đã sở hữu bitcoin là tự quản lý. Tự quản lý có nghĩa là rút bitcoin của bạn khỏi các sàn giao dịch và người giám sát, đồng thời học cách giữ chìa khóa của riêng bạn bằng ví phần mềm hoặc ví phần cứng. Nhiều gợi ý khác trong bài viết này phụ thuộc vào việc tự quản lý.

Nếu bạn hiện đang nắm giữ bitcoin với một sàn giao dịch hoặc người giám sát khác, họ nhất thiết phải theo dõi:

1. Dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của họ, bao gồm tài khoản ngân hàng, tên, địa chỉ, số an sinh xã hội của bạn, v.v.
2. Thông tin về mọi trường hợp đăng nhập tài khoản
3. Số tiền và nguồn/điểm đến liên quan đến mỗi lần gửi hoặc nhận tiền
4. Mọi giao dịch bạn thực hiện giữa các loại tiền tệ bằng cách sử dụng nền tảng của chúng

Điều này có thể có những rủi ro rõ ràng và mặc dù các tổ chức thường cho phép bạn yêu cầu xóa dữ liệu của mình nhưng họ phải tuân theo các yêu cầu về lưu giữ và lưu giữ hồ sơ theo quy định và sẽ không thể xóa chúng vĩnh viễn cho đến khi các nghĩa vụ đó được đáp ứng (thường là 5 năm) .

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi bạn đã rút bitcoin khỏi một sàn giao dịch, đôi khi việc chia sẻ thông tin có thể là điều tốt nhất cho hoàn cảnh của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng quyền giám hộ hợp tác để có quyền truy cập vào hỗ trợ trực tiếp, các dịch vụ tài chính như tài khoản thừa kế và hưu trí (nhất thiết phải ẩn danh) và tính bảo mật nâng cao của người đồng ký tên đáng tin cậy.

2. Luôn sử dụng địa chỉ mới

Khả năng chuyển tiền của bạn được kiểm soát bởi các khóa riêng tư, nhưng bitcoin của bạn tồn tại trong các địa chỉ được tạo bởi các khóa đó. Các địa chỉ này được theo dõi trên chuỗi khối bitcoin, đây là hồ sơ công khai về mọi giao dịch bitcoin. Nếu bạn chia sẻ địa chỉ đã sử dụng với ai đó, họ sẽ biết rằng mọi khoản thanh toán đến hoặc đi liên quan đến địa chỉ đó đều thuộc về bạn.

Không có giới hạn về số lượng địa chỉ mà ví của bạn có thể kiểm soát và có những lợi ích lớn về quyền riêng tư khi luôn sử dụng địa chỉ mới khi nhận bitcoin. Tom Honzik đã đi sâu vào chi tiết về chủ đề này trong bài viết của anh ấy về địa chỉ và quản lý UTXO (thông tin thêm về UTXO trong phần kiểm soát tiền xu bên dưới):

Nếu bạn cung cấp địa chỉ cho Người gửi A và nhận 0,2 BTC, sau đó cung cấp cùng một địa chỉ cho Người gửi B và nhận 0,3 BTC, cả hai người gửi đều có thể thấy rằng bạn đã nhận được 0,5 BTC từ nhiều nguồn khác nhau.

Sử dụng địa chỉ mới mỗi khi bạn nhận bitcoin là phương pháp cơ bản để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, nhưng nó còn lâu mới là giải pháp an toàn. Có nhiều trường hợp bạn vẫn có thể vô tình làm lộ thông tin, chẳng hạn như khi bạn gửi bitcoin từ nhiều địa chỉ trong một giao dịch bitcoin. Tom đã trình bày những điều này và đi sâu hơn trong bài viết xuất sắc của mình.

Mẹo: Nếu sử dụng ví phần cứng, bạn phải luôn kiểm tra kỹ địa chỉ bitcoin của mình trên thiết bị trước khi gửi tiền.

3. Tách các tài khoản của bạn

Một phương pháp cơ bản khác để bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng bitcoin là tách các tài khoản của bạn.

Việc giữ các tài khoản riêng biệt, được cấu trúc để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn việc chuyển tiền giữa các tài khoản, cho phép bạn đặt giới hạn nghiêm ngặt về lượng dữ liệu bạn chia sẻ với bên thứ ba khi thực hiện giao dịch.

Một trong những ví dụ đơn giản nhất là tách biệt tài khoản chi tiêu thường xuyên với tài khoản tiết kiệm dài hạn. Mô hình này đảm bảo rằng, cho dù bạn có thể xử lý việc kiểm soát tiền xu kém đến mức nào (xem phần tiếp theo), người bán hoặc những người nhận khác không thể theo dõi lịch sử giao dịch của bạn về số dư tiết kiệm lớn hơn.

Nếu bạn thường xuyên chi tiêu bitcoin hoặc có số dư bitcoin đáng kể, bạn có thể muốn xem xét việc phân tách tài khoản sâu hơn.

Hầu hết các ứng dụng ví tốt đều hỗ trợ tạo nhiều tài khoản trong cùng một ví. Điều này cho phép bạn tránh phải thiết lập nhiều bộ khóa và sao lưu cụm từ gốc. Tuy nhiên, đôi khi cách tiếp cận tốt hơn chỉ đơn giản là sử dụng một ứng dụng ví khác nhau cho mỗi tài khoản, đặc biệt khi cần tối đa hóa bảo mật. Ví dụ: ứng dụng ví di động “hot” trên điện thoại của bạn để chi tiêu hàng ngày và kho tiền Unchained để tiết kiệm dài hạn.

4. Thực hiện kiểm soát tiền xu

Kiểm soát tiền xu là một kỹ thuật giao dịch có thể cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết hơn nữa đối với những thông tin bạn tiết lộ về số dư và lịch sử giao dịch của mình với thế giới. Nhiều giao diện ứng dụng ví cung cấp tính năng này như một tính năng “nâng cao”.

Nói một cách đơn giản nhất có thể, kiểm soát tiền xu cho phép bạn chọn thủ công các địa chỉ bạn chi tiêu khi thực hiện giao dịch bitcoin. Điều này cho phép bạn chủ ý chia sẻ thông tin nào với người nhận về khoản tiền gửi vào ví trước đó.

Để thực sự hiểu về kiểm soát tiền xu, bạn cần hiểu về UTXO, điều này nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Nói tóm lại, UTXO là viết tắt của “đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu” và đại diện cho khối bitcoin được kiểm soát bởi ví của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về UTXO trong bài viết của chúng tôi về chủ đề này và tìm hiểu sâu hơn về cách bạn có thể sử dụng kiểm soát tiền xu và CoinJoins để duy trì quyền riêng tư khi sử dụng bitcoin.

5. Hãy cẩn thận về cách bạn kiếm được bitcoin

Như chúng tôi đã trình bày rộng rãi trong bài viết so sánh nhiều cách để mua bitcoin, một số cách tiếp cận mang tính riêng tư hơn những cách khác.

Các tùy chọn mua bitcoin nhằm tối đa hóa quyền riêng tư và ẩn danh là tự khai thác bitcoin, trao đổi ngang hàng và mua chứng từ bitcoin, nhưng mỗi tùy chọn đều có sự đánh đổi riêng.

Mua hàng từ sàn giao dịch

Mua bitcoin từ một sàn giao dịch thường được coi là phương pháp mua bitcoin ít riêng tư nhất. Luật pháp yêu cầu các sàn giao dịch phải lưu giữ hồ sơ về lịch sử giao dịch của người dùng, điều này khiến người dùng có nguy cơ bị vi phạm dữ liệu. Họ cũng thường làm việc với các nhà cung cấp phân tích chuỗi và được yêu cầu chia sẻ dữ liệu của họ với nhiều tổ chức chính phủ trên khắp thế giới theo yêu cầu.

Đó là điều xấu. Điều tốt là, như chúng ta sẽ thảo luận bên dưới, ít nhất bạn cũng biết đại khái mình đang chia sẻ dữ liệu với ai.

Đối với bất kỳ ai đi theo con đường này để mua bitcoin, bạn có thể cải thiện một chút khả năng hiển thị dữ liệu của mình bằng cách cố gắng tìm các sàn giao dịch giảm thiểu số lượng bên thứ ba tham gia vào giao dịch, ví dụ: nhà cung cấp thanh khoản bổ sung và đối tác phân tích chuỗi/KYC.

Khai thác bitcoin

Khai thác bitcoin cho phép bạn có được bitcoin mà không cần cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phần cứng khai thác chuyên dụng, đắt tiền và khả năng tiếp cận năng lượng chi phí thấp để tùy chọn này có thể thực hiện được từ xa. Ngoài ra, trừ khi bạn đang điều hành một hoạt động công nghiệp lớn, bạn sẽ cần kết nối với nhóm khai thác, điều này có thể gây ra rủi ro rò rỉ quyền riêng tư nếu không được xử lý đúng cách.

Mua hàng ngang hàng

Một cách khác để mua bitcoin trên sàn giao dịch tập trung là mua trực tiếp từ một người nắm giữ bitcoin khác. Có nhiều lựa chọn khác nhau để đạt được điều này, từ việc sử dụng sàn giao dịch phi tập trung như Bisq hoặc mua bitcoin trực tiếp (ví dụ: tại một cuộc gặp gỡ bitcoin).

Ưu điểm của việc mua hàng ngang hàng là thiếu hồ sơ kỹ thuật số liên quan đến danh tính của bạn. Tuy nhiên, đổi lại là bạn sẽ tiết lộ thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như danh tính và địa chỉ bitcoin của bạn) cho từng người lạ—các thực thể không xác định.

Giao dịch trực tiếp đặc biệt rủi ro nếu bạn không quen với đối tác, do ngầm hiểu rằng bạn sẽ mang theo tiền mặt và/hoặc bitcoin bên mình. Vì vậy, cần hết sức thận trọng với phương pháp này.

Voucher

Bạn có thể coi voucher bitcoin tương tự như voucher trên điện thoại di động “trả tiền khi sử dụng” và chỉ thực sự phù hợp để mua một lượng nhỏ bitcoin. Cách họ làm việc khá đơn giản: mua phiếu mua hàng tại cửa hàng bán lẻ và quét mã QR của phiếu thưởng để đổi bitcoin vào ví bitcoin của bạn.

Những điều này không yêu cầu tài khoản có thông tin cá nhân; bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt Nhược điểm của phương pháp này: Các phiếu thưởng yêu cầu tiền mặt sẵn có, một chuyến đi thực tế đến cửa hàng và chúng thường bị giới hạn ở các mệnh giá nhỏ hơn và có mức phí cao.

6. Kết nối với nút của riêng bạn

Để sử dụng bitcoin, bạn phải sử dụng nút. Nếu bạn không sử dụng nút của riêng mình thì bạn đang sử dụng nút của người khác. Nếu bạn sử dụng nút của người khác, bạn đang tin tưởng giao cho họ một số lượng dữ liệu riêng tư: dữ liệu cá nhân như địa chỉ IP, địa chỉ ví và lịch sử giao dịch của bạn. Do đó, một điều khác bạn có thể làm để cải thiện quyền riêng tư là chạy nút bitcoin của riêng bạn và kết nối ứng dụng ví của bạn với nó. Bạn cũng có thể sử dụng chính ví của nút, nhưng điều này không được khuyến khích đối với hầu hết mọi người.

Cũng như nhiều thứ khác trong bitcoin, việc kết nối với nút của riêng bạn có một số lưu ý. Thứ nhất, không phải tất cả các ứng dụng ví đều hỗ trợ kết nối nút. Việc thiết lập một nút cũng có thể mất thời gian đáng kể. Nếu bạn không quan tâm đến việc chạy một nút, tùy chọn tốt thứ hai từ góc độ quyền riêng tư là sử dụng ứng dụng ví kết nối với một nút duy nhất từ nhà cung cấp ứng dụng ví mà bạn tin tưởng. Tình huống kém lý tưởng nhất là ứng dụng ví của bạn kết nối với các nút ngẫu nhiên hoặc máy chủ công cộng, như trường hợp mặc định với các ứng dụng ví như Sparrow và Electrum (mặc dù có thể định cấu hình kết nối theo cách thủ công đến nút bạn chọn).

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu cách chạy các nút bitcoin của riêng mình, bạn nên đọc hướng dẫn giới thiệu của chúng tôi về các nút bitcoin và tập hợp các lợi ích khác khi chạy nút bitcoin của riêng bạn.

7. Thanh toán bằng CoinJoins

Như đã giải thích trong phần giới thiệu của chúng tôi về CoinJoins, CoinJoin là sự hợp tác giữa nhiều người để tạo ra giao dịch bitcoin. CoinJoins cho phép bạn lấy lại quyền riêng tư đã bị mất bằng cách “xáo trộn” đường dẫn dẫn trở lại bạn trong các giao dịch được ghi lại công khai, khiến mọi người rất khó tiếp tục liên kết địa chỉ bitcoin với danh tính của bạn.

Ở một mức độ nào đó, CoinJoins có thể hoàn tác một số lỗi về quyền riêng tư mà bạn có thể đã mắc phải trong quá khứ và giúp bạn yên tâm bắt đầu lại hành trình bảo mật bitcoin của mình.

Thông thường, mỗi người liên quan sẽ đóng góp một lượng bitcoin bằng nhau làm đầu vào cho giao dịch và sau đó mỗi người sẽ nhận lại số bitcoin đó làm đầu ra. Có một số cách triển khai CoinJoin khác nhau thường được sử dụng, bao gồm Samourai Whirlpool (có sẵn trong Samourai và Sparrow), WabiSabi (có sẵn trong Wasabi và sắp có trong Trezor Suite) và JoinMarket (một tùy chọn ngang hàng trở nên dễ tiếp cận hơn với Jam).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về CoinJoin, chúng tôi có một bài viết giải thích chúng là gì, những điều cần cân nhắc trước khi bạn thử và các loại giao dịch bảo mật bitcoin khác.

8. Thanh toán bằng Lightning

Mạng Lightning bitcoin là mạng lớp thứ hai để mở các kênh thanh toán giữa những người dùng bitcoin. Để hiểu lợi ích về quyền riêng tư của việc sử dụng Lightning Network, trước tiên bạn cần hiểu cách hoạt động của các kênh thanh toán này. Kênh Lightning về cơ bản là một hợp đồng được mở giữa hai cá nhân để di chuyển một lượng bitcoin nhất định giữa những cá nhân đó nhiều lần cho đến khi cuối cùng quyết định giải quyết sự cân bằng của mối quan hệ đó với chuỗi khối bitcoin.

Bằng cách giữ trạng thái kênh thanh toán ở chế độ riêng tư giữa hai bên, họ có thể di chuyển bitcoin qua lại theo cách kém minh bạch hơn nhiều so với giao dịch trên chuỗi thông thường.

Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch Lightning không diễn ra trong giới hạn của mối quan hệ tương đối riêng tư đó—chúng yêu cầu định tuyến qua nhiều kênh bằng cách sử dụng “mạng lưới tin đồn” (là cách mạng khám phá các tuyến đường để kết nối người gửi với người nhận). Giao thức tin đồn chia sẻ dữ liệu trạng thái kênh với nhiều nút Lightning khác, điều này có thể dẫn đến việc bạn rò rỉ thông tin về các giao dịch và số dư kênh của mình cho bên thứ ba.

Mặc dù Lightning Network có thể được sử dụng để cải thiện quyền riêng tư của bạn trong một số trường hợp, nhưng quyền riêng tư của Lightning vẫn còn rất nhiều việc đang được tiến hành và hiện tại không nên được tính riêng. Nhìn chung, người gửi trên Lightning Network có nhiều quyền riêng tư hơn người nhận. Điều này là do cách Lightning hiện xử lý hóa đơn—yêu cầu người nhận tiết lộ một số thông tin nhất định về nút Lightning và các kênh thanh toán của bạn một cách công khai.

Nếu bạn quan tâm đến thông tin cụ thể về quyền riêng tư của Lightning Network, hãy đọc bài viết này trong Hành trình của A Byte. Nó cung cấp cái nhìn chi tiết về cách bạn có thể sử dụng Lightning một cách riêng tư và những thiếu sót của nó.

9. Sử dụng các công cụ mang bitcoin

Các công cụ mang bitcoin cho phép bạn giao dịch bitcoin một cách vật lý trong thế giới thực giống như bạn làm với tiền mặt thực tế. Điều này cho phép bạn di chuyển bitcoin mà không cần phát sóng giao dịch trên blockchain, điều này giúp giữ số dư, địa chỉ của bạn ở chế độ riêng tư. Sử dụng những công cụ này, không ai có thể xem qua các giao dịch của bạn trên blockchain để tìm hiểu những điều về bạn.

Các công cụ mang tính phổ biến bao gồm Opendime và Satscard, cả hai đều từ nhà sản xuất Coinkite. Về cơ bản, cả hai thiết bị đều hoạt động như ví phần cứng cho phép bạn gửi bitcoin cho chúng nhưng không thể rút tiền…ít nhất là không dễ dàng! Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện bằng cách ngắt vật lý một điện trở trên thiết bị (Opendime) hoặc bằng cách chạy lệnh mở khóa vĩnh viễn (Satcard). Tính hợp lệ của mỗi thiết bị có thể được xác minh trực tuyến bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, những thiết bị này không phải là thuốc chữa bách bệnh về quyền riêng tư: chúng bị giới hạn ở một mệnh giá duy nhất (bạn có thể thêm vào mệnh giá nhưng không được trừ), điều này khiến chúng khó sử dụng để mua hàng trong thế giới thực. Họ cũng vẫn yêu cầu bạn phải suy nghĩ kỹ về quyền riêng tư của số tiền bạn gửi tới thiết bị. Và bạn sẽ không bao giờ muốn giữ nhiều bitcoin trên một trong những thiết bị này—vấn đề là không có bản sao lưu!

Quyền riêng tư chỉ là một phần của bảo mật bitcoin

Quyền riêng tư cuối cùng không có ý nghĩa gì nếu bạn mất bitcoin, vì vậy việc tự quản lý phải là ưu tiên hàng đầu của bạn nếu bạn đã sở hữu bitcoin. Nếu việc bảo mật bitcoin của riêng mình là điều mới mẻ đối với bạn, hãy tìm hiểu thêm về nhiều lý do nên sử dụng ví phần cứng để lưu trữ lạnh, một số mối đe dọa cần chú ý để ngăn chặn lừa đảo và một số mẹo hàng đầu để giữ an toàn cho bitcoin tự quản lý khi đi du lịch

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được in lại từ [unchained]. Mọi bản quyền đều thuộc về tác giả gốc [Stephen Hall]. Nếu có ý kiến phản đối việc tái bản này, vui lòng liên hệ với nhóm Gate Learn , họ sẽ xử lý kịp thời.
2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Các quan điểm và ý kiến trình bày trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch đều bị cấm.