Hai người đàn ông bị bắt vì cáo buộc NFT "Rug Pull" Scam

Vào ngày 24 tháng 3, hai người đàn ông, Ethan Nguyễn và Andre Llacuna đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Bộ đôi đã thực hiện một kế hoạch "trải thảm và kéo" trong một dự án NFT có tên "Frosties".

Họ lấy đi số tiền mà mọi người đầu tư vào dự án và đóng cửa ngay lập tức. Sau đó, họ chuyển tiền sang các ví khác để chạy.
Bên công tố có thể bắt họ bằng cách lần theo dấu vết trên địa chỉ email, ID chính phủ, số điện thoại và sàn giao dịch Coinbase của họ.


Cơ quan công tố Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông về tội rửa tiền và gian lận sau một kế hoạch "kéo tấm thảm" mã thông báo không thay thế được (NFT). Tên của những người đàn ông này là - Ethan Nguyễn và Andre Llacuna. Hai người này đã kiếm được khoảng 1,1 triệu đô la từ việc bán NFT dựa trên các nhân vật hoạt hình có tên "Frosties". Thật không may, hai người này đã đóng dự án ngay lập tức và chuyển tiền sang một số ví tiền điện tử.

Theo đơn kiện chống lại họ , IRS-CI (Cục Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ) và HSI (Điều tra An ninh Nội địa) đã điều tra dự án Frosties kể từ tháng Giêng. Đây là sau khi nhận được đơn khiếu nại về vụ lừa đảo.


Dự án Frosties

---

Dự án Frosties có khoảng 8.888 bộ sưu tập NFT, đã bán hết trong vòng một giờ sau khi ra mắt công chúng. Các NFT đã được bán với giá Ethereum tương đương 130 đô la.

Theo Protocol , những người tạo ra dự án đã từ bỏ nó, khiến người mua chỉ kiếm được vài đô la từ việc bán lại bộ sưu tập. Do đó, những người đam mê trên thị trường đã từ bỏ hy vọng nhận được bất kỳ phần thưởng nào từ dự án, bao gồm cả hình đại diện 3D của trò chơi Frosties. Tuy nhiên, những kẻ được cho là thủ phạm đã bị bắt ở Los Angeles, California.


Khi nhận được thông báo trên, những người điều hành cộng đồng của Frosties vẫn rất kiên định về kế hoạch tạo ra một loạt phim tiếp theo có tên "Embers". Dự án Embers đã được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 3. Kế hoạch cho Embers là tạo ra một con đường phía trước - tạo ra thu nhập khoảng 50.000 đô la sẽ được trao cho tổ chức từ thiện và một chiếc ví do cộng đồng kiểm soát để giữ tiền. Thật không may, mặc dù Hội Chữ thập đỏ xác nhận rằng số tiền quyên góp đã được nhận, nhưng lời hứa có một chiếc ví do cộng đồng kiểm soát trông giống như một trò lừa đảo.


Các điều tra viên về vụ án đã khớp dữ liệu về tài khoản bất hòa của Nguyen và Llacuna, địa chỉ IP, địa chỉ email và số điện thoại với các tài khoản khác trên sàn giao dịch Coinbase. Ngoài ra, các tài khoản trên Coinbase được liên kết với thẻ Citibank và ID chính phủ.

Bằng chứng này đã mở đường cho các nhân viên thực thi pháp luật lần ra chúng. Các viên chức cũng truy tìm các khoản chuyển tiền mà cặp đôi này đã thực hiện để rửa tiền. Chính bằng chứng này, họ đã bị buộc tội rửa tiền.

Các kế hoạch Rug Pull trong thế giới tiền điện tử rất phổ biến. Tuy nhiên, số vụ án hình sự ít hơn rất nhiều. Cho đến gần đây , danh tính pháp lý của nhóm đứng sau loạt NFT lớn vẫn chưa được tiết lộ. Một ví dụ điển hình là sê-ri Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape. Những người sáng lập đã sử dụng các bút danh, thậm chí cho đến nay.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp rất rõ ràng trên lập trường của mình rằng Frosties là một trò lừa đảo. Theo Thomas Fattorusso, Đại lý đặc biệt của IRS-CI, NFT là các khoản đầu tư tài chính và do đó nên được coi như bất kỳ khoản đầu tư nào khác. Anh ấy nói, "Bạn không thể gây quỹ cho một doanh nghiệp, từ bỏ doanh nghiệp đó và sau đó bỏ trốn với số tiền bạn nhận được từ các nhà đầu tư." Tuy nhiên, nếu bạn định làm điều đó, đừng thừa nhận nó trong Discord.


Tóm lại là

---

Thị trường NFT bùng nổ trong năm trước khi nó thu hút doanh số hàng triệu đô la các tài sản kỹ thuật số như âm nhạc và đồ sưu tầm nghệ thuật. Điều này có thể được liên kết với các thuộc tính duy nhất, tức là chứng chỉ xác thực không thể sao chép.

Vào năm 2021, tiền điện tử trị giá 44 tỷ đô la đã được gửi đến các hợp đồng thông minh được liên kết với NFT trên chuỗi khối Ethereum, hơn 106 triệu đô la vào năm trước, theo dữ liệu của Chainalysis.

Báo cáo này cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Cơ quan này đang kiểm tra những người tạo ra NFT cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử nơi họ giao dịch để xác định xem có bất kỳ tài sản nào vượt quá quy định của họ hay không.

Trong nhiều tháng qua, các thành viên của đơn vị thực thi của SEC đã đưa ra trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp thông tin về việc cung cấp mã thông báo. Cuộc điều tra này nhằm mục đích xác định xem liệu một số mã thông báo không thể ăn được, tài sản kỹ thuật số có đang được sử dụng giống như chứng khoán truyền thống hay không.
Theo khuôn khổ thử nghiệm Howey, một quyết định năm 1946 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, một tài sản thường thuộc quyền quản lý của cơ quan khi nó liên quan đến việc các nhà đầu tư bỏ tiền để tài trợ cho một công ty với ý định thu lợi từ những nỗ lực của ban lãnh đạo tổ chức. - bloomberg

Do đó, hầu hết các NFT thuộc thẩm quyền của SEC, ủy viên thân thiện với tiền điện tử nhất của SEC, Hester Peirce cho biết. Mặc dù nhiều NFT và người đam mê tiền điện tử có thể chỉ trích sự tham gia của SEC, nhưng quy định của họ rất quan trọng trong việc hạn chế các hành động bất hợp pháp như âm mưu kéo thảm. Theo coindesk, trường hợp của Ethan Nguyen và Andre Llacuna, là một ví dụ ban đầu về việc cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ truy tố một cáo buộc "kéo tấm thảm" NFT.



Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép, với điều kiện là Gate.io được tham khảo. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.