Những Holders là cá voi BTC: Liệu bạn có biết ai trong số họ?

[TL; DR]

1. Tìm hiểu về Cá voi Bitcoin: Cá voi Bitcoin là gì?
2. cá nhân được coi là cá voi BTC
3. Các tổ chức được coi là cá voi BTC
4. Các sàn giao dịch được coi là cá voi BTC

1. Tìm hiểu về Cá voi Bitcoin: Cá voi Bitcoin là gì?

Cá voi Bitcoin là một thuật ngữ tiền điện tử để chỉ ai đó hoặc một thứ gì đó sở hữu một lượng Bitcoin đáng kể. Cá voi sở hữu đủ tiền điện tử để có thể kiểm soát tỷ giá hối đoái.

Cá voi là những chủ sở hữu lớn của Bitcoin có hành động làm xáo trộn vùng nước mà cá nhỏ bơi lội. 20% người nắm giữ Bitcoin hàng đầu sở hữu hơn 80% giá trị của Bitcoin tính bằng đô la Mỹ, theo quy tắc 80-20 (còn được gọi là nguyên tắc Pareto). Theo BitInfoCharts, tính đến quý 2 năm 2021, chỉ có ba ví Bitcoin sở hữu 3,07% tổng số Bitcoin đang lưu hành, trị giá khoảng 27,8 tỷ đô la và 100 ví hàng đầu sở hữu khoảng 18% tổng số Bitcoin, trị giá khoảng 150 tỷ đô la.

Cá voi có thể là một vấn đề đối với Bitcoin vì sự tập trung của cải, đặc biệt là nếu nó không hoạt động trong tài khoản, làm giảm tính thanh khoản và tăng biến động giá. Nếu cá voi giao dịch một lượng lớn Bitcoin cùng một lúc, sự biến động thậm chí còn tăng nhiều hơn. Nếu người bán cố gắng bán Bitcoin để lấy nội tệ, việc thiếu thanh khoản và quy mô lớn của giao dịch có thể gây áp lực giảm giá Bitcoin, vì những người tham gia thị trường khác nhận thấy giao dịch và cũng cố gắng bán, dẫn đến buộc phải bán. .

Vì những người nắm giữ lớn có thể cố gắng bán tài sản của họ với số lượng nhỏ trong một thời gian dài để tránh gây sự chú ý cho bản thân, nên sự bóp méo thị trường có thể xảy ra, khiến giá tăng hoặc giảm bất ngờ. Cá voi khuyến khích những con cá nhỏ đầu cơ, điều này có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn trong đó giá cả bị ngắt kết nối với các nguyên tắc cơ bản cơ bản.

2. Cá nhân nào sẽ được coi là cá voi BTC

Bitcoin là bút danh, có nghĩa là tên của các chủ tài khoản không rõ ràng, đặc biệt là vì 100 ví chứa 32% tổng số Bitcoin. Nhưng sổ cái hiển thị tất cả các địa chỉ và giao dịch. Vì vậy, mặc dù Bitcoin cung cấp tính năng ẩn danh giả, nhưng vẫn có thể truy ra danh tính của một số loài cá voi này. Do đó, chúng ta có thể suy đoán chắc chắn về danh tính của một số cá voi Bitcoin. Đây là một số ứng cử viên có khả năng.

Satoshi Nakamoto

Bí ẩn Satoshi Nakamoto vẫn chưa được giải thích thỏa đáng, mặc dù câu chuyện gần đây đã có một số bước ngoặt bất ngờ. Craig Wright, một doanh nhân người Úc, người tuyên bố đã thiết kế tiền điện tử với sự giúp đỡ của người bạn Dave Kleiman, có khả năng là ứng cử viên cho Satoshi Nakamoto 'thực sự'.

Bất động sản của Kleiman đã kiện Wright vào năm 2019 vì một nửa trong số 1,1 triệu Bitcoin bị cáo buộc của anh ta. Các chi tiết của vụ việc rất phức tạp, đặc biệt là khi Wright và Nakamoto vẫn giữ bí mật, nhưng nếu Wright có 1 triệu Bitcoin, anh ấy có thể sẽ nằm trong ba con cá voi Bitcoin hàng đầu.

Người sáng lập ra tiền điện tử Bitcoin có bút danh là Satoshi Nakamoto.

Mặc dù cái tên Satoshi Nakamoto thường được gắn với Bitcoin, nhưng người thực sự có cái tên này chưa bao giờ được xác định, khiến nhiều người cho rằng đó là bút danh của một người hoặc một nhóm người có danh tính khác.

Satoshi Nakamoto là nhân vật bí ẩn nhất trong tiền điện tử, theo hầu hết mọi người. Người ta vẫn chưa biết liệu cái tên này dùng để chỉ một người hay một nhóm người. Những gì được biết là Satoshi Nakamoto đã viết một bài báo vào năm 2008 thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tử.

Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng là một nghiên cứu mô tả việc sử dụng mạng ngang hàng để giải quyết vấn đề chi tiêu gấp đôi. Vì một tờ tiền hoặc đồng xu hữu hình chỉ có thể tồn tại ở một nơi tại một thời điểm, nên vấn đề nhân bản một loại tiền kỹ thuật số hoặc mã thông báo trong nhiều giao dịch không phát sinh với các loại tiền vật chất. Vì tiền tệ kỹ thuật số không tồn tại trong không gian vật lý, nên việc sử dụng chúng trong giao dịch không nhất thiết có nghĩa là chúng không còn thuộc quyền sở hữu của ai đó.

Barry Silbert

Giám đốc điều hành và người sáng lập Digital Currency Group, Barry Silbert đã đầu tư vào hơn 75 công ty liên quan đến Bitcoin. CoinDesk, một nguồn cung cấp thông tin Bitcoin hàng đầu, cũng thuộc sở hữu của Digital Currency Group.

Silbert đã có mặt trong cùng một cuộc đấu giá của chính phủ Hoa Kỳ với Draper, nơi anh ta được cho là đã nhận được 48.000 Bitcoin.

Cặp song sinh Winklevoss

Cameron và Tyler Winklevoss, những người được Armie Hammer thể hiện trong bộ phim Mạng xã hội, là những người dùng ban đầu, những người ủng hộ và là tông đồ của Bitcoin. Họ được cho là có hơn 100.000 Bitcoin, khiến họ trở thành một trong ba loài cá voi hàng đầu.

Do đó, cặp song sinh Winklevoss nằm trong số những con cá voi. Họ mắc nợ khoản tiền lớn do Mark Zuckerberg thu được trong phiên tòa, trong đó họ phản đối việc thành lập Facebook. Họ đặt một phần tài sản của mình vào Bitcoin. Đó là vào năm 2013. Họ đã quyết định đúng. Giá trị của những loại tiền điện tử này được mua vào thời điểm không đáng tin cậy có thể khiến CEO của Facebook ngất ngưởng, mặc dù bản thân ông ấy không làm tốt lắm.

Tim Draper

Draper Fisher Jurvetson, Đại học Draper, Draper Venture Network, Draper Associates và Draper Goren Holm đều được thành lập bởi Tim Draper, một nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ.

Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, Twitter, Ancestry.com, Twitch, v.v., là những khoản đầu tư của Draper. Anh ấy cũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Bitcoin, mua 42.000 Bitcoin với giá 6 đô la mỗi Bitcoin và giữ chúng trên sàn giao dịch Mt Gox hiện đã không còn tồn tại. Tất cả tài sản của Draper đã bị mất sau vụ hack Mt Gox.

Draper đã trở nên nổi tiếng vào tháng 7 năm 2014 sau khi mua khoảng 30.000 Bitcoin thu giữ được từ trang web thương mại Con đường tơ lụa trong một cuộc đấu giá do Sở cảnh sát Hoa Kỳ tổ chức. Với số tài sản hiện tại, anh ấy nằm trong top 15% tất cả các nhà đầu tư Bitcoin.

3. Các tổ chức được coi là cá voi BTC

Microstrategy là một trong những tổ chức nổi bật. Vào tháng 8 năm 2020, nó đã mua lại Bitcoin đầu tiên. Hiện nó có hơn 105.000 Bitcoin trong danh mục đầu tư, bao gồm 92.000 BTC do công ty con MacroStrategy LCC nắm giữ. Việc đưa Bitcoin trở thành nguồn dự trữ chính của công ty đã được chứng minh là người chiến thắng đối với Michael Saylor.

4. Các sàn giao dịch được coi là cá voi BTC

Bitinfocharts minh họa điều này bằng cách cho thấy rằng các sàn giao dịch nằm trong số những người sở hữu địa chỉ BTC lớn nhất. Ví lạnh của Binance là ví giàu nhất, với khoảng 288.000 BTC (tương đương 13 tỷ đô la).

Ví lạnh của Bitfinex, có khoảng 178.000 BTC, chỉ là một ví tiền xa. OKEx có hai ví lạnh ở vị trí thứ năm và thứ sáu, mỗi ví có khoảng 80.000 BTC. Ví lạnh của Huobi, có 73.000 BTC, cũng nằm trong top 10 (vị trí thứ 9).

Kết luận

Cuối cùng, đóng góp của cá voi là không đáng kể. Họ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng, thậm chí đóng vai trò 'cá mập', tận dụng mức thấp của thị trường để mua hàng mới và gia tăng tài sản của mình, đặc biệt là khi các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục tham gia thị trường.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những con cá voi xuất hiện trên thị trường? Cá voi có khả năng kỹ thuật để ảnh hưởng đến thị trường. Nếu một con cá voi quyết định mua số lượng lớn Bitcoin, thị trường sẽ tăng, dẫn đến tăng FOMO.

Nếu anh ta quyết định chuyển BTC của mình thành tiền mặt, anh ta có thể tăng áp lực bằng cách đặt các lệnh bán lớn. Điều này kích hoạt một chuỗi bán hàng, khiến giá Bitcoin giảm xuống.


Tác giả: Victor KOMBOU, Nhà nghiên cứu Gate.io
Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.