Cơ quan Hà Lan trấn áp vụ lừa đảo tiền điện tử ZKasino
[TL; DR]
Cơ quan chức năng Hà Lan đã bắt giữ một nghi can chính trong vụ lừa đảo tiền điện tử ZKasino và thu hồi tài sản trị giá khoảng 12 triệu đô la.
Sàn giao dịch Binance đã hỗ trợ cơ quan chức năng Hà Lan bắt giữ thủ phạm của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ZKasino.
APE Terminal và AIT đã hủy Initial DEX Offering (IDO) của Zkas.
Giới thiệu
Ngành tiền điện tử đang ở một điểm mà nó đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ khi những kẻ xấu sử dụng chiêu trò lừa đảo tài sản kỹ thuật số của công dân. Một sự phát triển như vậy là có lý do khi mà mọi người trên toàn thế giới đã áp dụng tiền điện tử ở quy mô lớn hơn trước đây. Gần đây, việc triệt phá thành công ZKasino rug pull của các cơ quan chức năng Hà Lan cho thấy cách mà các tổ chức chức năng quốc gia sẵn lòng bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử.
Bài viết này phân tích cách các cơ quan Hà Lan đã theo dõi các thủ phạm của vụ lừa đảo tiền điện tử ZKasino và đánh giá các hành động mà các dự án tiền điện tử khác đã thực hiện sau khi bị rút lui.
Cơ quan Hà Lan trấn áp vụ lừa đảo tiền điện tử ZKasino
Ngày 29 tháng 4, các cơ quan chức năng Hà Lan bắt giữ một kẻ chủ mưu nghi ngờ của vụ lừa đảo tiền điện tử ZKasino, trong đó nhiều nhà đầu tư đã mất tiền điện tử trị giá hơn 33 triệu đô la. Cục Thông tin và Điều tra Tài chính (FIOD) của Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Hà Lan chưa tiết lộ danh tính của kẻ chủ mưu vụ trộm tiền điện tử.
Cho đến nay, các cơ quan đã giữ nghi phạm trong thời gian phát hiện 14 ngày để tạo điều kiện cho điều tra. Là một phần của cuộc điều tra về lừa đảo tiền điện tử, các cơ quan đã kiểm tra nơi cư trú của nghi phạm và tịch thu nhiều tài sản khác nhau, bao gồm tiền điện tử, ô tô sang trọng và bất động sản, tất cả có giá trị khoảng 11,4 triệu euro (12,25 triệu đô la).
Đọc thêm: Năm tội phạm tiền điện tử phổ biến nhất
Các cơ quan chức năng đang nỗ lực để xác định và bắt giữ các nghi phạm khác để thu hồi thêm tài sản. Họ nhằm hoàn trả cho các nạn nhân của Ethereum kiểm soát gian lận blockchain và trừng phạt những kẻ thực hiện tội phạm của họ. Các cơ quan chức năng có khả năng buộc tội các kẻ lừa đảo với tội danh “gian lận, biển thủ và rửa tiền.”
ZKasino, một giao protocal cờ bạc dựa trên blockchain, đã bị kiểm tra về việc thiếu minh bạch trong hoạt động của mình. Ban đầu, nền tảng hứa hẹn sẽ trả cho nhà đầu tư lợi nhuận trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, nó không tuân theo lời hứa đó vì không cung cấp lợi nhuận như đã nói cho nhà đầu tư. Để làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, hợp đồng thông minh của nền tảng không cho thấy ý định trả lại vốn đầu tư cho chủ sở hữu, điều này đã gây nghi ngờ trong cộng đồng của nó.
Khi ra mắt, ZKasino tự giới thiệu mình là một nền tảng đánh bạc blockchain minh bạch, thu hút đầu tư từ hơn 10.000 người. Tuy nhiên, các thành viên cộng đồng trở nên nghi ngờ khi nền tảng chuyển toàn bộ 10.515 ETH từ giao protocal sang giao protocal staking Lido. Mối quan ngại của người dùng tăng cao khi có sự thay đổi trên trang web của ZKasino. Tuyên bố rằng ETH sẽ được trả lại đã bị xóa bỏ.
Ngoài ra, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi vào một bài đăng Tháng X, ZKasino nói rằng họ đã đóng vòng đầu tư Series A với sự hỗ trợ của một số công ty bao gồm Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử và Big Brain Holdings, một công ty mạo hiểm, và một số công ty khác. Tuy nhiên, một số công ty được trích dẫn như Big Brain Holdings sau đó đã làm rõ rằng họ không đầu tư vào ZKasino.
Điều gì đã kích hoạt ZKasino?
Các dấu hiệu của gian lận nền tảng tiền điện tử đã xuất hiện vào tháng Ba khi ZigZag, một sàn giao dịch P2P phi tập trung, tố cáo ZKasino về một số hành vi không đúng đắn. Ví dụ, sàn giao dịch tố cáo rằng các nhà phát triển mạng đã chuyển hướng các khoản tiền dự định để phát triển dự án cho mục đích cá nhân.
ZigZag nói, “Số tiền ban đầu để xây dựng ZKasino đã bị đánh cắp từ Kho bạc ZigZag. Các nhà sáng lập ZKasino là 3⁄5Những người ký tên trên ZigZag multisig nên họ có thể sử dụng tiền để tài trợ cho các hoạt động của mình. Họ sẽ tuyên bố rằng họ rút tiền để trả cho các nhà phát triển xây dựng giao diện ZigZag, sau đó sử dụng một phần tiền để xây dựng ZKasino.
Also, ZKasino failed to pay its contractors and developers. ZigZag confirmed that development on its Hồ sơ X nơi nó thêm vào“Nhiều người đã tiếp cận tôi trong tuần qua với cáo buộc rằng nhóm ZKasino nợ họ tiền hoặc lừa họ một cách nào đó.”
Nó tiếp tục: “Nhiều cựu nhân viên và nhà thầu đã liên hệ với tôi để thông báo rằng họ có hóa đơn chưa thanh toán và không được thanh toán cho công việc họ đã làm. Tôi liên hệ với một trong những nhà đầu tư trong cuộc gọi vốn để thông báo cho họ biết rằng doanh thu là giả và họ nói với tôi rằng họ thực sự không tham gia trong cuộc gọi vốn, vì vậy có thể cuộc gọi vốn và định giá là giả.”
Chú ý rằng các nhà sáng lập ZKasino đã tiến hành một số hoạt động gây quỹ cho ZigZag. Kết quả là số vốn gây quỹ được gửi vào các ví multisig mà các nhà sáng lập là người ký. Do số lượng người ký nhiều, họ có thể rút tiền mà không cần sự chấp thuận của các thành viên ZigZag. Do đó, các thành viên ZKasino đã lấy trộm hơn 1 triệu đô la từ ZigZag.
Tuy nhiên, vào những ngày đầu, nhóm ZKasino đã bác bỏ những cáo buộc là không căn cứ. Đăng trên hồ sơ X của mình nó nói“Có rất nhiều thông tin FUD đang lan truyền. Mạng lưới ZKasino vẫn sẽ được triển khai, việc triển khai đã bị trì hoãn do các sàn giao dịch.”
Đội Financial Crime Compliance and Investigations của Binance đã đảm bảo hàng triệu đồng tiền điện tử
Sàn giao dịch Binance đã giúp các cơ quan chức năng Hà Lan trong cuộc điều tra vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ZKasino, dẫn đến việc thu hồi tài sản trị giá hơn 11,4 triệu Euro. Bình luận về điều này, Trang Hồ sơ X, Binance nói“Binance tự hào được hỗ trợ các cơ quan Hà Lan trong cuộc điều tra về một vụ lừa đảo rút khỏi ngành cờ bạc. Đội điều tra của chúng tôi đã giúp đưa ra hàng triệu euro.”
Đây không phải là lần đầu tiên Binance đã giúp các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống gian lận trên các nền tảng tiền điện tử. Ví dụ, vào năm 2023, Binance đã hỗ trợ đội ngũ cảnh sát Thái Lan trong cuộc truy quét gian lận tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử này đã làm việc với Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để xác định và phá hủy một tổ chức tội phạm tiền điện tử đã thực hiện các loại gian lận tiền điện tử khác nhau bao gồm cả lừa đảo bán thịt heo gây tác động đến hàng nghìn người tại Thái Lan.
Vào năm 2023, cuộc truy quét lừa đảo tiền điện tử tại Thái Lan đã dẫn đến việc bắt giữ năm thành viên chủ chốt của một nhóm tội phạm và thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ baht Thái (tương đương 277 triệu đô la Mỹ). Như một kết quả, chính phủ Thái Lan hứa sẽ bồi thường cho hơn 3.200 nạn nhân.
Vitalik Buterin chỉ trích ZKasino vì lạm dụng bằng chứng không mở
Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, gần đây đã chỉ trích ZKasino vì việc lạm dụng thuật ngữ “Zero-knowledge” (không biết). Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự cố của ZKasino đã cho thấy thuật ngữ “Zero-Knowledge (ZK)” đã thu hút được sự chú ý đáng kể đến mức thu hút các tác nhân gian lận lợi dụng nó.
Trong một Bài viết Warpcast của Buterin nói, “Không có gì “ZK” về ZKasino ngoại trừ việc nó sống trên zkSync, đúng không? Tôi đoán chúng ta phải thích nghi; thậm chí “ZK” hiện là một từ thông dụng đủ chính thống mà những kẻ lừa đảo toàn diện đang áp dụng nó.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng đã chỉ ra rằng ZKasino thậm chí còn không tồn tại trên zkSync vì nó dựa trên blockchain Arbitrum, điều này có nghĩa là nhóm chỉ sử dụng thuật ngữ đó để nổi tiếng.
Đăng trên X Cygaar, một nhà bình luận về tiền điện tử, đã nêu vấn đề: “Phần vui nhất của vụ hài kịch ZKasino là chuỗi mà họ phát hành không có công nghệ ZK nào cả (cũng như không sử dụng EigenDA). Đó là một chuỗi Arbitrum Nitro mà chỉ mất 2 phút để triển khai. Họ không mất bất kỳ công sức nào để lừa đảo mọi người.” Tuy nhiên, thông điệp của Buterin là các dự án tiền điện tử nên ngừng sử dụng gian lận các thuật ngữ công nghệ quan trọng như chứng minh không biết (ZK) proofs.
Tin tức liên quan: FBI cảnh báo về các dịch vụ tiền điện tử không đăng ký do lo ngại gian lận
Sàn giao dịch MEXC và Ape Terminal đưa ra các biện pháp bảo vệ trước tranh cãi về ZKasino
Một số công ty blockchain đã tách khỏi nền tảng cờ bạc blockchain đó sau những diễn biến gần đây bao gồm bắt giữ một đối tượng chính trong vụ biển cướp tiền điện tử của ZKasino. Ví dụ, MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử đã tham gia vòng gọi vốn Series A của ZKasino, đã chấm dứt quan hệ với nó. Ngoài ra, nó đã hủy niêm yết ZKAS token, tiền điện tử gốc của giao thức cờ bạc.
Lý do chính của hành động của MEXC là cung cấp bảo vệ đầu tư tiền điện tử cho người dùng của mình và ngăn chặn các trường hợp rửa tiền tiền điện tử. Dựa trên lịch sử hoạt động của mình, ZKasino có tiềm năng thực hiện các hoạt động gian lận có thể đe dọa an ninh tài sản kỹ thuật số của MEXC. Ngoài ra, một mối quan hệ gần gũi với ZKasino có thể buộc một số cơ quan chức năng phải điều tra nó vì những tội ác tương tự.
Đăng tải trên trang web của mình, MEXC nói“Xét đến ý kiến từ cộng đồng, MEXC sẽ hủy việc niêm yết ZKAS. Quyết định này được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của người dùng quý giá của chúng tôi. Hơn nữa, không có yêu cầu trả lại bất kỳ phần thưởng USDT nhận được nào cho tất cả các người tham gia sự kiện ZKAS Kickstarter.” Rõ ràng là MEXC cũng muốn duy trì tuân thủ sàn giao dịch tiền điện tử theo quy định pháp lý của các quốc gia khác nhau.
Trong một phát triển liên quan, AIT Launchpad và Ape Terminal, hai sàn giao dịch token đã niêm yết ZKAS, đã hủy Initial DEX Offering (IDO). Ngoài ra, hai nền tảng này đã hứa sẽ hoàn tiền cho các nhà đầu tư. APE Terminal nói, “Do sự kiện gần đây với ZKasino, IDO đã bị hủy bỏ. Tất cả các người tham gia sẽ nhận lại số tiền của họ. Nếu bạn tham gia bán, bạn có thể yêu cầu stablecoins của mình. An ninh người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sự kiện này làm nổi bật rằng IDOs của Ape Terminal là phương tiện an toàn nhất để tiếp cận các token ở giai đoạn đầu.”
Trong một tuyên bố, AIT tuyên bố: “Chúng tôi xác nhận rằng AIT Launchpad sẽ hoàn trả 100% số tiền cho tất cả những người tham gia IDO @ZKasino_io do những rủi ro không lường trước được. Tại AIT Protocol, bảo vệ tiền của người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi kiên định duy trì cam kết này. Trong các IDO sắp tới, người dùng của chúng tôi được hưởng bảo hiểm do quỹ riêng của nhóm AIT cung cấp, đảm bảo bảo hiểm cho mọi rủi ro tiềm ẩn. Hãy yên tâm, tiền của bạn là SAFU với chúng tôi. Cổng thông tin yêu cầu bồi thường sẽ sớm mở ra.”
Quan trọng phải biết: Tránh Lừa Đảo Tiền điện tử: 5 Điều Cảnh Báo Cần Chú Ý
Kết luận
Cơ quan chức năng Hà Lan đã bắt giữ đối tượng chính trong vụ lừa đảo tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain của ZKasino và thu hồi hơn 11 triệu đô la tài sản. Như một kết quả của các hoạt động phạm pháp của ZKasino, một số công ty tiền điện tử như AIT, MEXC và APE Terminal đã chấm dứt mối quan hệ của mình với nó. Trong khi đó, các cuộc điều tra về vụ lừa đảo tiền điện tử vẫn đang tiếp diễn tại Hà Lan.
