Gate.io Blog Mật vụ thu giữ hơn 100 triệu đô la tài sản tiền điện tử

Mật vụ thu giữ hơn 100 triệu đô la tài sản tiền điện tử

08 July 17:49

[TL; DR]

Tiền điện tử đang tăng dần phạm vi trong thời gian gần đây.

Chainanalysis báo cáo rằng phạm tội tiền điện tử chiếm khoảng 14 tỷ đô la và tăng lên 79% vào năm 2021.

Vào tháng 4 năm 2022, Cơ quan Mật khẩu Hoa Kỳ thông báo thu giữ khoảng 102 Triệu đô la liên quan đến phạm tội liên quan đến tiền điện tử.

Từ năm 2015, Cơ quan mật vụ đã kiểm soát khoảng 254 hoạt động phạm vi.

Mật khẩu cơ sở nhắc lại rằng đây là một quá trình liên tục và mạnh mẽ, cần hành động nhanh chóng và nhanh chóng.

Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Romania để ngăn một âm thanh lừa đảo tiền điện tử quá khứ.

Cơ quan mật vụ cũng giữ những kẻ đứng sau tổ chức Tội phạm Nga sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.

Cơ quan mật vụ tăng sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến chống lại phạm vi tiền điện tử, đặc biệt là thanh toán bằng Bitcoin Ransomware.

Keyword: Mật mã dịch vụ, tiền điện tử, kẹp chặt, thu giữ, ghi tội phạm tiền điện tử, phạm vi, giao dịch.

[Toàn bộ nội dung]

Trong những năm qua, tiền điện tử là một công cụ trong tay của các phần tử phạm tội và những kẻ lừa đảo. Theo Chainanalysis, phạm vi tiền điện chiếm khoảng 14 tỷ đô la. Con số này tăng 79% so với năm trước, cho mọi thời đại đều tăng mức cao nhất.

Tiền điện tử được triển khai cho phạm vi hoạt động như rửa tiền, tài trợ khủng, tấn công lừa đảo, trong một số hoạt động khác, vì rất khó để theo dõi các giao dịch và xử lý giao dịch rất nhanh.

Trong khi tính phạm vi tiền điện tử tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Chính phủ đang nỗ lực, kế hoạch và chính sách để đảm bảo phạm vi bắt đầu và tất cả số tiền được thu từ range are recovery.

Trên lưu ý này, chúng tôi sẽ xác định cách khai thác mới nhất của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ để kiểm tra các cá nhân gian lận và các hoạt động của họ trong hệ thống sinh thái tiền điện tử.

Cùng bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn nhé!

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la

Hình ảnh: CryptoPotato

Vào tháng 4 năm 2022, Cơ quan Mật vụ thông báo rằng họ đã thu giữ hơn 102 triệu đô la liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan Chính phủ cho biết kể từ năm 2015, khi họ bắt đầu theo dõi chặt chẽ và theo dõi tội phạm tiền điện tử; nó đã theo dõi thành công khoảng 254 trường hợp.

David Smith, trợ lý giám đốc điều tra của Sở Mật vụ Hoa Kỳ, cho biết, "khi bạn theo dõi một ví tiền kỹ thuật số, nó không khác gì một địa chỉ email có một số định danh tương ứng, ... Và một khi một người hoặc một người khác thực hiện một giao dịch và giao dịch được đưa vào chuỗi khối, chúng tôi (Cơ quan Mật vụ) có thể theo dõi địa chỉ email hoặc địa chỉ ví đó, nếu bạn muốn và theo dõi nó thông qua chuỗi khối. "

Khi Cơ quan Mật vụ công bố chi tiết về hoạt động của họ, một tỷ lệ phần trăm lớn hơn dân chúng cảm thấy cần thêm nỗ lực và một số hoạt động bí mật để ngăn chặn các hoạt động tội phạm tiền điện tử này. Cơ quan mật vụ đã phải đưa ra tuyên bố trên giải thích rằng có thể dễ dàng theo dõi các giao dịch tiền điện tử và hầu hết các tài khoản đã nằm trong tầm ngắm trong một thời gian.

David Smith giải thích thêm rằng "những gì chúng tôi (Cơ quan Mật vụ) muốn làm là theo dõi điều đó nhanh nhất có thể, tích cực nhất có thể, theo kiểu tuyến tính."

Các chuyên gia cho rằng việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử và ví tiền có hoạt động tội phạm là một quá trình mạnh mẽ; nó có thể được ví như một phong cách giám sát kiểu cũ.

Điều tra nhanh chóng và theo dõi nhanh chóng là rất quan trọng vì các giao dịch tiền điện tử nhanh hơn các giao dịch tài chính truyền thống. Nếu bạn không hành động ngay lập tức, những kẻ lừa đảo có thể đã thực hiện hành vi bất chính của mình và quay trở lại lẩn trốn trong khi bạn vẫn đang thu xếp.

Sau khi kiểm tra cách Cơ quan Mật vụ kiểm tra thành công khoảng 254 tội phạm tiền điện tử kể từ năm 2015, có thể xác định được một số tội phạm tiền điện tử gây chấn động tâm trí đã xảy ra ở Hoa Kỳ.

Các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử đáng chú ý

Hình ảnh: The Coin Republic

Trường hợp đầu tiên thu hút sự chú ý của chúng tôi là một trường hợp cụ thể do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cảnh sát Quốc gia Romania phối hợp xử lý. Vụ án hình sự liên quan đến một âm mưu tải lên các mặt hàng xa xỉ giả với quảng cáo trải dài trên các trang web bán hàng và đấu giá khác nhau.

Các tác nhân trong kế hoạch giả mạo này sau đó đã giao hóa đơn giả cho nạn nhân của chúng, và quá trình này khiến nó trông giống như giao dịch liên quan đến các doanh nghiệp hợp pháp. Sau khi lừa đảo thành công nhiều người cảm thấy việc mua bán là hợp pháp, những kẻ thủ phạm đã chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm sang tài sản kỹ thuật số.

May mắn thay, Cơ quan Mật vụ đã kiểm soát được những kẻ lừa đảo này và sự giàu có bất chính tạo thành một phần của tài sản tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la bị tịch thu.

Trong một sự kiện khác, Cơ quan Mật vụ nhận được thông tin về một tổ chức tội phạm của Nga sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền. Tội phạm này phức tạp hơn vì nó liên quan đến các khoản thanh toán tiền chuộc bằng Bitcoin cho bọn tội phạm ở Triều Tiên và Nga.

Theo Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), thanh toán tiền chuộc bằng Bitcoin là một hoạt động tội phạm đang phát triển mạnh liên quan đến việc thanh toán Bitcoin làm tiền chuộc. Tội phạm tiền điện tử này chiếm khoảng 5,2 triệu đô la Bitcoin được thanh toán dưới dạng ransomware từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 6 năm 2021.

Điều đáng chú ý là vào tháng 5 năm 2021, một hệ thống Đường ống dẫn dầu của Mỹ cung cấp dịch vụ hậu cần xăng và nhiên liệu máy bay có tên Colonial Pipeline đã bị tấn công mạng bằng ransomware. Để đối phó với cuộc tấn công, Colonial Pipeline đã phải dừng mọi hoạt động của đường ống.

Nhóm tin tặc yêu cầu 75 Bitcoin (BTC) hoặc số tiền tương đương 4,4 triệu đô la. Ngay sau khi tiền chuộc được trả, một công cụ CNTT đã được cung cấp để khôi phục hệ thống hoạt động bình thường.

Sự kiện kỳ lạ này đã thúc đẩy Chính phủ Hoa Kỳ tăng gấp đôi nỗ lực trong việc ngăn chặn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng ransomware.

Kết luận

Hình ảnh: CoinQuora

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống và các quan chức chính phủ hàng đầu khác. Việc chứng kiến một cơ quan an ninh mạnh mẽ dẫn đầu cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử cho thấy vấn đề nan giải và sự cấp thiết phải giảm nó xuống mức tối thiểu nhất.

Theo CNBC, Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ đã thu giữ khoảng 100 triệu đô la tài sản tiền điện tử có liên quan đến Tội phạm và đã thành công làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau hơn 254 hoạt động gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Các biện pháp khác của Chính phủ Hoa Kỳ ngoài việc tạo ra sức mạnh tổng hợp với các Quốc gia khác bao gồm hội nghị thượng đỉnh được tổ chức gần đây với sự tham gia của Hoa Kỳ và hơn ba mươi quốc gia. Hội nghị tập trung vào cách chống lại các cuộc tấn công ransomware và các hình thức tội phạm khác liên quan đến tiền điện tử.

Tác giả: Valentine. A, Nhà nghiên cứu Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.

ETH/USDT -1.75%

BTC/USDT + 0.98%

GT/USDT + 1.96%

Mở hộp quà may mắn của bạn và nhận phần thưởng $6666

Đăng ký ngay

Mật vụ thu giữ hơn 100 triệu đô la tài sản tiền điện tử

Chọn ngôn ngữ và khu vực

Tiền pháp định