FBI thành lập đơn vị chống tội phạm tiền điện tử

Theo Forbes, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 0,34% vào năm 2020 lên 0,62% vào năm 2021.

Investopedia cho biết tội phạm tiền điện tử đã nắm giữ khoảng 8 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số vào năm 2020 và hiện nắm giữ khoảng 11 tỷ đô la vào năm 2021.

Trên lưu ý này, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng FBI đang thành lập một nhóm đặc biệt để giải quyết tội phạm tiền điện tử.

Vào tháng 2 năm 2022, Lisa Monica thông báo ra mắt Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET).

NCET sẽ chịu trách nhiệm điều tra và truy tố tội phạm tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Lisa Monaco cho biết đơn vị mới sẽ tiến hành phân tích blockchain của mình và tịch thu các tài sản được coi là tiền thu được của tội phạm tiền điện tử.

Vào tháng 2, Bộ Tư pháp đã buộc tội một cặp vợ chồng ở New York vì rửa Bitcoin liên quan đến vụ hack Bitfinex xảy ra vào năm 2016.

Tương tự, lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 2 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đã được trả như tiền chuộc bởi một hệ thống đường ống thuộc địa của Hoa Kỳ sau khi cơ sở hạ tầng của nó bị tấn công.

Đơn vị chống tội phạm tiền điện tử mới thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch thiết lập một sáng kiến tiền ảo quốc tế để hoàn thành và tạo điều kiện cho sự hợp tác thực thi pháp luật chung trên toàn cầu.

Từ khóa: FBI, tiền điện tử, tiền điện tử, tội phạm, đơn vị, thực thi, Hoa Kỳ, Chính phủ, NCET.

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Theo Forbes, tội phạm tiền điện tử đứng ở mức 0,34% vào năm 2020 và đã tăng lên 0,62%. Tương tự, Investopedia đã báo cáo rằng tội phạm tiền điện tử nắm giữ tài sản trị giá khoảng 11 tỷ đô la từ các nguồn bất hợp pháp vào năm 2021, đã chuyển từ 8 tỷ đô la vào năm 2020.

Khi các cơ quan Chính phủ khác nhau đang tìm ra các cách để bắt giữ, giải quyết và hạn chế những tội phạm này ở mức tối thiểu nhất, Bộ Tư pháp không bị bỏ lại phía sau. Bộ Tư pháp đã thông báo rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang thành lập một nhóm đặc biệt để giải quyết tội phạm tiền điện tử.

Đừng lo lắng, bài viết này sẽ nêu bật các chi tiết và hoạt động của đơn vị FBI mới ra mắt này sẽ chống lại tội phạm tiền điện tử.

Hãy bắt đầu nào.

Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET)

---

Hình ảnh: Merkle Science

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2022, Lisa Monica, Phó Tổng chưởng lý của Bộ Tư pháp, thông báo rằng một đơn vị mới sẽ được thành lập trong Cục Điều tra Liên bang. Chi nhánh mới sẽ được gọi là Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) và sẽ chịu trách nhiệm điều tra và truy tố tội phạm tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Tại một bài phát biểu quan trọng do Monaco trình bày tại Hội nghị An ninh mạng Munich, Lisa Monaco cho biết đơn vị mới sẽ tiến hành phân tích blockchain và tịch thu các tài sản được coi là tiền thu được từ tội phạm. Khi được hỏi một câu hỏi, Lisa Monaco nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang gửi một thông điệp rằng tiền điện tử và tiền ảo không nên được coi là thiên đường.

Tuyên bố này chỉ ra thực tế rằng bọn tội phạm hiện sử dụng tài sản kỹ thuật số để giữ tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã thấy những kẻ bắt cóc yêu cầu Ransomes bằng tiền điện tử. Họ giữ một tài sản có giá trị như con người hoặc thông tin và yêu cầu tiền chuộc trước khi đọc tài sản bị giữ lại. Các nạn nhân buộc phải thanh toán bằng tài sản tiền điện tử.

Những kẻ rửa tiền đã nghĩ ra nhiều cách để chuyển các quỹ công bị đánh cắp vào các ví tiền điện tử ẩn danh. Những tên tội phạm này và đồng bọn của chúng có thể chuyển những khoản tiền này từ ví tiền điện tử này sang ví tiền điện tử khác. Thông qua phương pháp này, tin tặc không gian mạng đã hút sạch các tài sản kỹ thuật số khổng lồ mà ít hoặc không có dấu vết.

Ví dụ, vào tháng 2, Bộ Tư pháp đã buộc tội một cặp vợ chồng ở New York vì rửa Bitcoin liên quan đến vụ hack Bitfinex vào năm 2016, một sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số. Sau khoảng 4 năm theo dõi, các quan chức thực thi pháp luật đã thu hồi được gần 3,6 tỷ đô la trong số tiền bị đánh cắp và Bộ Tư pháp coi đây là vụ thu giữ tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Tương tự, lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 2 triệu đô la tài sản kỹ thuật số sau khi một hệ thống Đường ống Thuộc địa của Hoa Kỳ trả số tiền chuộc cho một cuộc tấn công mạng. Cuộc tấn công mạng đã ảnh hưởng đến thiết bị máy tính quản lý cơ sở hạ tầng này và làm tê liệt hoạt động của chúng.

Sự phổ biến của những vấn đề này đòi hỏi cần phải có một đơn vị mạnh như Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, như một đơn vị chính thức trực thuộc Cục Điều tra Liên bang và Đơn vị Khai thác Tài sản Ảo (VAXU).

Bên cạnh việc Cục Điều tra Liên bang sẽ truy lùng tội phạm và buộc tội chúng trước tòa, NCET mới được thành lập sẽ chỉ tập trung vào tội phạm tiền điện tử. Có một đơn vị riêng biệt để theo dõi và truy bắt tội phạm tiền điện tử sẽ mang lại hiệu quả và nhanh chóng bắt giữ tội phạm tiền điện tử.

Hình ảnh: Coinscreed

Điều thú vị là đội FBI này sẽ do Eun Young Choi, một chuyên gia giải quyết tội phạm và một công tố viên lâu năm, đứng đầu. Theo Lisa Monaco, nhóm mới ra mắt sẽ tập trung vào các sàn giao dịch tiền điện tử, máy trộn, máy trộn và các nền tảng cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số khác có thể hỗ trợ việc sử dụng bất hợp pháp và tội phạm (sai) tiền điện tử.

Cô ấy nói thêm rằng sẽ có một sự tập trung đáng kể vào Ransomware. Lisa Monaco cho biết: “Các quan chức thực thi pháp luật phải phá bỏ các mô hình kinh doanh vì đã thực hiện các cuộc tấn công kiểu này.

Khía cạnh ransomware của tội phạm tiền điện tử là mối quan tâm đáng kể khi các cuộc tấn công khác nhau vào ví tiền điện tử của các cá nhân liên tục tái diễn. Trong những năm qua, các giao thức blockchain cũng đã bị tấn công lừa đảo dẫn đến tổn thất không thể bù đắp được. Những kẻ tấn công này yêu cầu một lượng đáng kể tài sản kỹ thuật số và các giao thức blockchain hoặc nền tảng trao đổi buộc phải thực hiện thanh toán.

Đơn vị Tiền điện tử Quốc gia cũng sẽ tăng cường những nỗ lực không ngừng của các bộ phận tội phạm hiện có để chống lại tội phạm tiền điện tử. Theo thông cáo báo chí nêu chi tiết về việc ra mắt đơn vị FBI mới này, một phần chức năng của đơn vị chiến đấu tiền điện tử mới sẽ là “tăng cường những nỗ lực hiện có của Bộ phận tội phạm để cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế xây dựng năng lực, tích cực điều tra và truy tố các tội phạm nghiêm trọng liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. ”

Cuối cùng, Lisa Monaco cho biết Chính phủ đang mong muốn thiết lập một sáng kiến tiền ảo quốc tế để tạo điều kiện cho sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu chung. Sáng kiến này sẽ đưa cuộc chiến và các hoạt động vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ; nó bây giờ trở thành một nỗ lực chung.

Sự hợp tác này dự kiến sẽ cải thiện các kỹ thuật và khả năng trong điều tra tội phạm tiền điện tử cùng với việc đổi mới các công cụ tiền điện tử và phân tích chuỗi khối để bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng sắp xảy ra.

Kết luận

Hệ sinh thái tiền điện tử đang tồn tại nhiều tệ nạn và lạm dụng. Là một phương tiện giao dịch nhanh hơn và dễ dàng hơn đã khiến nó trở thành một công cụ hữu hiệu cho bọn tội phạm. Do đó, cần phải có một đơn vị để giải quyết các hoạt động tội phạm này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm Thực thi tiền điện tử quốc gia mới được thành lập sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, bắt giữ các đối tượng tội phạm, tịch thu số tiền thu được và giảm tội phạm tiền điện tử xuống mức tối thiểu nhất ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.

Tác giả: Valentine. A, Nhà nghiên cứu Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không phải là gợi ý đầu tư.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Đăng lại bài viết sẽ được cho phép, miễn là Gate.io được tham khảo. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.