Згідно з місцевою звітністю, південнокорейська криптовалютна платформа з позиками Delio була оголошена банкрутом. Delio, яка заборгувала своїм клієнтам приблизно 245 мільярдів вон ($1.75 мільярда), припинила виведення коштів у середині 2023 року, залишивши приблизно 2 800 клієнтів не в змозі отримати доступ до своїх коштів.

Суд вирішив ліквідацію Delio після злету FTX

Суд у Сеулі видалив рішення про проведення ліквідаційних процедур для Delio, що дає промінь надії постраждалим клієнтам. Кредитори можуть подавати свої вимоги до 21 лютого 2025 року, а перше засідання кредиторів заплановане на 19 березня 2025 року.

Захистник суду, як повідомляють, заявив:

Кредитор здав в оренду та віддав у довіру управління віртуальними активами клієнтів управляючій компанії, але значна частина з них була поповнена та управлялася на рахунок FTX.

Судовий посадовець

Більшість вкладів клієнтів Delio керувалися через рахунок FTX. Це критична перешкода, оскільки компанія не змогла відновити свої активи після злету FTX у листопаді 2022 року. Внаслідок цього ланцюга подій, платформа криптопозиків не змогла задовольнити запити клієнтів щодо виведення після 13 червня 2023 року.

Деліо стикнувся з цілою серією юридичних викликів. У вересні 2023 року компанія подала позов проти регуляторів Південної Кореї, стверджуючи неправильне тлумачення законів, після того як Фінансова розвідка (FIU) рекомендувала звільнити генерального директора Чжон Сан Хо та накласти штраф у розмірі 1,83 мільярда вон ($1,34 мільйона). Ліцензія компанії також тимчасово призупинена.

Delio та Haru Invest наголошують на ризиках, оскільки їхні невдачі залишають клієнтів у скрутних ситуаціях

Заснований у 2018 році, Delio став першою південнокорейською криптовалютною фірмою, яка досягла статусу постачальника послуг віртуальних активів (VASP) від FIU у 2022 році. Раніше цього року компанія запропонувала створити нову структуру для взяття на себе свої борги та привертання покупця, що шукає акредитацію VASP.

Джон Сан-хо, який зараз перебуває під судом за шахрайство, розтрату та порушення довіри, стверджував, що депозити на платформі Деліо не були захищені як "гарантовані головні суми".

Сестринська компанія Delio, Haru Invest, припинила свою діяльність у той же день, що і Delio, і була оголошена банкрутом 20 листопада 2024 року. У червні Haru подала позов до свого операційного підрядника B&S Активи, звинувачуючи його у поданні фальсифікованих звітів про управління.

Глава Haru Invest, Хуго Хюнсу Ли, был ударен ножом возмущенным клиентом во время процедуры банкротства в августе. Сердитый инвестор несколько раз ударил Ли в шею, прежде чем его обезоружили охранники. По сообщениям, нападавший, мужчина в возрасте около 40 лет, был одним из 16 000 пострадавших от банкротства Haru Invest.

Раніше цього року Лі та ще двоє керівників були затримані за звинуваченнями у шахрайстві та розкраданні. За даними прокурорів, Лі та його колеги, як стверджують, розкрали 826 мільйонів доларів від своїх користувачів з березня 2020 року по червень 2023 року.

Займіть високооплачувану роботу з Web3 за 90 днів: остаточна дорожня карта