ABD, Virginia'daki bir adamı Kripto ile IŞİD'e fonlama suçundan mahkum etti

para aklamayı önleme Terörizm Finansmanı Amerika Birleşik Devletleri

Virginia'lı bir adam olan Mohammed Azharuddin Chhipa, terorist faaliyetleri desteklemek için kripto para finansmanı sağlamak suçundan mahkum edildi. Son güncelleme:

17 Aralık 2024 10:02 EST

Yazar

Jimmy Aki

Yazar

Jimmy Aki

Yazar Hakkında

Jimmy, blockchain endüstrisinde bir gazeteci ve yazar olarak neredeyse 10 yıllık deneyime sahip. Bitcoin Magazine, CCN ve Blockonomi gibi tanınmış yayınlarla çalıştı ve haberleri kapsadı...

Yazar Profili

Paylaş

Kopyalandı

Son güncelleme:

17 Aralık 2024 10:02 EST

Neden Kriptonews'e Güvenmeliyim Cryptonews, 2017 yılından bu yana kripto para sektörü konularını kapsayan haberleri yayınlamaktadır ve okuyucularımıza bilgilendirici içgörüler sunmayı hedeflemektedir. Gazetecilerimiz ve analistlerimiz, piyasa analizi ve blok zinciri teknolojileri konusunda geniş deneyime sahiptir. Kripto paralar ve blok zinciri projelerinden endüstri etkinliklerine, ürünlere ve teknolojik gelişmelere kadar tüm alanlarda gerçek doğruluğa ve dengeli raporlamaya odaklanarak yüksek editoryal standartları korumaya çalışıyoruz. Sektördeki sürekli varlığımız, dijital varlıklar dünyasında ilgili bilgileri sunma taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin

Reklam AçıklamasıOkuyucularımızla tam bir şeffaflık ilkesine inanıyoruz. İçeriğimizin bazıları bağlantılı bağlantılar içerir ve bu ortaklıklar aracılığıyla bir komisyon kazanabiliriz.

! ABD, IŞİD'i Kripto ile Finanse Ettiği İçin Virginia Adamını Mahkum EttiVirginia, Springfield'da yaşayan 35 yaşındaki Mohammed Azharuddin Chhipa, Irak ve Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) kripto terörizmi finanse etmekten suçlu bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre Chipa, Ekim 2019 ile 2022 arasında Suriye'deki IŞİD üyelerine 185.000 dolar değerinde kripto para gönderdi.

Federal bir jüri, Springfield'den 35 yaşındaki Mohammed Azharuddin Chhipa'yı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı tarafından Yabancı Terör Örgütü olarak belirlenen IŞİD'e maddi destek sağlama çabalarıyla ilgili suçlamalardan mahkum etti.#NSD #FBI

ABD Başsavcısı EDVA (@EDVAnews) 16 Aralık 2024

Mahkeme kanıtları, fonların, tutuklu kadın üyelerin esir kamplarından kaçışını finanse etmek ve savaş alanındaki savaşçılara yardım etmek de dahil olmak üzere IŞİD operasyonlarını desteklemek için kullanıldığını ortaya koydu.

Chhipa, sosyal medya platformları, elektronik banka havaleleri ve yüz yüze nakit tahsilatları yoluyla para topladı. Para daha sonra kripto para birimine dönüştürüldü ve Türkiye üzerinden Suriye'deki IŞİD bağlantılarına kaçırıldı.

Adalet Bakanlığı, Chipa'nın Suriye'de yaşayan İngiltere doğumlu bir IŞİD üyesiyle yakın çalıştığını doğruladı. Bu işbirlikçi, fonların hareketini kolaylaştırmada ve hapishane firarlarını ve terörist saldırıları finanse etme çabalarını koordine etmede etkili oldu.

Hükümle ilgili bir açıklamada, DOJ Yardımcı Başsavcısı Matthew G. Olsen, sanığın 185.000 dolardan fazla kripto para gönderdiğini açıkladı.

Chhipa'ya karşı getirilen suçlamalar arasında, belirlenmiş bir terörist örgüte malzeme desteği sağlamak amacıyla komplo kurma suçlamasının bir sayısı ve destek sağlama ve destek sağlama girişiminde bulunma dört sayısı bulunmaktadır.

Kombinasyon halinde, suçlar ardışık olarak cezalandırılırsa, en fazla 100 yıl hapis cezası getirir. Ancak, federal ceza rehberleri genellikle maksimum sınırın altında cezalarla sonuçlanır.

Chhipa'nın hapis cezasının belirleneceği tarih 5 Mayıs 2025'tir ve bir federal hakim ceza süresini belirleyecektir. Maksimum ceza 100 yıla kadar çıkabilirken, gerçek ceza verilmesi yasal faktörlere ve federal yönergelerine bağlı olacaktır.

Kripto Kötüye Kullanım ve Kara Para Aklama Çabaları

Kripto para birimlerinin terörizm finansmanında kötüye kullanımı, dijital varlıkların hızı, anonimliği ve sınır ötesi yetenekleri nedeniyle geleneksel finansal sistemleri atlamak için giderek daha fazla terör örgütü tarafından kullanıldığı küresel bir endişe haline geldi.

Chhipa'nın durumu benzersiz değil. Mayıs 2024'te, Bitcoin kullanarak Suriye terörizmini finanse etmekle suçlanan Victoria Jacobs, New York Eyalet jürisi tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Para aklama, terör eylemine destek sağlama veya talep etme, silah taşıma gibi suçlamalardan suçlu bulundu.

Ekim 2024'te, bir genç, Al Kaide ve diğer aşırıcı grupları desteklemek için kripto para kullandığı iddiasıyla suçlandı. Sanık suçsuz olduğunu iddia etse de, iddia edildiğine göre yaklaşık 1.300 dolar değerinde kripto para topladığı ortaya çıktı.

Bu arada, kripto borsası AurumXchange'in işletmecisi Maximiliano Pilipis, ünlü Silk Road karanlık ağı pazarıyla ilgili para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 2009 ve 2013 yılları arasında Pilipis'in borsası, uygun lisans olmadan yasa dışı işlemleri işleyerek kara para aklama düzenlemelerini ihlal etmiştir.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve kolluk kuvvetleri, kripto paraların kötüye kullanımını önlemek için daha güçlü küresel denetim için baskı yapmaya devam ediyor.

Diğer ülkelerin aksine, İngiltere, piyasa risklerini önlemek için kripto para düzenlemelerini sıkılaştırdı.

16 Aralık'ta Finansal İdare Otoritesi (FCA), düzenlemesiz şirketler tarafından yapılan halka açık kripto tekliflerini yasaklama dahil olmak üzere daha sıkı kurallar önerdi.

Google Haberler'de bizi takip edin

Trend Haberler Fiyat Tahminleri Önerilen Makaleler

Trump, PayPal eski çalışanı David Sacks'i 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çar'ı' olarak atadı.
Bitcoin ABD Stratejik Bitcoin Rezervi Umuduyla 106.000 Doların Üzerine Çıktı
Ripple CTO, büyük siparişler nedeniyle Ripple'ın stabilcoin'inin erken günlerinde potansiyel arz sıkıntılarına dikkat çekiyor.
Trader, 1 Trilyon Dolarlık XRP Piyasa Değeri Tahmin Ediyor - %500'lük Bir Yükseliş Sadece Başlangıç mı?
Şimdi Alınacak En İyi Kripto 15 Aralık - Hyperliquid, Ethena, Kripto All-Stars

Fiyat Analizi

Bitcoin Fiyatı Stratejik Rezerv Umuduyla 106.000 $'ın Üzerine Çıkarken, 800.000 $ Hedefi Beliriyor

2024-12-16 05:43:31, tarafından Arslan Butt

Basın Bültenleri

Wall Street Pepe Ön Satışı 25.6 Milyon Doları Aşıyor, 12 Günde 64 Kat Patlama - Sonraki 1.900.000x Getiri $PEPE Gibi mi?

2024-12-16 14:56:32, Gary McFarlane tarafından

Bitcoin Haberleri

MicroStrategy, Varlıklarını 439K BTC'ye Yükselterek 1.5 Milyar Dolarlık 15,350 Bitcoin Satın Aldı

2024-12-16 16:34:22, by Veronika Rinecker

Fiyat Analizi

XRP Fiyatı 2,41 $ 'da Durduruldu - XRP'nin Sonraki Hareketi 3 $ 'lık Bir Artış Olabilir mi?

2024-12-15 11:47:37, tarafından Arslan Butt