Feds Hedef İşadamı İddia Web Gizli Kripto Anlaşmalar

ABD'li bir işadamının lisanssız bir kripto para işletmesini yürüttüğü ve iddiaya göre gizli "defter dışı" işlemlere olanak tanıdığı iddia ediliyor.

Lisanssız Kripto İşlemler: İşadamı Christopher Scanlon Federal Suçlamalarla İddianameye Çıkarıldı

Florida'lı işadamı Christopher James Scanlon, lisanssız bir kripto para ve fiat para iletim işletmesi işlettiği iddiasıyla federal suçlamalarla karşı karşıya. Utah'lı olan Scanlon, 10 Ekim'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı ve daha sonra Newark federal mahkemesinde suçsuz olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Suçlamaya göre, Aurae Lifestyle ve Club Swan'ın CEO'su olan Scanlon, kripto para birimi ve geleneksel finansal hizmetler sağlayan PMA Media Group ve AU Card LLC gibi işletmeleri yönetmiştir. Savcılar, bu işletmelerin federal yasalar gereği FinCEN ile kayıtlı olmadığını iddia etmektedir.

Scanlon'un 2015'ten 2019'a kadar, "kayıt dışı" kripto para birimi işlemleri de dahil olmak üzere, düzenleyici onay olmadan yüksek net değerli müşteriler adına finansal işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Mahkeme dosyaları, Scanlon'un büyük ölçekli bir kripto para madenciliği planında ayrı suçlamalarla karşı karşıya kalan bir müşteri için bir "Hayalet" işlemi gerçekleştirdiği bir örneği anlatıyor. Mesajlarda müşteri, Scanlon'dan işlemi hesap kayıtlarından gizlemesini istedi ve Scanlon'a "Boo" yanıtını verdi. DOJ şunları açıkladı: "Scanlon, işlemin bir 'Hayalet' işlem olarak müşterinin hesap defterinden uzak tutulmasını talep eden müşteriyle mesaj alışverişinde bulundu."

Tüm suçlamalar şu anda iddialardır ve Scanlon suçlu bulunana kadar masumdur. DOJ şunu belirtti:

Komplonun sayımı, beş yıllık hapis cezası ve 250.000 dolar veya sanık için kazanç veya mağdurlar için kayıp neyse onun iki katına kadar para cezasını gerektirir, hangisi daha büyükse.