Feds, Kripto Manipülasyon Davasında 3 Şirket ve 15 Kişiye Karşı Suçlamaları Ortaya Çıkardı

Kripto fraud DOJ FBI

Boston savcıları Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve liderlerini dijital jetonları ticaret fırçalamakla suçladı, fiyatları yapay olarak şişirmek için. Son güncelleme:

10 Ekim 2024 00:11 EDT

Kripto Muhabiri

Shalini Nagarajan

Kripto Muhabiri

Shalini Nagarajan

Yazar Hakkında

Shalini, kripto muhabiri olarak, kripto para birimi sektöründeki günlük gelişmeler ve düzenleyici değişimler hakkında derinlemesine raporlar sunmaktadır.

Yazar Profili

Paylaş

Kopyalandı

Son güncelleme:

10 Ekim 2024 00:11 EDT

Neden Cryptonews'e Güvenilmeli Kripto haberlerinin on yıldan fazla bir süredir kapsandığı Cryptonews, güvenilir içgörüler sunar. Gazeteciler ve analistlerden oluşan deneyimli ekibimiz, derinlemesine piyasa bilgisiyle blockchain teknolojilerinin pratik testlerini birleştirir. Kurumsal kripto paralar ve gelişmekte olan projeler konusunda gerçekçi doğruluk ve tarafsız raporlama sağlamak için katı editoryal standartlarımızı koruyoruz. Endüstrideki uzun süreli varlığımız ve kaliteli gazetecilik anlayışımız, dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak olan Cryptonews'u oluşturuyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin. Federal savcılar Çarşamba günü, yaygın dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamasıyla üç kripto şirketi ve 15 kişiyi suçladı. Bu eylem, FBI'ın ilk kez suç faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için yeni bir dijital jeton oluşturduğu bir soruşturmayı takip ediyor.

Boston savcıları, Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve bu ve diğer şirketlerin liderleri ve çalışanlarını suçladı. Bu operasyon dört tutuklama ve beş kefalet anlaşmasıyla sonuçlandı. Yetkililer ayrıca 25 milyon doların üzerinde değere sahip kripto parayı el koydu.

Şirketler iddiaya göre dijital jetonlarla işlem yaparak fiyatlarını yapay olarak şişirdi. Bu taktik yeni yatırımcıları cezbetti. Çarşamba günü federal iddialara göre, sanıklar daha sonra jetonlarını "pompalama ve boşaltma" düzeninde sattı.

Saitama ve Gotbit'ten En İyi Sınıf

Saitama, bu kripto şirketlerin en büyüğü olan, bir zamanlar milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine sahipti. CEO'su Manpreet Kohli, İngiltere'de Pazartesi günü tutuklandı. Beş diğer mevcut veya eski çalışan da suçlandı ve üçü suçlu olduklarını itiraf etti.

Başka bir suçlanan kişi, Rusya ve Portekiz'de yaşayan kripto "piyasa yapıcı" Gotbit'in CEO'su Aleksei Andriunin'dir. Salı günü Portekiz'de tutuklandı. Şirketinin iki çalışanı da Rusya'da suçlandı.

Savcılar, 2018'den 2024'e kadar Gotbit'in, birkaç kripto para müşterisi adına işlem fırçalama ve piyasa manipülasyonu yaptığını belirtti. Bu faaliyet, jetonlarının ticaret hacmini yapay olarak şişirmeye yardımcı oldu.

Yardımcı ABD Savcısı Joshua Levy, “Bu, yenilikçi bir teknoloji olan kripto para birimi ile yüzyıllık bir düzen olan pompalama ve boşaltma arasında gerçekleşen durumlardır,” dedi. “Bugünün mesajı, yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanlarda bulunursanız, bu dolandırıcılıktır.”

ABD SEC, FBI ve DOJ, #Gotbit ve diğer kripto şirketlerini iddia edilen dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla dava etti. #Gotbit önceden iddia etti ki, fiyatı adil bir seviyeye düşürmek için $WATER sattıklarını söyledi.

Ancak, #Gotbit satın alınanlardan önemli ölçüde daha fazla jeton sattı! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) 10 Ekim 2024

Kripto Şirketlerinin İddiaya Göre Alıcıları Sömürmek İçin Piyasa Yapıcıları Kiraladığı İddia Ediliyor

Kripto şirketlerinin iddiaya göre, token'larını ödeme karşılığında yıkama işlemi yapmak amacıyla "piyasa yapıcısı" olarak bilinen firmaları tuttukları iddia ediliyor. Suçlu olduğunu kabul etmeyi kabul eden bir piyasa yapıcısı sanığı, uygulamayı bir potansiyel müşteriye anlattı.

Onun söylediği şey, “ikincil piyasalardaki amaçlarının” “topluluktan diğer alıcıları bulmak, hakkında bilgi sahibi olmadığınız veya umursamadığınız insanlar” olduğunu çünkü “kar elde etmek için [diğer alıcıların] emirden para kaybetmelerini sağlamamız gerekiyor.”

FBI’nın Sahte Token’ı Büyük Kripto Piyasası Manipülasyon Suçlamalarını Tetikliyor

Adalet Bakanlığı, FBI'ın "Operasyon Token Aynaları" olarak adlandırdığı soruşturmanın bir parçası olarak NexFundAI adında bir jeton oluşturduğunu söyledi. İddia edildiğine göre ZM Quant, CLS Global ve MyTrade, jetonu yıkamak veya onu yıkamak için anlaştılar, yani ticareti manipüle ederek rakamları daha çekici hale getirdiler. Dördüncü piyasa yapıcı Gotbit, CEO'su ve iki direktörü de benzer bir düzeni gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Kripto para piyasası yapıcılarından çalışan dört kişi de suçlandı. Savcılar, bu kişilerin müşterilere pazar manipülasyonu hizmetleri sunduklarını belirtti.

Mahkeme belgelerine göre, piyasa yapıcı MyTrade'in kurucusu Liu Zhou da, suçlu olduğunu kabul etmeyi kabul edenler arasında yer alıyor. Ayrıca, ZM Quant'de çalışan İngiltere ve Hong Kong'dan Riqui Liu ve Hong Kong'dan Baijun Ou ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden CLS Global'in bir çalışanı olan Andrey Zhorzhes de suçlanıyor.

Diğerleri arasında eski bir Saitama çalışanı tarafından kurulan VZZN adlı bir kripto şirketinde çalışan Virginia'dan Michael Thompson ve crypto şirketi Lillian Finance'ı dolandırıcı bir şekilde tanıtan Florida'dan Bradley Beatty de dahil edildi, dedi savcılar.

Google Haberler'de bizi takip et