İtalya Merkez Bankası, BTCP2P'yi 'suç hizmeti' olarak tanımlıyor ve Kara Para Aklama gibi yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

İtalya Merkez Bankası, son ekonomi ve finans araştırma raporunda BTC'nin noktadan noktaya (P2P) sistemine endişe duyduğunu belirterek potansiyel bir 'suç olarak hizmet (Crime-as-a-Service)' platformu olarak nitelendirdi. Rapor, BTC işlemlerinin anonimliğine dikkat çekerek, bunun Kara Para Aklama gibi yasa dışı faaliyetleri teşvik edebileceğini vurguladı. Metin girilmedi. Lütfen metin alanını doldurunuz. Rapor, BTC'nin P2P hizmetinin temelde suç niteliği taşımadığını belirtmektedir. Bununla birlikte, gizlilik özelliği, yasa dışı finansal faaliyetleri gizlemeye çalışanlar için onu kullanma fırsatı sunar. İtalya Merkez Bankası, Kara Para Aklama (AML) düzenlemelerinin zayıf olduğu bölgelerde, özellikle Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yüksek riskli olarak belirlenen bazı ülkelerde, bu platformların kötüye kullanılmaya özellikle açık olduğunu belirtmektedir. Rapor ayrıca, DeFi alanının düzenleme ve denetim için ekstra zorluklar ortaya koyduğunu belirtiyor. Kara Para Aklama karşıtı uyumluluğu uygulamak için aracı kurum olmadan, DeFi platformlarının yasa dışı amaçlarla kullanılabileceğini iddia ediyor. DeFi'nin merkezi kontrol eksikliği nedeniyle geleneksel düzenleme önlemlerinin uygulanmasının zor olduğunu ve bu nedenle uyumluluk ve kötüye kullanımı önlemek için yeni yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini savunuyor. (The Crypto Basic)