Her yıl daha yaratıcı hale gelen kripto dolandırıcılar, deneyimli yatırımcıları bile tuzağa düşürmek için tasarlanmış taktiklerle ortaya çıkıyor. Hedefleri mi? Kullanıcıları aceleci, heyecanlı ve FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) karışımı oluşturarak hızlıca harekete geçirmek, düşünmeden hareket etmelerini sağlamak.

Yani, bunu nasıl yapıyorlar?

One popular trick is the fake airdrop, where scammers create a convincing giveaway linked to popular projects. These “airdrops” resmi platformlar gibi görünen ancak yalnızca yakalamak için var olan dolandırıcılık sitelerine yol açabilir cüzdan kimlik bilgilerive fonları boşalt.

Pompalama ve boşaltma planlarıGate bir diğer favoridir. Dolandırıcılar, etkileyiciler veya botlar aracılığıyla bir jetonu şişirerek fiyatını artırırlar. Yeterli kişi satın aldığında, ellerindeki varlıkları satarak jetonun fiyatının çökmesine ve yatırımcıların zarar etmesine neden olurlar.

Sosyal mühendislik de yaygındır; dolandırıcılar, borsa destek personeli gibi rol yaparak ya da özel yatırım ipuçları sunan etkileyiciler olarak poz vererek sosyal kanallardan kullanıcıları zararlı web sitelerine yönlendirir veya sahte amaçlar için kripto transferleri talep ederler.

Son zamanlarda, kripto iş dolandırıcılıkları bile ortaya çıktı, kurbanlara girişin bir parçası olarak başlangıçta bir "yatırım" gerektiren roller teklif ediliyor - sonra dolandırıcılar parayla ortadan kayboluyor.

Bugünün kılavuzu sizi 2024'ün en büyük kripto dolandırıcılıklarından bazılarıyla tanıştıracak. Yolda, yukarıda bahsedilen bazı taktikleri ve yöntemleri tanıyabilirsiniz.

Bir cadı avına başlayalım!

2024 yılının en büyük 10 kripto para dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı

1. Froggy Coin halısını çekme

2024 yılında Froggy Coin'in erken dönemleri,halı çekmeKlasik merkezi olmayan finans (DeFi) dolandırıcılığını sergiledi. Bir meme token olarak pazarlanan Froggy Coin, sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı, oyuncu markalama ve hızlı kazanç vaatleriyle yatırımcıları çekti. Geliştiriciler, X ve Reddit gibi platformlarda token'ı sağlam bir destekle topluluk odaklı bir proje olarak sunarak hype oluşturdular.

Başlangıç yatırımcıları likidite havuzunu finanse etti ve Froggy Coin'in değerini ve güvenilirliğini artırdı. Geliştiriciler yeterli fon toplandığına karar verdiklerinde halıyı çektiler - likiditeyi aniden boşaltarak jetonun değerini düşürdüler.

Yatırımcılar, dolandırıcıların varlıkları anonim cüzdanlara aktardığı ve ortadan kaybolduğu için satamadı veya fonları kurtaramadı.

2. DIO token pump-and-dump

Son zamanlarda, Jump Trading ile karşı karşıya kaldıiddialarFracture Labs tarafından başlangıçta bir oyun projesi için tasarlanan DIO tokeni ile bir pompalama ve atma düzeni işletme suçlamasıyla ilgili olarak.

Geliştirici, HTX'te (eski adıyla Huobi) başlangıcı dengelemek için Jump'a milyonlarca DIO jetonu borç verdi. Jetonun popülaritesini artırmak için etkileyiciler kullandıktan sonra, Jump, jetonun değeri düştüğünde zirve fiyattan tüm sahip olduğunu sattı, keskin bir düşüşe neden oldu. Jump daha sonra yükseklerinin bir kısmında DIO jetonlarını geri alarak, Fracture Labs'a geri verdi, ancak jetonun değeri ciddi şekilde düşmüş halde bıraktı.

3. MetaMask phishing scam

2024 yılında, gelişmiş bir phishing dolandırıcılığıSahtekarlar, sahte Google Play reklamları aracılığıyla hedeflenen MetaMask kullanıcılarına ulaştı. Sahtekarlar, kopyalanmış MetaMask cüzdanı uygulama sayfalarına bağlantı veren reklamlar yerleştirdiler ve bu nedenle kullanıcıların orijinalinden ayırt etmeleri zor oldu. Mağdurlar, girerlerseözel anahtarlar veya tohum ifadeleribu sitelerde cüzdanlarının boşaltıldığını buldular.

Saldırının ölçeği teşvik ettiMetaMask, ChainPatrol gibi güvenlik grupları için kamu uyarıları yayınlamak ve kötü niyetli alanları takip etmek için MetaMask, ChainPatrol gibi güvenlik grupları için kamu uyarıları yayınlamak ve kötü niyetli alanları takip etmek gibi güvenlik grupları gibi güvenlik gruplarına karşı sürekli olarak yeni alanlar kaydetti. Gerçekten de klonlanmış uygulamalar, özellikle MetaMask gibi popüler cüzdanlar için ciddi bir risk olmaya devam ediyor.

4. Kripto kredi yardım dolandırıcılığı

Kripto kredi yardım dolandırıcılıklarıpara eşek taktikleri2024 yılında yeni seviyelere ulaşacaklar. Dolandırıcılar, teminat gerektirmeyen karlı "kredi" işleme işleri vaat ederek, habersiz katılımcılar topladılar.

Mağdurlar genellikle iş arayanlar veya hızlı gelir arayanlar, dolandırıcıların "kredi ödemeleri" olarak çerçeveledikleri cüzdanlar arasında fon transferi yaparak aracı olarak hareket etti. Gerçekte, katılımcılar yasa dışı fonları ele alarak, parayı aklama düzeneklerinde bilmeyerek suç ortağı haline geldi.

Çok sayıda kurban, yasadışı transferleri kendilerine geri izleyen yetkililer tarafından dolandırıldıklarını fark ettiğinde, yasal sonuçlar ve dondurulmuş hesaplar riskiyle karşı karşıya kaldılar.

5. XRP hava atma dolandırıcılığı

2024 yılında, dolandırıcılar Ripple'ın yakın zamandaki hukuki zaferlerine duyulan heyecanı sömürerek sahte bir XRP başlattı.

XRP

>>>>> gd2md-html uyarısı: içe aktarma resmi işleme hatası
(Üstüne)(Sonraki uyarı)
>>>>>

$0.5063

Airdrop. Ripple CEO's Brad Garlinghouse's kimliği taklit eden dolandırıcılar, cömert XRP ödülleri sunarak kutlama yapılmasını teşvik etti.Ripple'nin başarısı, ikna edici sosyal medya reklamları kullanarak. Mağdurlar, dolandırıcıların erişimini sağlayarak ya XRP'yi “doğrulama” amacıyla gönderdiler ya da cüzdanlarını bağladılar.

Ripple hızlı bir şekilde uyarılar yayınladı ve kullanıcıların resmi olmayan airdrop iddialarından kaçınmalarını önerdi, ancak dolandırıcılık, X gibi platformları kullanmaya devam etti YouTubedaha geniş bir kitleye ulaşmak için.

6. Adam kardeşlerin 60 milyon dolarlık bot şeması

2024 yılında, Jonathan ve Tanner Adam kardeşler tarafından yürütülen bir Ponzi şeması, var olmayan bir kripto ticaret botundan kolay ve yüksek getiriler vaadiyle yatırımcıları aldattı.

Adam kardeşler, botlarının borsalar arasındaki fiyat farklarını sömürebileceğini iddia ederek yatırımcıları %13,5 aylık getiri ile cezbettiler. Ancak bot sahte çıktı. Yatırım yapmak yerine yeni yatırımları önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandılar ve karlılık illüzyonunu sürdürdüler.

60 milyon doların çoğu, pahalı arabalar ve 30 milyon dolarlık bir daire de dahil olmak üzere lüks alımları finanse etti. Şema çözülmeye başladığında, SEC kardeşleri suçladı ve varlık dondurma ve cezalar istedi.

Biliyor muydunuz? Ponzi düzenleri, önceki yatırımcılara geri dönüşleri ödemek için sürekli olarak yeni yatırımcıları işe almayı dayanır. Bununla birlikte, piramit düzenleri, katılımcıları doğrudan işe almayı vurgular, her katılımcı yeni üyeleri kaydetmekle sorumludur ve hiyerarşik bir yapı oluşturur.

7. SIM-takası dolandırıcılıkları

2024 yılında, Kuzey Amerika genelinde kripto sahiplerini hedef alan bir dizi SIM takası dolandırıcılığı milyonlarca dolar çalınmasına neden oldu.

Sahtekârlar, kurbanların telefon numaralarını yeni SIM kartlara aktarmak için telekom operatörlerini manipüle ettiler, böylece onları engellemelerine izin verdi.iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA)kodları alıp kripto hesaplara erişim sağlayın.

Toronto'da, 1.500 hesabı tehlikeye atan ve 1 milyon dolarlık zarara yol açan SIM takaslarını gerçekleştiren 10 kişi gözaltına alındı. Güvenlik zafiyetini gösteren bu saldırılar, kolluk kuvvetlerinin telekom sağlayıcılarına güvenliği güçlendirmesi konusunda ısrar etmesine ve SMS tabanlı 2FA'nın ve otantikasyon uygulamaları veya donanım anahtarlarının kullanımının önemini vurgulamasına neden olmuştur.

8. Binance destek taklit şemaları

Dolandırıcılar, Binance müşteri destek personelini taklit ederek sosyal medya aracılığıyla kullanıcılara ulaştı ve onları giriş bilgilerini veya cüzdan erişimini paylaşmaya ikna etti. Instagram ve Telegram gibi platformları kullanan bu sahtekarlar, hesap sorunlarına yardımcı olacaklarını veya yatırımları güvence altına alacaklarını iddia ederek kurbanları hassas bilgilerin toplandığı sahte sitelere yönlendirdi. Dolandırıcılar erişim sağladıktan sonra hızla cüzdanları boşalttı.

Biliyor musunuz? Sadece balık avı dolandırıcılıkları, Eylül 2024'te yaklaşık 46 milyon doların sahte destek şemaları aracılığıyla çalınmasıyla Binance için önemli kayıplara neden oldu. Ortalama olarak, balık avı dolandırıcılıkları aylık yaklaşık 11.000 kullanıcıya hedef aldı ve 3. çeyrekte toplamda 127 milyon dolarlık kayba yol açtı. Binance, sahtekarları tanımayı ve müşteri destek dolandırıcılıklarında yaygın tuzaklardan kaçınmayı öğretmek için özel pop-up uyarıları, kötü amaçlı adres veritabanları ve doğrudan iletişim gibi çoklu güvenlik katmanları uygulayarak yanıt verdi.

9. LinkedIn iş dolandırıcılığı

LinkedIn'deki kripto iş arayanlar, sosyal mühendislik dolandırıcılığına maruz kaldılar dolandırıcılar işe alım uzmanı gibi davrandı yerleşik kripto şirketlerinden. "Kripto yatırım analisti" rolleri vaat eden bu dolandırıcılar, adaylarla ayrıntılı sohbetler yaptı ve sonunda işe alım sürecinin bir parçası olarak küçük bir kripto transferi talep etti. Fonlar gönderildikten sonra iletişim kesildi ve kurbanlar işsiz ve parasız kaldı.

Dolandırıcılar, gerçekçi LinkedIn profillerini şirket logoları ve onaylarla kullanarak meşru görünmeye çalıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu ve Siber Güvenlik firmaları, iş arayanlara iş tekliflerini doğrudan şirketlerle doğrulamalarını ve istihdamın bir parçası olarak para transferinden kaçınmaları konusunda uyardı.

10. Sahte NFT'ler

Öne çıkan vakalardan biri, PHAYC ve Phunky Ape Yacht Club (PAYC) ile popüler Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonunun neredeyse aynı kopyalarını oluşturanlar arasındadır. Bu sahte ürünler...değiştirilemez tokenlar (NFT'ler)orijinal BAYC tasarımını, ters görüntüler veya renk ayarlamaları gibi küçük değişikliklerle yansıtarak, bunların ilk bakışta meşru görünmesini sağladı.

Dolandırıcılık, bu kopyaların önemli NFT pazarlarında listelenerek çalıştı. Yüksek değerli bir koleksiyondan satın aldıklarını düşünen alıcıları çekti. PHAYC ve PAYC listeleri başlangıçta OpenSea ve diğer platformlarda kabul edildi, ancak kopya olarak keşfedildikten sonra kaldırıldılar.

Bu durumda, gerçek doğaları ortaya çıktığı için alıcılar sadece az veya hiç yeniden satış değeri olmayan jetonlarla kaldılar. Saygın bir koleksiyona yatırım yaptıklarını düşünen alıcılar, değersiz varlıklarla sıkışıp kaldılar.

Biliyor muydunuz? FBI verilerine göre, 2023'te kripto ile ilgili dolandırıcılık şikayetleri %45 arttı ve bildirilen zararlar 5.6 milyar doları aştı, benzer bir yükseliş trendi 2024'te de bekleniyor, çünkü dolandırıcılar yöntemlerini geliştiriyor. Artık dolandırıcılık işlemleri eskisine göre çok daha kısa sürüyor, 2024'te birçok operasyon ortalama sadece 42 gün sürerken, önceki yıllarda 270 günü aşıyordu.

Kendinizi kripto para dolandırıcılığından koruma ve dikkat edilmesi gereken kırmızı bayraklar

Bahsedildiği gibi, dolandırıcılar sürekli yöntemlerini değiştirerek tespit edilmemek için çaba gösteriyor; kırmızı bayrakları fark etmek için keskin bir göz gerekiyor. Neyse ki, dikkat edilmesi gereken sadece birkaç tane var.

Gerçekdışı getiriler: Bir yatırımın 'risk yok' diyerek gökyüzüne çıkan getiriler vaat etmesi genellikle bir dolandırıcılıktır. Kripto piyasaları volatildir; hiçbir meşru yatırım büyük kar garantisi veremez.

Şüpheli sosyal medya bağlantıları: Dolandırıcılar sık ​​sık sosyal medya aracılığıyla ulaşır, genellikle uzmanlar, etkileyiciler veya hatta arkadaşlar gibi davranarak "fırsatlar" sunarlar. Beklenmedik tekliflerle iletişime geçmekten kaçının ve fonlarınıza güvenmeden önce profilleri bağımsız olarak doğrulayın.

Aciliyet ve baskı taktikleri: Birçok dolandırıcılık yüksek baskı taktikleri içermekte, 'sınırlı zamanlı teklifler' ile hızlı kararlar vermeye teşvik etmektedir. Dolandırıcılar, kurbanları düşünmeden harekete geçirmek için aciliyeti kullanırlar; unutmayın, meşru yatırımlar sizi anında karar vermeye zorlamazlar.

Balık avı siteleri ve sahte uygulamaların varlığı: Web sitelerini ve uygulama kaynaklarını çift kontrol edin. Dolandırıcılar popüler siteleri klonlar veya sahte cüzdan uygulamaları yayınlar ve kullanıcıları hassas bilgileri girmeye kandırmak için. Sadece uygulama mağazalarından veya doğrulanmış web sitelerinden güvenilir kaynaklar olan resmi bağlantıları kullanın.

Şüpheli ödeme talepleri: Kripto ödemeler veya hesap bilgileri talepleri, özellikle istenmeyen kişilerden gelenler neredeyse her zaman dolandırıcılıktır. Resmi şirketler hassas bilgileri doğrudan mesaj aracılığıyla istemez veya diğer yöntemlerle ödeme yaparken kripto para istemez.

Anonim veya doğrulanması zor ekipler: Gerçek kripto projeler genellikle doğrulanabilir geçmişe sahip genel ekiplere sahiptir. Anonim kurucuları veya tek bir web sitesi veya platform dışında bulunamayan ekipleri olan projelere dikkat edin.

Altın feberi sırasında California gibi, Web3Şu anda oldukça zor, dolandırıcılar ve şemaların her köşede olduğu bir dönemden geçiyor. Ancak tıpkı eski sınırın Los Angeles gibi şehirlere dönüşmesi gibi, kripto dünyasının vahşi günleri istikrar ve değerle yer değiştirecek.

Dayanın, tetikte kalın, dolandırıcılardan kaçının ve bu kaotik manzaraın sonunda bir şeye dönüşeceğini bilin.

Açıklama:

1. Bu makale [den yeniden basıldıcointelegraph], Tüm telif hakları orijinal yazarına aittir [Guneet Kaur]. Bu yeniden basım konusunda itirazlar varsa, lütfen iletişime geçin Gate Öğrenekip, ve hızlı bir şekilde ele alacaklar.
2. Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın kendi görüşleridir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.
3. Makalelerin diğer dillere çevirileri, gate Learn ekibi tarafından yapılır. Belirtilmedikçe, çevrilen makalelerin kopyalanması, dağıtılması veya kopyalanması yasaktır.