กรมบริหารการเงิน Forex ของประเทศเผยแพร่มาตรการการจัดการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินเสมือนที่เกินกฎหมายข้ามแดนและการซื้อขายที่เสี่ยงสูง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมตามประกาศของ National Forex Administration ได้มีการออก "มาตรการสําหรับการจัดการรายงานธุรกรรมความเสี่ยง Forex ของธนาคาร (การทดลอง)" และจะดําเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มาตรการนี้เป็นเอกสารสนับสนุนมาตรการสําหรับการบริหารธุรกิจ Forex ของธนาคาร (สําหรับการดําเนินการทดลอง) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการระบุล่วงหน้าการเตือนล่วงหน้าและการกําจัดธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการค้าปลอมที่น่าสงสัยธนาคารใต้ดินและกิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย เนื้อหาหลักประกอบด้วย: ระบุความรับผิดชอบในการรายงานการซื้อขาย Forex ของธนาคารอย่างชัดเจน ต้องการให้ติดตั้งระบบตรวจสอบและรายงาน กำหนดขอบเขตการส่งข้อมูลที่รวมถึงกิจกรรมที่สงสัยว่าละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการไหลเวียนเงินข้ามชาติ กำหนดเนื้อหาของรายงานเช่นสถานการณ์พื้นฐานและมาตรการที่จะนำไปใช้ เสริมสร้างมาตรการด้านการจัดการภายใน เช่นระเบียบวินัยภายในและการจัดการความลับของข้อมูล เป็นต้น