กรมคลังของสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษกิจกรรมการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีเหนือ

ข่าวสารเทคโฟลว์ TechFlow ในวันที่ 18 ธันวาคม มีรายงานว่า กรมการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้ลงโทษสองพลเมืองจีน คือ Lu Huaying และ Zhang Jian รวมถึงบริษัท Green Alpine Trading ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส่วนหนึ่ง เนื่องจากคาดว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมทำฟอกเงิน ซึ่งเงินที่เกี่ยวข้องถูกโอนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยของประชาชนเกาหลีเหนือ

คำอธิบายว่า "เนื่องจากเกาหลีเหนือยังคงใช้แผนอาชญากรรมที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้รับเงินทุนสำหรับการพัฒนาอาวุธสมรรถนะสูงและระเบิดที่มีแบนกลาง--รวมถึงผ่านทางการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล--ดังนั้นกรมการคลังจะยังคงให้ความสนใจในการทำลายเครื่องมือสื่อสารที่ให้สะดวกสบายในการไหลเข้าสู่ระบอบการปกครองเกาหลีเหนือ"

Lu และ Zhang เป็นผู้อาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รายงานว่า Lu แปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องและใช้ในการได้รับสินค้าและบริการที่ส่งไปยังเกาหลีเหนือหรือตัวแทนของเขา กรมการคลังกล่าวว่าเขามีความเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วงต้นปี 2022 ถึงกลางเดือนกันยายน 2023