FBI กู้คืนเงินมากกว่า $8m สำหรับเหยื่อของโครงการสกีมแบงค์ในรัฐเคนซัส

หน่วยงานบังคับการ ตังเหลรัฐรัฐบาลสามารถกู้คืนเงิน 8.3 ล้านดอลลาร์ ที่นักลงทุนเสียไปในกรณีการเอาเงินเหนอนกลางด้านคริปโตที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธนาคารในรัฐแคนซัส

ตามรายงานของสำนักข่าว Associated Press สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมแห่งชาติสามารถกู้คืนเงินที่สูญหายจากบัญชีเงินดิจิทัลที่ถือโดย Tether (USDT) ในหมู่เกาะเคย์แมน จำนวนเงินเหลืออยู่ทั้งหมด 8.3 ล้านดอลลาร์ที่เป็นการลงทุนของผู้ถือหุ้น 30 ราย รวมถึงสมาชิกในชุมชนที่อยู่ใกล้กับประธานบริษัทที่ถูกตัดสินใจ

Shan Hanes, ผู้บริหารอดีตของธนาคาร Heartland Tri-State, ถูกตัดสินให้ประหารเป็นเวลา 293 เดือนในคุกหลังศาลพบว่าเขายังครองทรัพย์จำนวนประมาณ 47.1 ล้านเหรียญในแผนการซอมที่ทำให้ธนาคารล่ม

โชคดีที่เงิน 47.1 ล้านดอลลาร์ถูกประกันโดย สำนักงานประกันเงินฝากรัฐบาล ซึ่งชดเชยความสูญเสียของเหยื่อได้ อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินการโดย Hanes ทำให้สถาบันการเงิน Heartland Tri-State Bank ล้มละลายและส่วนขาดทุน 9 ล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนของมัน

ในวันที่ 4 พ.ย. ตํารวจสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงานสํา

“ผ่านคำสั่งซื้อของเฮนส์ ซึ่งเป็นการตัดสินและการเข้าขัง กรมยุติธรรมได้รับความยุติธรรมสำหรับเหยื่อ และตอนนี้กับคำสัั่งซื้อนี้ เหยื่อโดยทั่วไปจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน” กล่าวโดย Kate E. Brubacher อัตรากฤษีสหรัฐ

ตามบันทึกศาล การหลอกลวงเกิดขึ้นในฤดูร้อนของปี 2023 ฮานส์ถอนเงิน 47.1 ล้านดอลลาร์จากบัญชีลูกค้าใน 11 การโอนเงินผ่านไวร์ภายในเพียงแค่ 8 สัปดาห์เท่านั้น เขาคิดว่าการให้ผลตอบแทนนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นในการสิ้นสุดการลงทุนและเงินสดในเว็บไซต์คริปโต ตามบันทึกศาล

อัยการกล่าวว่าเฮนส์ถูกหลอกลวงให้อยู่ในโกหกที่พวกเขาเรียกว่า “การฆ่าหมู” ที่ที่บุคคลที่สามทำให้เหยื่อลงทุนเงินทั้งหมดในสกุลเงินดิจิตอลแล้วทำให้เงินหายไป

เฮนส์ซื้อสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2022 ตามคำแนะนำของคนที่เขาสื่อสารผ่าน WhatsApp ตามบันทึกศาล ไม่กี่เดือนต่อมา เขาโอนเงินจากกองทุนสมาชิกในโบสถ์ของเขาและสโมสรลงทุน ก่อให้เกิดการล้มละลายของธนาคาร Heartland Tri-State

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ฮานส์ถูกตัดสินให้ประหารมากกว่า 24 ปีในคุก เพื่อการโอนเงิน 4710000000 ดอลลาร์จากบัญชีลูกค้า