เฟดเปิดเผยข้อกล่าวหา 3 บริษัท 15 คนในคดียักย้ายถ่ายเทคริปโต

การฉ้อโกงคริปโต DOJ เอฟบีไอ

ฤดูกาลผู้กักกันบอสตันข้อกล่าวหา Gotbit, ZM Quant, CLS Global และ ผู้นำของพวกเขา ด้วยการปั่นหุ้นแบบ Wash Trading ตัวหลักดิจิตอลเพื่อเพิ่มราคาอย่างเทียบแท้ อัปเดตล่าสุด:

10 ตุลาคม 2567 00:11 น. EDT

คริปโต Reporter

ชาลินี นาการาจัน

คริปโต Reporter

ชาลินี นาการาจัน

เกี่ยวกับผู้เขียน

Shalini เป็นนักข่าวคริปโตที่ให้รายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการประจำวันและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล

โปรไฟล์ผู้เขียน

แชร์

คัดลอก

อัปเดตล่าสุด:

10 ตุลาคม 2567 00:11 น. EDT

ทำไมต้องเชื่อใจ Cryptonews มีกว่าสิบปีของการรายงานข่าวคริปโต Cryptonews ส่งผลลัพธ์ที่เป็นอิทธิพลที่คุณสามารถไว้ใจได้ ทีมข่าวและวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของเรารวมความรู้ตลาดลึก ๆ กับการทดสอบเชิงปฏิบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชน เรารักษามาตรฐานบรรณาธิการอย่างเข้มงวด ทำให้มั่นใจในความแม่นยำของข้อมูลและการรายงานโดยไม่ละเมิดของเราทั้งสองเกี่ยวกับสกุลเงินที่ก่อตั้งและโครงการที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเป็นอยู่อย่างยาวนานของเราในอุตสาหกรรมและการมุ่งมั่นต่อการข่าวสารที่มีคุณภาพ ทำให้ Cryptonews เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในโลกที่เคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cryptonews อัยการตั้งข้อกล่าวโทษต่อบริษัทคริปโต 3 บริษัทและบุคคล 15 คนโดยมีข้อกล่าวโทษที่แพร่หลายเกี่ยวกับการทุจริตและการโกงตลาด การกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนที่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ FBI สร้างโทเคนดิจิตอลใหม่เพื่อช่วยเปิดเผยกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ศาลอัยการในโบสตันกล่าวหา Gotbit, ZM Quant, CLS Global, และ ผู้นำและพนักงานของบริษัทเหล่านี้และบริษัทอื่น ๆ จำนวนมาก การลงโทษนี้ส่งผลให้มีการจับกุม 4 คน และมีข้อตกลง 5 ฉบับ กำลังได้รับการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าเกิน 25 ล้านเหรียญ

บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการปั่นหุ้นแบบ Wash Trading ด้วยโทเค็นดิจิทัลเพื่อขยายราคาเทียม กลยุทธ์นี้ดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางในวันพุธจําเลยจึงขายโทเค็นของพวกเขาในโครงการ "ดันและทุบ"

นักการเงินชั้นนำจาก Saitama และ Gotbit ถูกจับกุม

Saitama, บริษัทคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในนั้นเคยมีมูลค่าตลาดในระดับหลักสิบล้านเหรียญ ประธานบริหารของมัน, Manpreet Kohli, ถูกจับกุมในวันจันทร์ที่สหราชอาณาจักร มีการฟ้องร้องอีก 5 คนที่เป็นพนักงานปัจจุบันหรือเก่าและ 3 คนได้ประกาศตัวว่ามีความผิด

บุคคลอีกคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาคือ อเล็กเซย์ อันเดรียูนิน ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Gotbit ซึ่งเป็น "มาร์เกต เมกเกอร์" ที่อาศัยอยู่ในประเทศรัสเซียและโปรตุเกส เขาถูกจับกุมในโปรตุเกสในวันอังคาร พนักงาน 2 คนของบริษัทของเขาในประเทศรัสเซียก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วย

กระทำของ Gotbit ในช่วง 2018 ถึง 2024 พนักงานอัยการระบุว่า Gotbit เกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้นแบบ Wash Trading และการแก้ไขตลาดเพื่อความประโยชน์ของลูกค้าที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหลายราย กิจกรรมนี้ช่วยให้ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างเทียบเท่า

“เหล่านี้เป็นกรณีที่เทคโนโลยีนวัตกรรม - สกุลเงินดิจิทัล - เข้ากันไปกับแผนศตวรรษเก่า - ดันและทุบ,” กล่าวโดยอัคคีทนาบาลสำหรับอเมริกา จอชัว ลีวี่ กล่าวว่า “ข้อความวันนี้คือ หากคุณทำการกล่าวเท็จเพื่อหลอกลวงนักลงทุน นั้นคือการประพฤติที่ผิดกฎหมาย”

หน่วยงาน SEC ของสหรัฐฯ และ FBI และ DOJ ได้ดำเนินคดีต่อ #Gotbit และบริษัทคริปโตอื่น ๆ เพื่อข้อหาการโกงและการแซงซ้ำในตลาด #Gotbit ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าพวกเขาขาย $WATER เพื่อลดราคาให้เป็นราคาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม, #Gotbit ขายโทเค็นมากกว่าที่ซื้อ! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) ตุลาคม 10, 2024

บริษัทคริปโตถูกกล่าวหาว่าได้จ้างผู้ทำตลาดเพื่อล้วงลวงผู้ซื้อ

บริษัทคริปโตที่อาจจ้างบริษัทที่รู้จักในนามว่า "มาร์เกต เมกเกอร์" เพื่อล้างการซื้อขายโทเค็นของพวกเขาเพื่อรับค่าจ้าง ผู้จำเลย "มาร์เกต เมกเกอร์" ที่ตกลงจะมีความผิด อธิบายวิธีการทำธุรกรรมกับลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย

เขากล่าวว่า "วัตถุประสงค์ในตลาดรอง" คือหา "ผู้ซื้อคนอื่น ๆ จากชุมชน คนที่คุณไม่รู้จักหรือไม่สนใจ" เพราะ "เราต้องทำให้ผู้ซื้อคนอื่น ๆ เสียเงินในคำสั่งซื้อเพื่อทำกำไร"

คดีปลอมโทเค็นของ FBI เป็นสาเหตุให้เกิดค่าความเคลื่อนไหวในตลาดคริปโต

กรมยุติธรรมกล่าวว่า FBI ได้สร้างโทเค็นชื่อ NexFundAI เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่เรียกว่า "Operation TOKEN Mirrors" โดยกล่าวอ้างว่า ZM Quant, CLS Global และ MyTrade ล้างโทเค็นหรือหลอกลวงในการซื้อขายเพื่อทำให้ตัวเลขดูน่าสนใจมากขึ้น มาร์เก็ตเมกเกอร์ที่สี่ Gotbit และ CEO ของมัน พร้อมกับ 2 ผู้อำนวยการก็ถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายเชิงพาณิชย์อย่างเดียวกัน

มีบุคคลอื่น ๆ ที่ทำงานที่ผู้สร้างตลาดสกุลเงินดิจิทัลถูกฟ้องร้องเช่นกัน อัยการกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ประกาศบริการการจัดการตลาดให้กับลูกค้า

พวกเขารวมถึง Liu Zhou, ผู้ก่อตั้ง MyTrade มาร์เกต เมกเกอร์, ซึ่งตามที่กล่าวถึงในเอกสารศาลได้ตกลงรับความผิด นอกจากนี้ยังมีการฟ้องร้อง Riqui Liu ของสหราชอาณาจักรและฮ่องกง และ Baijun Ou ของฮ่องกง, ทั้งคู่ทำงานที่ ZM Quant; และ Andrey Zhorzhes ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, พนักงานของ CLS Global ด้วย

ผู้ถูกกล่าวหาคนอื่น ๆ รวมถึง Michael Thompson จาก Virginia ซึ่งทำงานในบริษัทคริปโตที่ชื่อ VZZN ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพนักงานของ Saitama คนเก่า และ Bradley Beatty จาก Florida ซึ่งอัจฉริยะโฆษณาบริษัทคริปโตของเขา Lillian Finance ด้วยวิธีที่ทำให้เกิดการฉ้อโกง

ติดตามเราได้ที่ Google News