ในด้านการเงินแบบดั้งเดิม เรามักจะได้ยินเรื่องการแจ้งเตือนธนาคารปลอม ใบเสร็จปลอม เช็คปลอม และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผู้ฉ้อโกงใช้เพื่อฉ้อโกงบุคคลจากเงินที่หามาอย่างยากลำบาก สิ่งที่น่าสนใจคือ เรามีสิ่งที่คล้ายกับการแจ้งเตือนปลอมในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล นั่นคือ flashcoins

นักต้มตุ๋นดิจิทัลใช้ flashcoins เพื่อหลอกเทรดเดอร์ที่ไม่สงสัย ที่น่าสนใจคือมีข่าวร้ายและข่าวดีอยู่บ้าง ข่าวร้ายก็คือ – การหลอกลวง Flashcoin สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่ใครก็ได้ และข่าวดีก็คือ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการหลอกลวง flashcoin ได้สำเร็จ แต่อย่างไร? บทความนี้จะอธิบายว่า

Flashcoin Scams คืออะไรกันแน่?

Flashcoin อาจเป็นสกุลเงินดิจิทัลใดๆ ก็ตาม (Bitcoin, Ethereum หรือเหรียญอื่น ๆ ) ที่ส่งเข้ากระเป๋าเงินของคุณซึ่งจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นชื่อ _flash_coin คุณได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณได้รับสกุลเงินดิจิทัลในกระเป๋าเงินของคุณ มันยังช่วยเพิ่มยอดคงเหลือที่มีอยู่ของคุณด้วย แต่จะคงอยู่นานเพียงพอสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่สงสัยเท่านั้นที่จะฉ้อโกงเงินก่อนที่จะรู้ตัวว่าพวกเขาถูกหลอกลวง

มันทำงานอย่างไร?

โดยปกติแล้ว นักหลอกลวงและผู้ฉ้อโกงจะใช้วิธีการซื้อขายแบบ peer-to-peer เพื่อขยายเวลาการหลอกลวง flashcoin ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนคำสั่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล นักต้มตุ๋นส่งสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้ซื้อ ผู้ซื้อเห็นการแจ้งเตือนซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จ สักพักเหรียญก็หายไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเหรียญที่ส่งไม่ถูกต้องและถูกปฏิเสธโดยโหนดเครือข่ายของสกุลเงินดิจิทัล

นี่คือวิธีการทำงานของสกุลเงินดิจิทัล: ธุรกรรมบล็อกเชนที่ถูกต้องได้รับการอนุมัติโดยโหนด โหนดดูแลและบันทึกธุรกรรมทั้งหมดบนเครือข่ายบล็อคเชน นอกจากนี้ ธุรกรรมยังได้รับการยืนยันใน 'บล็อค' ของบล็อกเชน แต่การบล็อกเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการยืนยันธุรกรรมอย่างไร

ธุรกรรม Blockchain ได้รับการยืนยันอย่างไร

เมื่อธุรกรรมบล็อคเชนเริ่มต้นขึ้น จะต้องได้รับการยืนยันก่อนจึงจะถือว่าถูกต้องและเป็นที่สุด ธุรกรรมที่ถูกต้องมีอยู่ในบล็อก การยืนยันเกิดขึ้นเมื่อนักขุดเพิ่มบล็อกใหม่ลงในบล็อกเชนได้สำเร็จ

ดังนั้นธุรกรรมภายในบล็อกจึงได้รับการตรวจสอบและกลายเป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเชน บล็อกที่ตามมาที่เพิ่มในเครือข่ายจะยืนยันบล็อกก่อนหน้า ดังนั้น หากบล็อก A มีธุรกรรมของคุณ เป็นต้น และมีบล็อก B, C และ D ตามมาหลังจากธุรกรรมของคุณ คุณจะได้รับการยืนยันสี่ครั้ง

ดังนั้น ยิ่งมีการยืนยันธุรกรรมมากเท่าใด ธุรกรรมก็จะยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งธุรกรรมมีความปลอดภัยมากเท่าใด โอกาสที่ธุรกรรมจะถูกย้อนกลับก็จะน้อยลงเท่านั้น (ไม่สามารถย้อนกลับได้) ธุรกรรมที่ไม่มีการยืนยันสามารถย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ flashcoins ที่อยู่ภายใต้

จำนวนการยืนยันที่มากขึ้นจะช่วยลดความเป็นไปได้ของ 'การใช้จ่ายซ้ำซ้อน' การใช้จ่ายซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเมื่อนักต้มตุ๋นพยายามส่งเหรียญสกุลเงินดิจิตอลเดียวกันหลายครั้ง นักต้มตุ๋นที่ส่ง flashcoins เพื่อหลอกลวงผู้อื่นอาจใช้วิธีการใช้จ่ายสองครั้งโดยการปรับเปลี่ยนบล็อกเชนในลักษณะที่ช่วยให้พวกเขาใช้เหรียญ cryptocurrency เดียวกันได้สองครั้ง

วิธีแยกแยะธุรกรรม Blockchain ที่ล่าช้าจากการหลอกลวง Flashcoin

อย่างไรก็ตาม บางครั้งธุรกรรมที่ถูกต้องอาจมีความล่าช้าด้วยเหตุผลหลายประการ การแยกความแตกต่างระหว่าง flashcoin และธุรกรรมที่ล่าช้านั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจลักษณะของทั้งสองสถานการณ์

เวลายืนยัน

ในธุรกรรมบล็อกเชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถติดตามความคืบหน้าของธุรกรรมได้บนเครือข่ายบล็อกเชน ความล่าช้ามักเกิดจากปัญหาทางเทคนิค (เช่น การอัพเกรดเครือข่ายและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น) หรือความแออัดของเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกรรม flashcoin อาจปรากฏเป็นธุรกรรมที่รอดำเนินการในตอนแรกเมื่อตรวจสอบใน blockchain explorer แต่ก็มีการยืนยันเพียงครั้งเดียวหรือไม่มีเลย ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการยืนยัน

ความโปร่งใสและข้อมูล

แม้ว่าจะเกิดความล่าช้า แต่ธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้บนบล็อกเชนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม การหลอกลวง Flashcoin ไม่ได้ให้ข้อมูลที่โปร่งใสหรือแม่นยำเกี่ยวกับธุรกรรม บางครั้งอาจไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม flashcoin ด้วยซ้ำ blockchain explorer อาจแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม และในที่สุดธุรกรรมจะหายไป

ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อคุณตรวจสอบเครือข่าย blockchain เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่ถูกต้อง แม้ว่าจะล่าช้าก็ตาม ระบบจะระบุสาเหตุของการทำธุรกรรมล่าช้าอย่างชัดเจน

สถานการณ์หลอกลวง Flashcoin

ลองพิจารณาตัวอย่างของ Daniel ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง flashcoin เขาต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคำสั่งของเขาเป็น Bitcoin มูลค่า 2,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เขาส่งที่อยู่กระเป๋าเงินของเขาไปยังผู้ส่ง ผู้ส่งได้ส่ง $BTC มูลค่า $2 เพื่อสร้างความไว้วางใจที่ "ควรจะเป็น" เนื่องจากจำนวนเงินมีน้อย ดาเนียลจึงจ่ายเงิน ต่อมาผู้ส่งส่ง $BTC มูลค่า $2,000 และเรียกร้องการชำระเงิน แต่คราวนี้ดาเนียลรอการยืนยันและขอให้ผู้ส่งรอก่อนจึงจะจ่ายเงิน หลังจากนั้นสักพัก Daniel ได้ตรวจสอบและเห็นคำเตือน RBF ที่ระบุว่ามีบางอย่างผิดปกติกับธุรกรรม

ภาพหน้าจอคำเตือน RBF (ที่มา: [medium.com/@Dexfiat]

แดเนียลพยายามรอการยืนยันอย่างน้อยสองครั้งก่อนชำระเงิน แต่การยืนยันไม่มาถึง เขาตัดสินใจวางที่อยู่ของเขาบน blockchain explorer และเห็นว่าธุรกรรมไม่ถูกต้องและเป็นกรณีของการใช้จ่ายซ้ำซ้อน

ภาพหน้าจอของรายละเอียดธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องจาก blockchain explorer (ที่มา: [medium.com/@Dexfiat]

แดเนียลค้นพบว่าผู้ส่งเพิ่งพยายามส่ง flashcoins ให้เขา และจะสูญเสียเงินของเขาหากเขาไม่รอการยืนยันก่อนที่จะพยายามชำระเงิน แต่คุณจะหลีกเลี่ยงการหลอกลวง flashcoin ได้อย่างไร?

วิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวง Flashcoin

เป็นข่าวร้ายอยู่แล้วที่ถูกหลอกลวงด้วย flashcoins แต่แย่กว่านั้นคือข่าวที่เงินที่สูญเสียไปด้วยวิธีนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้เว้นแต่นักต้มตุ๋นจะตัดสินใจคืนเงินให้คุณอย่างสง่างาม ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะมองเห็นและหลีกเลี่ยงการหลอกลวง flashcoin และไม่ตกหลุมพราง

การยืนยันการทำธุรกรรม

จุดแรกของการป้องกันคือการยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อคเชน มีสองวิธีในการทำเช่นนี้:

• หากผู้ส่งอ้างว่าได้ส่งเหรียญสกุลเงินดิจิตอลและคุณได้รับการแจ้งเตือนการรับ ให้คัดลอกที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณและวางลงใน blockchain explorer ที่นั่นคุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่กระเป๋าสตางค์ของคุณและตรวจสอบการยืนยันได้ ต่อไปนี้เป็นหลักการยืนยันสามประการที่คุณสามารถนำไปใช้กับธุรกรรม crypto ของคุณได้:
  1. การยืนยันหนึ่งหรือสองครั้งอาจเพียงพอหากจำนวนธุรกรรมน้อยกว่า $1,000 ควรรออย่างน้อยสองครั้ง
  2. การรอการยืนยันอย่างน้อยสามครั้งจะดีกว่าหากมูลค่าธุรกรรมอยู่ระหว่าง $1,000 ถึง $10,000
  3. หากมูลค่าธุรกรรมเกิน $10,000 ขึ้นไป การรอการยืนยันสามถึงสี่ครั้งหรือมากกว่านั้นจะดีกว่า

นี่คือตัวอย่างวิธีตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมของที่อยู่กระเป๋าเงินโดยใช้ Polygonscan:

ที่มา: Polygonscan.com

โดยการตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมของที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณ คุณสามารถยืนยันได้ว่าคุณได้รับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ และดูบล็อกที่มีธุรกรรมนั้นหรือไม่ คุณยังสามารถดูได้ว่ามีปัญหาใดๆ กับธุรกรรมที่รอดำเนินการหรือไม่

• หรือคุณสามารถขอแฮชธุรกรรม/รหัสแฮช (ตัวย่อว่า tx hash หรือ txn hash) จากผู้ส่งได้ รหัสแฮช/แฮชของธุรกรรมจะให้หลักฐานหรือบันทึกว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้น มันเหมือนกับใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับหลังจากคุณซื้อสินค้าจากร้านค้า

  แฮชของธุรกรรมสามารถใช้เพื่อติดตามสถานะและรายละเอียดของธุรกรรม เช่น ที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ จำนวนเงินที่ส่ง วันที่โอน บล็อก ค่าธรรมเนียมที่ชำระ และจำนวนการยืนยันบล็อก

นี่คือตัวอย่างวิธีใช้แฮชธุรกรรมเพื่อตรวจสอบความสำเร็จของธุรกรรมโดยใช้ etherscan.io

ที่มา: Etherscan.io

รูปภาพยังแสดงให้เห็นว่ามีการยืนยันบล็อก 1428012 หลังจากเริ่มธุรกรรมนี้ ตามกฎการยืนยัน คุณควรเห็นการยืนยันบล็อกอย่างน้อยสองครั้งขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมของคุณ

ตัวเลือกที่ดีกว่าในการยืนยันธุรกรรมคือการขอแฮชธุรกรรมจากผู้ส่งและตรวจสอบบนบล็อกเชน ท้ายที่สุดแล้ว ไม่สามารถสร้างใบเสร็จได้หากไม่มีการซื้อ

ใช้การแลกเปลี่ยน P-2-P ที่มีชื่อเสียง

อีกวิธีหนึ่งในการลดโอกาสในการติดต่อกับนักหลอกลวงคือการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม P-2-P ที่เชื่อถือได้บนการแลกเปลี่ยน crypto เช่น Gate.io บน Gate.io ผู้ขายจะได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนยังช่วยให้มั่นใจว่ามีการนำขั้นตอนที่กำหนดไว้ไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแก้ไขที่ราบรื่นหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรม

หลีกเลี่ยงการไม่เปิดเผยตัวตน

ซื้อขายกับเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น หลีกเลี่ยงการซื้อขายกับคนแปลกหน้า โดยเฉพาะบนแอปโซเชียลมีเดีย หากคุณยังคงต้องการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย P-2-P โดยไม่ต้องใช้การแลกเปลี่ยน crypto ทางที่ดีที่สุดคือแลกเปลี่ยนกับคนที่คุณรู้จักและไว้วางใจ

FAQs

การหลอกลวง flashcoin สามารถย้อนกลับได้หรือไม่หลังจากที่มันหายไปจากกระเป๋าเงินของฉัน?

โดยทั่วไปแล้วโหนดเครือข่ายบล็อคเชนจะปฏิเสธธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง หลังจากที่ flashcoins หายไปจากกระเป๋าสตางค์ของคุณแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับได้เนื่องจากไม่ถูกต้อง

ฉันควรทำอย่างไรหากตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง flashcoin?

หากคุณถูกหลอกลวง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง flashcoin ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ให้หยุดการทำธุรกรรมและรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว พวกเขาสามารถให้ข้อมูลและดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อแบนผู้หลอกลวงและหยุดผู้หลอกลวงจากการใช้บริการของพวกเขาในอนาคต
2. หากคุณตกเป็นเหยื่อขณะซื้อขายการแลกเปลี่ยนภายนอก ให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการกู้คืนจะทำได้ยาก แต่การรายงานก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้หลอกลวงและป้องกันการหลอกลวงที่คล้ายกันได้ในอนาคต
3. ให้ความรู้แก่ผู้อื่น แบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับผู้อื่นในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และช่วยเหลือผู้อื่นหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลวิธีหลอกลวงที่คล้ายกันในอนาคต

บทสรุป

เนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนแพร่หลายในสกุลเงินดิจิทัล การหลอกลวงแบบ flashcoin จึงคุกคามการเงินอย่างรุนแรง บทความนี้จะแจกแจงรายละเอียดวิธีการทำงานของกลโกง Flashcoin และเสนอขั้นตอนง่ายๆ ในการป้องกันตัวคุณเอง

ยืนยันธุรกรรม ใช้แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้ และเลือกกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ การรายงานเหตุการณ์ และการติดตามข่าวสาร คุณมีส่วนช่วยให้ชุมชนปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล