Crypto Pump และ Dump Scams ไม่คุ้มค่า นี่คือเหตุผล

หากคุณตรวจสอบข่าว ชุมชน และโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies มีโอกาสที่ดีที่คุณจะสะดุดกับคำว่า "Pump and Dump" แล้ว

แนวคิดและการทุจริตที่สืบทอดมาจากตลาดหุ้นไปสู่คริปโต แผนการสูบและทุ่มตลาด ประกอบด้วยกลุ่มนักลงทุนที่มีการจัดการกลุ่มใหญ่ที่ซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำเพื่อโน้มน้าวและทำให้ราคาสูงเกินจริง จากนั้น เป้าหมายคือการทิ้งสินทรัพย์ให้เร็วที่สุด เปลี่ยนกำไรและปล่อยให้สินทรัพย์ร่วงลงสู่มูลค่าก่อนหน้า - ค่อนข้างบ่อยหรือต่ำกว่านั้น แนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้รับแรงฉุดใหม่จากสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากในขณะที่สินทรัพย์ขนาดเล็กในตลาดหุ้นอาจมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 100, 200 ล้าน แต่สกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกควบคุมโดยการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมและมักมีโครงการขนาดเล็กกว่ามาก ซึ่งคาดว่าจะจัดการได้ง่ายกว่า

อย่างไรก็ตาม ในการฉ้อโกงทุกอย่าง พูดง่ายกว่าทำมาก แผนการสูบน้ำและการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบการใช้ถ้อยคำ ในบทความนี้ เราอธิบายว่าทำไมการหลอกลวงปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับจึงไม่คุ้มค่า โดยให้รายละเอียดประเด็นหลักของข้อเสียมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วคุณสามารถถูกจำคุกสำหรับการเข้าร่วม ไม่ต้องพูดถึงการทำร้ายคุณอย่างตรงไปตรงมาทั้งในด้านจิตใจและการเงิน

ปั๊มและทิ้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

---

ไม่มีทางเป็นไปได้ แม้ว่าแนวทางปฏิบัติของสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่รวม การสูบและทิ้งจะไม่ได้รับการควบคุมในประเทศส่วนใหญ่ แต่กลยุทธ์ดั้งเดิมในการสูบและเทหุ้น "เพนนี" ขนาดเล็กนั้นผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงในประเทศส่วนใหญ่ ถือเป็นการฉ้อโกงและการจัดการตลาด และผู้ที่ถูกจับได้ว่าใช้แผนการสูบน้ำและทิ้งขยะ มักจะต้องถูกปรับหนัก หรือแม้กระทั่งต้องเผชิญกับโทษจำคุก

ในสหรัฐอเมริกา โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้จะต้องถูกจำคุกสูงสุดสี่หรือห้าปีในการเข้าไปพัวพันกับการฉ้อโกงในตลาดโดยเฉพาะ และค่าปรับที่บางครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดคุกก็เพิ่มสูงขึ้นในบ้านที่มีเงินหลายล้านดอลลาร์ ประเทศอื่นๆ รุนแรงกว่านั้นมาก เช่น ออสเตรเลีย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน (ASIC) มีแนวโน้มที่จะตัดสินโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี ดูไม่ค่อยคุ้ม

แม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้จะอ้างอิงถึงปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม กฎระเบียบสำหรับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม ทั้งสองประเทศที่กล่าวถึงเป็นผู้นำในนโยบายการเข้ารหัสลับ ดังนั้นจึงใช้เวลาไม่นานก่อนที่กรอบงานเหล่านี้จะส่งผลต่อนักต้มตุ๋น crypto เช่นกัน

คุณไม่ใช่ฉลาม คุณคือเหยื่อ

---

แผนการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล crypto ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการส่งข้อความ เช่น ในกลุ่ม Telegram และ Discord เมื่อสมาชิกใหม่เข้าร่วม ดูเหมือนว่าพวกเขาได้ทองคำบริสุทธิ์: ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือให้ความสนใจกับเวลาที่จะซื้อ crypto เฉพาะ แล้วทำเงินได้มากมาย ฟังดูง่ายพอใช่มั้ย? ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งต่าง ๆ พูดง่ายกว่าทำ

Crypto pump and dump scams มักจะสะสมสมาชิกกลุ่มนับหมื่นก่อนที่จะทำการย้ายครั้งแรก ฝูงชนต่างรอคอยการประกาศเหรียญเป้าหมายอย่างใจจดใจจ่อ ก่อนที่จะซื้ออย่างบ้าคลั่ง แต่ความจริงก็คือ ฝูงชนไม่อยู่ในแผน ตรงกันข้าม พวกเขาเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

คนที่ทำกำไรจากโครงการนี้จริงๆ คือเจ้าของกลุ่ม ผู้ดูแลระบบที่ประกาศ crypto ตรงเวลาสำหรับเหยื่อที่จะซื้อ ทำไมพวกเขาถึงได้กำไร? เพราะพวกเขาซื้อสินทรัพย์สัปดาห์จริง ๆ บางครั้งหลายเดือนก่อนที่จะประกาศว่าเป็นการซื้อสำหรับกลุ่ม ในขณะที่ฝูงชนกำลังซื้อและขายอย่างบ้าคลั่งดิ้นรนเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการขาย (ไม่มี) ผู้สร้างกลโกงได้ขายตำแหน่งของตนแล้วทันทีที่ปั๊มเริ่มต้น - ปล่อยให้ผู้ติดตามหยิบชิ้นส่วนของสิ่งที่เหลืออยู่ ของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นหรือมักจะขาดทุนมากขึ้น

สภาพคล่องต่ำจะทำให้คุณเสียเงิน

---

สินทรัพย์ crypto ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 1, 2 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ Bitcoin , Ethereum โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดในบ้านหลายร้อยล้าน

พูดง่ายๆ ว่ามีผู้คนที่สนใจซื้อ cryptos ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำน้อยกว่าผู้ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง เนื่องจากการหลอกลวงแบบปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลการเข้ารหัสลับนั้นอาศัยสินทรัพย์ที่มีราคาตลาดต่ำ คนส่วนใหญ่ที่สนใจซื้อสินทรัพย์เมื่อมีการหลอกลวงคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ที่รับผิดชอบการหลอกลวงจึงขายได้เร็วนัก ในขณะที่ตำแหน่งขายของพวกเขาอยู่ในตำแหน่งแล้วในขณะที่หนังสือสั่งซื้อกำลังร้อนแรงจากฝูงชนที่เข้ามา แต่ผู้ติดตามการหลอกลวงก็พยายามขายเมื่อฝุ่นตกลงมาและไม่มีใครซื้อจากพวกเขา นั่นคือสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนคิดเมื่อเข้าร่วมปั๊ม crypto และทิ้ง: คุณต้องขาย แต่ใครจะซื้อคืนจากคุณ เหยื่อส่วนใหญ่ในกลุ่มจะติดอยู่กับสินทรัพย์มูลค่าต่ำของพวกเขา รอเวลาที่ไม่อาจมาถึงได้เมื่อพวกเขาอาจขายโดยไม่สูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก ที่ไม่ค่อยเป็นไปได้

ขัดกับหลักการลงทุนทุกอย่าง

---

ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซี่ หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้ หรือสิ่งที่คุณมี การลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง มันต้องมีการวิจัย ความสม่ำเสมอ การประเมินโปรไฟล์นักลงทุนของคุณ พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และ ที่สำคัญที่สุดคือความอ่อนน้อมถ่อมตน

Crypto pump and dumps ฟังดูง่ายเกินไป ดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้เพราะเป็นเช่นนั้น มิฉะนั้น กรณีที่ดีที่สุดคือคุณจะสูญเสียการลงทุนของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งคุณยึดติดกับมันนานขึ้น กรณีที่เลวร้ายที่สุด คุณจะสูญเสียเงินทั้งหมดและต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายที่ร้ายแรง ดูไม่ค่อยคุ้ม ดังนั้น ละเว้นจากการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหล่านี้และพยายามเดินตามเส้นทางเดียวกับที่นักลงทุนรายใหญ่ทุกคนมี นั่นคือ เส้นทางของการวิจัย ความสม่ำเสมอ และเหตุผล



ผู้แต่ง: Gate.io นักวิจัย: Victor Bastos
* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์