เกาหลีใต้เพิ่มความเข้มข้นด้านการสืบสวนและข้อบังคับเกี่ยวกับ Crypto

เกาหลีใต้มีผู้ใช้และผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

10% ของประชากรในประเทศถือสกุลเงินดิจิทัล และประเทศจะมีส่วนร่วม 9% ของปริมาณการค้า crypto ทั่วโลกในปี 2564

เกาหลีใต้มีกฎหมายอนุญาตและการดำเนินงานด้านคริปโตที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (KoFIU) เป็นหน่วยงานของรัฐสูงสุดที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของสกุลเงินดิจิทัล

KoFIU มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินในเกาหลีใต้

สำนักงานอัยการสูงสุดมีสิทธิ์ดำเนินการสอบสวนทางอาญาและดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ข้อบังคับการเข้ารหัสลับส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

มีหลักเกณฑ์หลายประการก่อนที่นิติบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในเกาหลีใต้

VASP ที่ดำเนินการในเกาหลีต้องลงทะเบียนเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ มีบัญชีธนาคาร ใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้า ซื้อระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ฯลฯ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศเปิดตัวคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังจะมีขึ้น

คณะกรรมการจะตรวจสอบการชนของ Terra/Luna และจัดเตรียมโครงสร้างชั่วคราวสำหรับ VASP

คำสำคัญ: เกาหลีใต้, คริปโต, สกุลเงินดิจิทัล, กฎระเบียบ, การสืบสวน, กฎหมาย, ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

[บทความเต็ม]

เกาหลีใต้มีผู้ใช้และผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2017 เมื่อประเทศเริ่มมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Crypto มันได้กลายเป็น “crypto hotspot” การวิจัยแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้เป็นหนึ่งใน 5 ตลาด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณการค้าประมาณ 9% ทั่วโลกในปี 2564

สำหรับประเทศดังกล่าว รัฐบาลจำเป็นต้องตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของระบบนิเวศคริปโต ด้วยประชากรประมาณ 10% ของประเทศที่มีส่วนร่วมในระบบนิเวศของ crypto อย่างแข็งขัน จึงควรมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

เมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับหลายฉบับเพื่อดูแลพื้นที่ crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้กฎระเบียบเหล่านี้มีความเข้มงวด

บทความนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีอยู่และวิธีที่รัฐบาลเพิ่มการสอบสวนและระเบียบข้อบังคับ

มาเริ่มกัน!

หน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุม Crypto ในเกาหลีใต้

ภาพ: Yahoo Finance

เกาหลีใต้มีกฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตและการดำเนินงานที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (KoFIU) ก่อตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) เป็นหน่วยงานรัฐบาลสูงสุดที่ดูแล crypto และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หน่วยงานรัฐบาลนี้มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินในเกาหลีใต้

หน่วยงานของรัฐบาลอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษในการสืบสวนคดีอาญาและดำเนินคดีกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินคือสำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานนี้ ควบคู่ไปกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนและดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ เช่น การฟอกเงิน

ในทำนองเดียวกัน National Tax Service เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความผิดทางภาษี crypto และการบังคับใช้กฎระเบียบด้านภาษี

กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลในเกาหลีใต้

ภาพ: IFLR

ในเกาหลีใต้ ผู้มีบทบาทสำคัญหรือผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อบังคับเหล่านี้คือผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน ผู้ใช้แบกรับความรุนแรงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเหล่านี้ เนื่องจากกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) เพียงไม่กี่รายที่มีอยู่ในตลาดคริปโตของเกาหลี

ในเกาหลีใต้มีแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะพิจารณาธุรกิจหรือหน่วยงานด้านเทคโนโลยีเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีส่วนร่วมในกิจการดังต่อไปนี้:

- การขายหรือซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล การจัดเก็บหรือการจัดการสินทรัพย์เสมือน

- การแลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์อื่น

- การโอนสินทรัพย์เสมือนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม แลกเปลี่ยน หรือจัดเก็บตามคำขอของลูกค้า

- เป็นตัวแทนให้บริการนายหน้าและตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

นิติบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมในการลงทุนข้างต้นจะถือเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในเกาหลีและจะถูกควบคุม กฎหมายที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เสริมว่าหน่วยงานที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน crypto-to-crypto การโอน crypto และการจัดการ crypto จะถือเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)

ระเบียบ VASP ของเกาหลีใต้บังคับให้องค์กรธุรกิจเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

- ลงทะเบียนเป็นบัญชีธนาคารของบริษัทที่รัฐบาลรับรองและให้บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อจริงของลูกค้าที่ธนาคารเดียวกัน

- ใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสถานะลูกค้าและธุรกรรมรายงานที่น่าสงสัย และ anti money laundering/ know your customer (AML/KYC) ที่แก้ไขแล้วซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขในเดือนมีนาคม 2020

- พัฒนาหรือบูรณาการเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกับคู่สัญญาซื้อขายได้

- กฎระเบียบใหม่เสริมว่าธุรกิจเหล่านี้ต้องได้รับใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) จากหน่วยงานอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยของเกาหลี (KISA)

- สุดท้ายนี้ บริษัทต่างๆ จะต้องส่งรายละเอียดข้อมูลประจำตัว รวมถึงชื่อบริษัท ชื่อตัวแทน ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ธุรกิจ และรายละเอียดธนาคารไปยัง Financial Services Commission (FSC) และ Financial Intelligence Unit

ข้อบังคับอื่นในเกาหลีที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนคือระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) กฎหมายคริปโตที่เพิ่มขึ้นใหม่ได้กำหนดให้ VASP ในเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของระบอบการปกครอง กฎหมายบังคับใช้กับบริษัททางการเงินตามที่กำหนดโดยการแก้ไข FTRA ปี 2020

ในทำนองเดียวกัน การแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับคริปโตที่มีอยู่ได้ผ่านในวันที่ 5 มีนาคม 2020 การแก้ไขนี้กำหนดให้สินทรัพย์เสมือน ผู้ให้บริการคริปโต และบริษัททั้งหมดได้รับใบอนุญาตในการดำเนินงานจาก Financial Intelligence Unit ของ Financial Services Commission (FSC)

ในที่สุด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศเปิดตัวคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังจะมีขึ้น คณะกรรมการจะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นโซลูชั่นชั่วคราวเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างสำหรับอุตสาหกรรมสินทรัพย์เสมือนและเสริมกิจกรรมของ FSS คณะกรรมการจะทำงานตามแนวทางที่ประกาศไว้ เช่น การกำหนดเกณฑ์การคัดกรองสินทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่ การติดตามตลาดและการค้า ระดับการเปิดเผย และมาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุนอื่นๆ

ก่อนตั้งคณะกรรมการ เหรียญเทอร์รา ตก ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนคดีโดควอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รัฐบาลได้ออกประกาศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อป้องกันการถอนเงินและการแยกกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Luna Foundation Guard อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยน crypto เหล่านี้ยังคงต้องปฏิบัติตามหรือรอการดำเนินการของรัฐบาลต่อไป

บทสรุป

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลในเกาหลีนั้นเข้มงวด ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่พิจารณาแล้วมีเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติมากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ด้วยกฎระเบียบเหล่านี้ ธุรกรรม crypto ยังคงเพิ่มขึ้นในประเทศ

บทความนี้ครอบคลุมถึงกฎข้อบังคับที่มีอยู่และที่เปิดตัวใหม่ ดังนั้นหน่วยงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกในเกาหลีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

ผู้เขียน: Valentine. A, นักวิจัย Gate.io

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุน

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์