อดีตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของ OpenSea ถูกตั้งข้อหา NFT Inside Trading

2022-06-17, 03:23

[TL;DR]
ในการดำเนินการด้านกฎระเบียบครั้งแรกในพื้นที่ NFTs กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหา Nathaniel Chastain อดีตพนักงาน OpenSea ด้วยการค้าภายใน

ตามคำฟ้อง จำเลยที่เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใน OpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขาย NFTs ในขณะนั้น มีหน้าที่เลือกงานศิลปะ NFT ที่จะนำเสนอบนโฮมเพจของบริษัท

โดยปกติ เมื่อ NFT อยู่ตรงกลางบนแพลตฟอร์ม ราคาก็พุ่งสูงขึ้นทันที เช่นเดียวกับผลงานชิ้นอื่นๆ ของศิลปินคนเดียวกัน DoJ อ้างว่า Chastain ซึ่งรับผิดชอบในการเลือก NFT เหล่านี้ ใช้ข้อมูลภายในของเขาเพื่อซื้อโทเค็นในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องไม่นานก่อนการลงรายการ หลังจากนั้น เมื่อราคาสูงขึ้น เขาขายชิ้นส่วนของเขาและถอนเงินออกเป็นสองเท่าหรือห้าเท่าของเงินลงทุนเริ่มแรกของเขา

Chastain หมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมหลอกลวงนี้มานานกว่า 3 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2564 ซึ่งปกปิดร่องรอยของเขาโดยใช้บัญชีและกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุตัวตนหลายบัญชี ในลักษณะนี้ จำเลยได้ซื้อ NFT จำนวน 45 รายการใน 11 โอกาสที่แตกต่างกัน

ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน กระทรวงยุติธรรมได้จับกุมและตั้งข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

นาธาเนียล แชสเทน สารภาพว่าไม่มีความผิดในวันเดียวกันนั้น และถูกปล่อยตัวหลังจากจ่ายเงินประกัน 100,000 ดอลลาร์
อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

คำสำคัญ: พนักงาน OpenSea, การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน, อดีตพนักงาน OpenSea, การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน NFT เป็นครั้งแรก, Nathaniel Chastain, Nathaniel Chastain OpenSea

Nathaniel Chastain อดีตพนักงาน OpenSeas ถูกตั้งข้อหาซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

ในการแถลงข่าวในวันที่ 1 ของเดือนนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศว่าได้ฟ้องร้องและจับกุม Nathaniel Chastain ซึ่งเคยเป็นพนักงานของ OpenSea สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในบนแพลตฟอร์มดังกล่าว

ตามการเปิดเผย จำเลยได้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อทำกำไรให้ตัวเองซึ่งขัดต่อภาระหน้าที่ของเขาในฐานะพนักงานของแพลตฟอร์ม Digital Assets

คุณสมบัติ NFTs หน้าแรกของ OpenSea

เห็นได้ชัดว่า Chastain เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ OpenSea เมื่อเกิดอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา จากคำฟ้องที่ถูกเปิดผนึกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน OpenSea ได้แสดงผลงานศิลปะ NFT ที่แตกต่างกันเป็นประจำบนโฮมเพจของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้งานมีความโดดเด่นและการประชาสัมพันธ์ทำให้ NFTs ราคาพุ่งขึ้น ผลงานชิ้นอื่นๆ ของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกก็มีแนวโน้มว่าจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นกัน

ที่มา: PageOne

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลป์ที่เป็นศูนย์กลางของแพลตฟอร์มจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่างานศิลป์แต่ละชิ้นจะเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ OpenSea
นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หลอกลวงได้รับมอบหมายให้เลือกงานศิลปะที่จะแสดงในแต่ละครั้ง

DoJ กล่าวหาว่า Chastain ใช้ประโยชน์จากข้อมูลวงในนี้อย่างไม่เหมาะสมโดยการซื้อ NFT ที่เลือกหรือผู้อื่นจากศิลปินคนเดียวกันก่อนที่พวกเขาจะได้รับรายชื่อ ด้วยวิธีนี้เมื่อราคาสูงขึ้นเขาจะขายมันและทำกำไรอย่างงาม

ข้อกล่าวหาต่อ Chastain ระบุว่าเขาได้ทำสิ่งนี้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2564 ในช่วงเวลานี้ จำเลยอายุ 31 ปีซื้อ NFT จำนวน 45 รายการ รวมเป็น 11 ครั้ง และขายในราคาต้นทุนเฉลี่ย 2-5 เท่า
คำฟ้องที่เปิดผนึกรวมถึงบางกรณีที่ระบุไว้ ได้แก่ :

- หนึ่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม เกี่ยวข้องกับ NFT "The Brawl 2" ซึ่งเขาซื้อ 4 NFT และขายเป็นสองเท่าหลังจากนั้น
- อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม มีคอลเลกชั่น NFTs "พลิกและหมุน" จำนวน 10 ชิ้น ครั้งนี้ เขาขายคอลเล็กชันของเขาโดยเฉลี่ย 250% เหนือกว่าที่เขาจ่ายไป
- และครั้งที่สามในวันที่ 14 กันยายน เป็นที่ที่เขาแลกเปลี่ยน "สเปกตรัมของทฤษฎีราเมนฟิเคชัน" ร่วมกับคนอื่นๆ โดยผู้สร้างคนเดียวกัน

เพื่อปกปิดการกระทำของเขา คุณ Chastain ได้ทำธุรกรรมจากบัญชีนิรนามต่างๆ บน OpenSea และกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ไม่ระบุชื่อหลายบัญชีบน Ethereum BlockChain

อัยการ Damian Williams จากนิวยอร์กอธิบายว่าแม้ว่า NFT จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างใหม่ แต่การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในไม่ใช่ เขายังระบุด้วยว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาของ Chastain ถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรง ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทที่ใช้ BlockChain ซึ่งการกระทำของเขาละเมิด
วิลเลียมส์เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอฟบีไอในการขจัดการค้าขายโดยใช้ข้อมูลภายในทุกรูปแบบไม่ว่าจะพบที่ใด ในตลาดหุ้นหรือในโลกดิจิทัล

รายละเอียดคำฟ้องของ Chastain

ข้อกล่าวหาของเขามีดังนี้:

นับหนึ่งการฉ้อโกงทางสายและ
การนับหนึ่งของการฟอกเงิน

ซึ่งทั้งสองกรณีมีโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี อย่างไรก็ตาม นาธาเนียล แชสเทน ไม่ได้สารภาพ และเขาก็เดินออกไปในวันเดียวกันหลังจากจ่ายเงินประกัน 100,000 ดอลลาร์

กรณีนี้เป็นคดีแรกที่ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในพื้นที่ NFTs
Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของ FBI ยืนยันว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตัวแสดงที่ไม่ดีจะพยายามหาประโยชน์จากมัน อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าเอฟบีไอจะไล่ตามอย่างจริงจังและนำคดีดังกล่าวที่พวกเขาพบมาทำการจอง

การกระจายอำนาจทางการเงินและรัฐบาลแบบรวมศูนย์

ลักษณะการกระจายอำนาจของสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เป็นปัญหาสำหรับหน่วยงานกลางทั่วโลกตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาท
บางคนต่อต้าน crypto โดยสิ้นเชิงและทั้งหมดก็หมายถึงการห้ามหรือ จำกัด ในประเทศของตน

ในบรรดาประเทศที่ห้าม crypto ได้แก่:
บังคลาเทศ
เนปาล
แอลจีเรีย เป็นต้น

ที่มา: Cryptonews

บางคนเช่นเอลซัลวาดอร์ได้นำ cryptocurrency มาใช้อย่างเต็มที่จนถึงจุดที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

ถึงกระนั้น คนอื่น ๆ ก็ใช้วิธีอื่นโดยสิ้นเชิงโดยเพียงแค่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีในประเทศของตน สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในหลัง ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งผู้บริหารเมื่อวันที่ 9 มีนาคมปีนี้ ซึ่งเน้นที่การพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ

คำสั่งดังกล่าวเกิดจากความจำเป็นในการปกป้องธุรกิจและการลงทุนของบุคคล รัฐบาล และเศรษฐกิจโลกด้วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการกระทำของผู้มุ่งร้ายและผู้ฉ้อฉล และรักษาตำแหน่งผู้นำของอเมริกาในระบบการเงินโลก ในขณะเดียวกันก็ให้บริการทางการเงินในราคาไม่แพงสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ

รัฐบาลสหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาโลกเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่ได้รับการควบคุมเป็นส่วนใหญ่

ในการปิด

เป็นเวลานานแล้วที่ผู้ไม่หวังดีได้ใช้ประโยชน์จากคุณภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการกระจายอำนาจและไม่มีการควบคุมเพื่อเบิกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการหลอกลวงต่างๆ

Chastain Case ได้รับการพิสูจน์แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว่าแม้ว่าจะมีการกระจายอำนาจ แต่สินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่หลบเลี่ยงกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงยุติธรรมและ FBI เป็นเวลานาน กรณีแรกที่ประสบความสำเร็จในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในมีแนวโน้มที่จะทำให้พื้นที่ crypto-verse และ NFT มีการแจ้งเตือนสูงและลดการเกิดซ้ำในอนาคตของคดีฉ้อโกงดังกล่าว

ผู้แต่ง: Gate.io ผู้สังเกตการณ์: M. Olatunji
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์

แชร์